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Resumen: Buscamos un consultor experimentado en análisis AML para apoyar a instituciones financieras en el diseño, desarrollo y optimización de soluciones analíticas y basadas en datos para la lucha contra el blanqueo de capitales. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de trabajar con instituciones financieras reconocidas a nivel mundial 2. Entorno consultivo dinámico y colaborativo 3. Exposición a tecnologías innovadoras de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y proyectos estratégicos Título del puesto: Consultor de análisis AML (contratista) Ubicación: Híbrido / Remoto (base global de clientes) Tipo de contratación: Contrato / Consultoría Duración: 6-12 meses (con posibilidad de prórroga) Tarifa: Competitiva (según experiencia) Acerca del puesto Buscamos un consultor experimentado en análisis AML con sólidas capacidades en SQL y análisis de datos para incorporarse a una firma consultora global. En este puesto, trabajará junto a instituciones financieras de alto perfil, brindando apoyo en el diseño, desarrollo y optimización de soluciones analíticas y basadas en datos para la lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Esta es una oportunidad emocionante para un contratista o consultor independiente con experiencia práctica en análisis AML, un sólido conocimiento de la conformidad con las normativas sobre delitos financieros y una profunda comprensión de la manipulación y generación de informes de datos. Responsabilidades clave Colaborar con los equipos de los clientes para evaluar los sistemas AML existentes, las herramientas analíticas y los modelos de monitoreo. Desarrollar, optimizar y probar reglas de monitoreo de transacciones mediante SQL y herramientas de análisis de datos. Extraer, transformar y analizar grandes conjuntos de datos para detectar patrones sospechosos o comportamientos inusuales. Apoyar el desarrollo de paneles de control, herramientas de informes y visualizaciones de datos para presentar información clave sobre AML. Traducir los requisitos regulatorios y de riesgo en soluciones técnicas basadas en datos. Brindar asesoramiento sobre ajuste, calibración y revisiones de eficacia de los sistemas AML. Colaborar con equipos multifuncionales, incluidos los departamentos de cumplimiento, riesgo, TI y unidades comerciales. Entregar documentación clara y resultados tanto a partes interesadas técnicas como no técnicas. Requisitos clave Experiencia comprobada en análisis AML / delitos financieros, preferiblemente dentro del ámbito consultivo o en grandes instituciones financieras. Sólidas habilidades en SQL y experiencia en el manejo de grandes conjuntos de datos en múltiples sistemas. Conocimientos prácticos de herramientas como Python, R, SAS o similares (deseable, aunque no obligatorio). Experiencia con sistemas de monitoreo de transacciones (Actimize, FICO, SAS AML, etc.) constituye una ventaja. Profundo conocimiento de las normativas, tipologías y estándares del sector en materia de AML. Capacidad analítica sólida y aptitud para resolver problemas complejos mediante el uso de datos. Excelentes habilidades comunicativas y de gestión de partes interesadas. Capacidad de iniciativa propia y de trabajo independiente en un entorno dinámico y orientado al cliente. Cualificaciones preferidas Título universitario o de maestría en ciencia de datos, ciencias de la computación, economía, finanzas o campo relacionado. Certificaciones en AML (por ejemplo, CAMS) o marcos de cumplimiento relacionados son una ventaja. Lo que ofrecemos Oportunidad de trabajar con instituciones financieras reconocidas a nivel mundial. Un entorno consultivo dinámico y colaborativo. Modalidades laborales flexibles. Exposición a tecnologías innovadoras de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y proyectos estratégicos.
