{"userInfo":null,"head":{"busId":100003,"country":"US","countryName":"Estados Unidos","countryIcom":"https://sgj1.ok.com/yongjia/bkimg/htm83b2h__w160_h160.png","lang":"Español","langList":[{"id":5,"busId":100003,"country":"US","language":"en","name":"English","countryName":"United States"},{"id":6,"busId":100003,"country":"US","language":"es","name":"Español","countryName":"Estados Unidos"}],"catePath":"4000,4050","cateName":"Empleos,Banca y Servicios Financieros","localIds":"0","localCode":"","localNames":null,"localNameList":null,"herflangList":[{"lang":"en","href":"https://us.ok.com/city/cate-compliance-risk"},{"lang":"es","href":"https://us.ok.com/es/city/cate-compliance-risk"}],"categoryList":[{"categoryId":"4","name":"Usados","childrenCount":18,"children":[{"categoryId":"35","name":"Antigüedades y objetos de 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IL - (Temporal) - Trabajo 3579","content":"Analista BSA – Hasta $30/hora – Joliet, IL – (Temporal) – Trabajo # 3579\n\nQuiénes somos \nThe Symicor Group es una firma especializada en adquisición de talento con sede en Schaumburg, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores ellos mismos!\n\nSabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad.\n\nLa posición \nNuestro cliente bancario busca cubrir un puesto temporal de Analista BSA en el área de Joliet, IL. El cargo es responsable de realizar monitoreo de actividades, análisis e informes relacionados con la BSA/AML.\n\nEsta oportunidad ofrece una tarifa por hora generosa de hasta $30/hora. (Esta no es una posición remota).\n\nResponsabilidades del Analista BSA:\n Demostrar los más altos estándares de integridad personal y profesional, adherirse a las políticas y procedimientos de la empresa y cumplir con las leyes, reglas y regulaciones gubernamentales aplicables.\n Desarrollar y mantener un conocimiento avanzado de la BSA; leyes y regulaciones de AML/CFT.\n Realizar investigaciones de actividades sospechosas, incluyendo, entre otras, la revisión de informes de efectivo y alertas dentro del sistema de monitoreo Verafin.\n Revisar, auditar y certificar informes y alertas de OFAC.\n Revisar los CTR para verificar su precisión y realizar los cambios necesarios antes de presentarlos.\n Ayudar en la capacitación del personal de primera línea y de la división.\n Brindar apoyo a las áreas operativas en asuntos relacionados con AML/CFT.\n Asistir en auditorías y exámenes de BSA; CFT/AML y en los planes de acción correctiva.\n Realizar revisiones de diligencia debida mejorada para clientes de mayor riesgo.\n Hacer cumplir los estándares de cumplimiento mediante pautas claramente comunicadas y estableciendo protocolos.\n Asistir al Oficial de BSA en el análisis y mantenimiento del sistema AMS.\n Monitorear los programas KYC, CIP y CDD del banco para garantizar el cumplimiento con las regulaciones y políticas internas.\n Tomar decisiones analíticas bien definidas para determinar las decisiones adecuadas relacionadas con la BSA (por ejemplo, identificación de actividades sospechosas que requieran presentación de informe SAR).\n Proporcionar análisis, investigar irregularidades financieras y utilizar el análisis para desarrollar informes financieros significativos para las agencias reguladoras.\n Puede actuar como líder del proyecto para mejoras en el programa BSA; AML/CFT del banco.\n Puede actuar como primer punto de contacto para preguntas, excepciones y apoyo relacionados con BSA; AML/CFT.\n Cumple con las directrices, requisitos y normativas internas de cumplimiento, seguridad, protección al consumidor, prevención de fraudes y protección de activos del cliente.\n Completa con éxito los programas de capacitación internos para el puesto.\n Se compromete con el desarrollo profesional continuo y participa activamente en los programas de formación y desarrollo del banco, mostrando compromiso con el aprendizaje.\n Mantiene relaciones de trabajo efectivas con el equipo, el banco y la comunidad.\n Ocasionalmente, participa en organizaciones comunitarias y en proyectos sociales.\n\n¿Quién eres tú? \nEres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro.\n\nAdemás, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: \n Se requieren conocimientos intermedios en Microsoft Word, Excel y Outlook para este puesto. \n Se valora mucho el conocimiento del software BSA Verafin. \n Es preferible tener conocimiento de Jack Henry Silverlake. \n Capacidad para aprender aplicaciones de software específicas del puesto o del banco. \n Conocimientos básicos a avanzados sobre el cumplimiento de la BSA. \n Capacidad para realizar investigaciones exhaustivas y aplicar datos para mejorar el programa BSA. \n Capacidad para aprender y ejecutar procesos complejos que cumplan con procedimientos, políticas específicas y regulaciones de BSA/AML/CFT/USA Patriot Act que rigen la empresa. \n Buenas habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar con el personal del banco a todos los niveles. \n Excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo para mantener el volumen de trabajo. \n\nEl siguiente paso es tuyo. 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Este cargo requiere una estrecha colaboración con el Director de Riesgos, en la que proporcionará información esencial y contribuirá a los procesos de toma de decisiones estratégicas relacionados con la evaluación de riesgos. 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Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores!\n\nSabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa que necesita cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad.\n\nEl puesto \nNuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Oficial de Cumplimiento AVP en el área de Des Plaines, IL. El cargo es responsable de garantizar que nuestro banco opere cumpliendo todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables. Esta función implica desarrollar, implementar y mantener programas de cumplimiento, realizar evaluaciones de riesgos y brindar orientación a las unidades comerciales. Este es un puesto \"práctico\", que requiere trabajar con todas las áreas funcionales dentro del banco.\n\nLa oportunidad ofrece un salario generoso de hasta $120,000 y un paquete de beneficios. (Este no es un puesto remoto).\n\nLas responsabilidades del Oficial de Cumplimiento AVP incluyen:\n\n- Desarrollar, implementar y mantener los programas de cumplimiento del banco.\n- Realizar evaluaciones periódicas de riesgos y auditorías de cumplimiento.\n- Supervisar e informar sobre el cumplimiento de los requisitos regulatorios.\n- Brindar orientación y capacitación a las unidades comerciales sobre temas de cumplimiento.\n- Investigar y resolver problemas y quejas relacionados con el cumplimiento.\n- Preparar y presentar informes de cumplimiento a la alta dirección y a entidades regulatorias.\n- Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones que afectan las operaciones del banco.\n\n¿Quién eres tú? \nEres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad en la que puedas seguir tus intereses y tu pasión. Un lugar donde un título de trabajo no sea considerado la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro.\n\nAdemás, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia:\n\n- Conocimientos sólidos sobre regulaciones bancarias y requisitos de cumplimiento.\n- Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y comunicación.\n- Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.\n- Se prefieren certificaciones profesionales como CRCM, CAMS o similares.\n- Experiencia o conocimientos prácticos en diversas áreas de cumplimiento, incluyendo pero no limitado a: CRA, BSA, regulaciones de banca minorista/depósitos, Reg E, Reg CC, Préstamos Justos (Fair Lending), Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, Ley de Verdad en Préstamos, Ley de Procedimientos de Liquidación de Bienes Raíces, Ley de Vivienda Justa, Ley de Divulgación de Hipotecas Residenciales, Ley de Protección contra Desastres por Inundaciones, Préstamos Justos, Reg O y la Ley Patriota de EE. UU.\n\nEl siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con el puesto que estás considerando a:\n\nresumes@symicorgroup.com","price":"$120,000","unit":null,"currency":null,"company":"The Symicor Group","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1755262106000","seoName":"avp-compliance-officer-to-120k-des-plaines-il-job-3500","supplement":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://us.ok.com/es/city/cate-compliance-risk/avp-compliance-officer-to-120k-des-plaines-il-job-3500-6339354963635312/","localIds":"20","cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"dfea694f-6bc8-41bf-ad90-3520dd1d9c9e","sid":"f4c95e42-99fd-4bb7-9cb2-929030406dd8"},"attrParams":{"employment":[]},"isFavorite":false},{"category":"4000,4050,4057","location":"Franklin Park, IL, USA","infoId":"6339354614886512","pictureUrl":"https://uspic4.ok.com/post/image/112dffab-8aa9-44b6-a858-5bbd6937ad96.jpg","title":"Oficial Principal de Cumplimiento - Hasta 155 mil - Franklin Park, IL - Trabajo 3443","content":"Oficial Principal de Cumplimiento – Hasta $155,000 – Franklin Park, IL – Trabajo # 3443\n\nQuiénes Somos \nThe Symicor Group es una firma boutique de adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores!\n\nSabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad.\n\nEl Puesto \nNuestro cliente busca cubrir un puesto de Oficial Principal de Cumplimiento en el área de Franklin Park, IL. Este puesto planifica, organiza y controla las actividades diarias administrativas, crediticias y operativas del banco relacionadas con el cumplimiento normativo. Participa en diversos comités, auditorías e inspecciones. Realiza funciones como Oficial de la Ley de Secretos Bancarios/OFAC, Oficial de la Ley de Reinvención Comunitaria y Oficial de Privacidad.\n\nEste puesto ofrece un salario generoso de hasta $155,000 y un paquete completo de beneficios. (Este no es un puesto remoto)\n\nResponsabilidades del Oficial Principal de Cumplimiento incluyen: \nDesarrollar, implementar y administrar todos los aspectos del Programa de Gestión de Cumplimiento del Banco; desempeñar funciones como presidente del Comité de Cumplimiento del Banco; asistir en consultas de auditores reguladores independientes, estatales y federales; revisar y redactar políticas y procedimientos relacionados con el cumplimiento; hacer recomendaciones a la Junta Directiva y a la Alta Dirección cuando sea apropiado; presentar informes anuales a la Junta Directiva detallando asuntos de cumplimiento. \nMantener un conocimiento competente de todas las reglas y regulaciones bancarias aplicables. \nDesempeñar funciones como Oficial de la Ley de Secretos Bancarios/OFAC; realizar diversas revisiones de control de calidad y monitoreo en las áreas de la Ley de Secretos Bancarios, la Ley Patriota de EE. UU., la Lucha contra el Lavado de Dinero, OFAC y el Programa de Identificación de Clientes, utilizando métodos de muestreo estándar de la industria y orientación regulatoria para garantizar el cumplimiento. \nDesempeñar funciones como Oficial de la Ley de Reinvención Comunitaria; establecer, participar y mantener relaciones con organizaciones comunitarias, benéficas y sin fines de lucro; desarrollar e implementar programas para asegurar que el banco satisfaga las necesidades de la comunidad y alcance sus objetivos de cumplimiento CRA. \nIdentificar y mitigar posibles problemas de riesgo para el banco; interactuar con el personal del banco respecto a estos temas. \nVerificar la exactitud de los cálculos del APY y del APR para fines de sistema, divulgación y publicidad. \nSupervisar las acciones de pruebas internas, auditorías independientes de terceros y auditorías regulatorias; realizar las preparaciones necesarias para dichas auditorías o exámenes; coordinar las respuestas a auditores externos y examinadores regulatorios; asegurar que las deficiencias identificadas en dichas auditorías y exámenes sean corregidas. \nDesarrollar y administrar diversos formularios para garantizar que el personal del banco utilice formularios correctos y actualizados. \nAsegurar la distribución oportuna de materiales y publicaciones relacionadas al personal designado. \nLlevar a cabo presentaciones y ejercicios de capacitación en cumplimiento para todo el personal del banco, incluyendo material presentado a empleados durante el proceso de inducción para nuevos empleados. \nAplicar consistentemente técnicas superiores de toma de decisiones respecto a consultas, aprobaciones y solicitudes según se relacionen con las políticas y procedimientos existentes, manteniéndose dentro de los límites de aprobación asignados y utilizando estos casos como herramientas de aprendizaje para el desarrollo del empleado. \nAsumir la responsabilidad de proyectos especiales, recopilar datos y preparar informes para la Alta Dirección, auditorías y otro personal. \nCumplir con las políticas y procedimientos; completar tareas administrativas correctamente y a tiempo; apoyar los objetivos y valores del banco; beneficiar al banco mediante actividades externas.\n\n¿Quién Eres Tú? \nEres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Estás buscando una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. \nAdemás, traes las siguientes habilidades y experiencia: \nTítulo universitario de una institución acreditada; mínimo de 5 años de experiencia relacionada y/o capacitación; o una combinación equivalente de educación y experiencia. La experiencia laboral debe incluir un conocimiento profundo en administración bancaria, cumplimiento normativo y habilidades de supervisión. La experiencia educativa, mediante sesiones de capacitación interna, estudios formales o currículo relacionado con la industria financiera, debe ser aplicable a la industria financiera. \nConocimiento avanzado de la administración bancaria, productos y servicios crediticios y operativos; leyes y regulaciones estatales y federales relacionadas, y otras políticas y procedimientos operativos del banco. \nExperiencia, conocimiento y capacitación intermedios en todas las actividades y terminología operativas y crediticias. \nExcelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo. \nExcepcionales habilidades verbales, escritas y de comunicación interpersonal, con capacidad para aplicar el sentido común para seguir instrucciones, instruir a otros, capacitar al personal, redactar informes, correspondencia y procedimientos, y comunicarse claramente con clientes y empleados. \nCapacidad para manejar problemas complejos que involucren múltiples aspectos y variables en situaciones no estandarizadas. \nCapacidad para trabajar sin supervisión mientras se realizan las funciones.\n\nEl siguiente paso es tuyo. 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Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores!\n\nSabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato que busca una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa que necesita cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está preparado para ofrecerle resultados de primera calidad.\n\nLa posición \nNuestro cliente busca cubrir un puesto de Sr. Oficial de Riesgos en el área de Boca Raton, FL. El cargo será responsable de la planificación estratégica y supervisión del marco de apetito al riesgo a nivel corporativo, así como de las políticas, programas, procesos, personal, informes y sistemas para gestionar y monitorear la exposición al riesgo derivada de todas las actividades bancarias y de servicios financieros.\n\nEste puesto ofrece un salario generoso de hasta $150 000 y un completo paquete de beneficios. (Esta no es una posición remota).\n\nResponsabilidades del Sr. Oficial de Riesgos: \nDirigir, administrar y supervisar las actividades de gestión de riesgos de acuerdo con los objetivos establecidos por el director ejecutivo y la junta directiva. \nActuar como enlace principal entre la gerencia del banco y el comité de la junta directiva. \nAsegurar que el banco y sus unidades de negocio identifiquen, midan, monitoreen y controlen adecuadamente los riesgos crediticios, de tasa de interés, de liquidez, de precio, operativos, de cumplimiento, estratégicos y reputacionales, en relación con los productos, servicios y actividades por los que son responsables. \nIntegrar la gestión de riesgos con el establecimiento de objetivos estratégicos y la planificación empresarial. \nRevisar evaluaciones independientes de terceros sobre riesgos, incluyendo, entre otros, informes externos de revisión de préstamos, informes de cumplimiento, informes de auditorías regulatorias, resultados de pruebas de estrés y cualquier otro informe o información que identifique, mida, monitoree o evalúe riesgos. \nEstablecer y mantener un marco de apetito al riesgo, un sistema de evaluación de riesgos y metodologías, herramientas y técnicas de gestión de riesgos cumplidos a nivel corporativo. \nCrear y mantener un sistema de alerta temprana o sistema de alertas para incumplimientos del apetito al riesgo o límites del banco. \nAsegurar que las políticas y procedimientos cumplan con los requisitos legales, reglamentarios o contractuales. \nProporcionar orientación clara y supervisión sobre los objetivos estratégicos y su cumplimiento, traduciéndolos y priorizándolos en medidas empresariales y de desempeño para las unidades responsables. \nContribuir al desarrollo de la estrategia de las unidades de negocio al ofrecer una perspectiva sobre posibles mejoras en las políticas y procedimientos de gestión de riesgos, incluyendo una evaluación de la situación actual y cambios anticipados en el entorno externo. \nGestionar y desarrollar procesos integrales para evaluar, identificar, monitorear y reducir riesgos empresariales que puedan obstaculizar los objetivos del banco, minimizando duplicaciones y maximizando la eficiencia. \nDesarrollar e implementar planes para la infraestructura de sistemas, procesos y personal de gestión de riesgos diseñados para acomodar los objetivos de crecimiento del banco y sus responsabilidades asociadas de cumplimiento regulatorio. \nDirigir al personal asignado en la ejecución del plan basado en riesgos para todas las revisiones internas, revisiones de cumplimiento, revisiones de préstamos, auditorías internas e investigaciones de fraude. \nParticipar y asesorar a la gerencia sobre temas emergentes mediante comunicaciones efectivas, oportunas y pertinentes. \nAsistir a reuniones de la junta directiva, reuniones del comité de auditoría, reuniones regulatorias, reuniones de gerencia y otras reuniones según sea necesario.\n\n¿Quién eres tú? \nEres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas seguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no sea considerado la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. \n\nAdemás, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: \nTítulo universitario en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas o experiencia relacionada. Se prefiere título de posgrado. \nDiez o más años de experiencia en funciones de gestión de riesgos y/o cumplimiento en la industria financiera, con amplio conocimiento de las leyes y regulaciones de las agencias reguladoras. \nConocimientos prácticos de seguridad de la información y ciberseguridad, así como comprensión de la tecnología. \nConocimiento detallado y amplio de las políticas y procedimientos bancarios. \nDemostrada capacidad de liderazgo con excelentes habilidades de comunicación interpersonal necesarias para mantener relaciones de trabajo positivas con todos los niveles de gerencia y personal. \nCapacidad para comunicarse eficazmente mediante presentaciones escritas y discusiones individuales con todos los niveles dentro y fuera del banco. \nFuertes habilidades organizativas necesarias para coordinar múltiples prioridades del banco. \nExcelente criterio, toma de decisiones, resolución de problemas y habilidades organizativas, con capacidad para realizar múltiples tareas en un entorno dinámico y acelerado, incluyendo la capacidad de negociar, ceder y demostrar diplomacia en situaciones delicadas, así como interactuar eficazmente con la alta gerencia. \nCapacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos. \nCapacidad para gestionar múltiples prioridades simultáneas en un entorno dinámico y acelerado. \nCapacidad para gestionar y desarrollar recursos humanos. \nCapacidad para difundir información y directrices claramente a los empleados y verificar su comprensión. \nCapacidad para trabajar de forma independiente y colaborar eficazmente como miembro de un equipo. \nDemostrar un alto grado de profesionalismo y confidencialidad al manejar y tener acceso a información sensible. \nPresentación profesional, y comunicación verbal y escrita adecuada. \nDominio de MS Word, Excel, Outlook e Internet. \n\nEl siguiente paso es tuyo. 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Este puesto será responsable de garantizar el cumplimiento con los requisitos regulatorios relacionados con pagos, prevención de delitos financieros, privacidad de datos y licencias, con especial enfoque en el cumplimiento de la BSA/AML/CTF y en la garantía de cumplimiento. El candidato ideal contará con una sólida experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos y asuntos regulatorios en el sector de servicios financieros o fintech. Como miembro clave de nuestro equipo de cumplimiento, trabajará de forma transversal con los equipos de Producto, Finanzas, Ventas y Operaciones para desarrollar, implementar y gestionar procesos de cumplimiento. Reportará al Gerente Senior de Cumplimiento y tendrá la oportunidad de aplicar su experiencia actual mientras amplía sus competencias en un entorno empresarial dinámico, innovador y en crecimiento. Esta es una excelente oportunidad para un profesional experimentado en cumplimiento que se desenvuelva bien en entornos dinámicos y acelerados y que esté dispuesto a impulsar la excelencia en el cumplimiento.\n\nPrincipales responsabilidades: \nRealizar evaluaciones de cumplimiento y revisar las obligaciones de riesgo para identificar brechas de control e incidencias emergentes. \nRealizar revisiones periódicas de evaluaciones de riesgo existentes para asegurar su vigencia y precisión continuas. \nLlevar a cabo pruebas internas de controles de cumplimiento para evaluar la eficacia de los controles AML/CTF, de licencias y de cumplimiento operativo. \nRealizar el monitoreo de transacciones y actuar como punto de escalación en asuntos operativos de BSA/AML/CTF. \nSupervisar diversas licencias MTL y depósitos en garantía (Escrow), así como presentaciones regulatorias, gestionando renovaciones y obligaciones de informes de manera oportuna y precisa. \nMantener y mejorar la documentación, políticas y procedimientos de cumplimiento para alinearlos con las expectativas regulatorias cambiantes, como parte de nuestro programa de monitoreo regulatorio y gestión de cambios. \nMonitorear y evaluar riesgos de cumplimiento, implementando controles eficaces y mejoras de procesos cuando sea necesario. \nTrabajar estrechamente con equipos multifuncionales para integrar los requisitos de cumplimiento en las operaciones comerciales y en nuevas iniciativas de producto. \nApoyar auditorías, inspecciones e investigaciones regulatorias, asegurando una documentación adecuada y una comunicación eficaz con los reguladores. \nImpartir programas de capacitación y concienciación en cumplimiento para empleados, fomentando una cultura de cumplimiento en toda la organización. \nColaborar con partes interesadas internas para evaluar e implementar herramientas de cumplimiento de terceros para monitoreo de transacciones, KYC y filtrado AML. 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Como tercero de confianza, hemos facilitado más de 7.000 millones de dólares estadounidenses en transacciones aseguradas, incluyendo nombres de dominio destacados (como uber.com, snapchat.com, spacex.com, twitter.com, instagram.com), vehículos motorizados, adquisiciones empresariales, electrónica y más. 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DDTC regula las exportaciones temporales y permanentes, así como la importación temporal de artículos de defensa, servicios de defensa y datos técnicos relacionados con artículos incluidos en la Lista de Material de Guerra de los Estados Unidos (USML). DDTC regula también la intermediación de artículos de defensa, servicios de defensa y datos técnicos. DDTC mantiene el registro de fabricantes, exportadores e intermediarios y emite autorizaciones de exportación. DDTC administra el proceso de jurisdicción de productos, un proceso formal del gobierno de EE. UU. para determinar qué artículos específicos están controlados por la USML o por las Regulaciones de Administración de Exportaciones del Departamento de Comercio. DDTC garantiza el cumplimiento de la ITAR y la AECA mediante su apoyo a acciones penales llevadas a cabo por el Departamento de Justicia, acciones civiles iniciadas internamente, un programa de divulgación mediante el cual se anima a las empresas a informar de violaciones que hayan descubierto, y verificaciones previas y posteriores a la concesión de licencias para confirmar que los bienes se envían conforme a lo autorizado por la licencia de exportación.\n\nFacilita el registro de exportadores, fabricantes e intermediarios según las partes 122 y 129 de la ITAR bajo estricta supervisión. \nDe acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos de la oficina, revisa la información presentada por los registrados para cumplir con los requisitos de la sección 122.2 sobre violaciones penales o acusaciones bajo estatutos pertinentes (sección 120.27), así como sobre propiedad extranjera y control, y notificaciones de cambios presentadas según lo requerido en la sección 122.4 sobre propiedad extranjera y control. \nFacilita la revisión correspondiente de fusiones y adquisiciones que involucren a registrados. \nResuelve asuntos rutinarios relacionados con el registro de empresas y solicitudes de cambio de registro, y remite asuntos singulares al supervisor y al personal superior para su resolución. \nRevisa y toma medidas sobre solicitudes de licencia sujetas a una suspensión en la \"lista de vigilancia\" por motivos de cumplimiento. La lista de vigilancia incluye entidades que se sospecha, alega, acusa o condena por violaciones civiles o penales de la AECA y la ITAR y ciertos \"estatutos enumerados\". La acción sobre una suspensión de licencia se basa en toda la información disponible (por ejemplo, entrada en la lista de vigilancia, archivos de la oficina y búsquedas en bases de datos informáticas), coordinación con las fuerzas del orden y consulta con el supervisor. \nToma medidas iniciales sobre todas las divulgaciones voluntarias recibidas de la industria de defensa sobre violaciones civiles de la AECA y la ITAR. Revisa y redacta resúmenes de las divulgaciones voluntarias entrantes para su clasificación por el supervisor. Para divulgaciones de violaciones menores, crea un registro informático y redacta una respuesta para la firma del jefe. Para divulgaciones incompletas, redacta una carta con plazo de respuesta para la firma del jefe, mantiene un sistema de seguimiento y asegura la recepción de la información completa. Para todas las demás violaciones, crea un registro informático y asigna el caso al empleado correspondiente. \nRevisa diversos casos que involucran violaciones de la AECA o la ITAR y, tras consultar con el supervisor, planifica un enfoque, realiza investigaciones de hechos, realiza búsquedas de registros y documenta conclusiones. Utilizando un formato generalmente establecido como guía, prepara cartas de respuesta para que el supervisor las siga y cierre cada caso. \nRevisa y toma medidas sobre divulgaciones voluntarias asignadas por el supervisor, trabajando inicialmente en violaciones menores. Sigue las políticas, procedimientos y orientaciones de la oficina recibidas del supervisor o del especialista senior. Planifica un enfoque, realiza investigaciones de hechos, realiza búsquedas de registros, asiste a reuniones y luego documenta los hallazgos. Inicia el descubrimiento de hechos adicionales. Consulta con el supervisor y toma medidas. Prepara una carta para la firma del supervisor en respuesta a la violación, incluyendo la exigencia de acciones correctivas para cerrar cada caso. Realiza cualquier seguimiento según lo indicado por el supervisor. \nRealiza búsquedas de registros, revisa y analiza aprobaciones de licencias, produce informes completos de hallazgos y proporciona información que respalde investigaciones penales por parte de DHS ICE, FBI y fiscales de EE. UU. \nParticipa en el Programa de Visitas a Empresas mediante viajes periódicos dentro del territorio nacional de EE. UU. a empresas de defensa preseleccionadas. Recopila información, prepara un plan, realiza la visita y presenta un informe sobre los hallazgos. \nMantiene una lista de partes inhabilitadas e inelegibles para participar en la exportación de artículos y servicios de defensa bajo la ITAR, para uso del Departamento y de la industria de defensa. \nSupervisa casos de cumplimiento que involucran la inhabilitación legal de personas o empresas condenadas por violar la AECA. Revisa expedientes, acusaciones y órdenes judiciales. Informa los hallazgos al supervisor. Según se indique, tramita solicitudes de restablecimiento de privilegios de exportación tras la finalización de la inhabilitación. \nColabora en el proceso del Comité sobre Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS). \nRevisa solicitudes del público regulado sobre opiniones consultivas respecto a la aplicación de la ITAR y prepara respuestas para revisión, aprobación y firma por parte del supervisor. \nRevisa cuestiones de cumplimiento derivadas del registro, fusiones y adquisiciones, CFIUS y otros contextos, y toma las medidas adecuadas según lo indicado por el supervisor. \nRealiza proyectos o tareas especiales asignadas por el supervisor o el especialista senior. \nRealiza todas las demás funciones asignadas, incluyendo tareas de escolta y administrativas. \nRevisa solicitudes de licencia remitidas desde DTCL para garantizar el cumplimiento adecuado de los requisitos de registro. 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El candidato debe estar preparado para presentar muestras de escritura. \nBuenas habilidades organizativas, incluida la capacidad de colaborar en múltiples proyectos dentro de los plazos establecidos. \nCapacidad para sintetizar información y desarrollar recomendaciones para la dirección basadas en el análisis de dicha información. \nConocimientos prácticos de los programas del paquete Microsoft Office y capacidad para operar todos los equipos de oficina, incluidos, entre otros: teléfonos, fotocopiadoras, máquinas de fax, escáneres, impresoras y computadoras. \nPuede requerirse viajar dentro del país y/o internacionalmente. \nSe requiere, como mínimo, una autorización de seguridad de nivel Confidencial, con la posibilidad de obtener Nivel Secreto o Secreto Superior/SCI a solicitud del COR.\n\nOtras funciones: \nTenga en cuenta que esta descripción de trabajo no está diseñada para cubrir o contener una lista exhaustiva de actividades, funciones o responsabilidades que se requieren del empleado para este puesto. 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Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores ellos mismos! \n\nSabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato que busca una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa que intenta cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está preparado para ofrecerle resultados de primera calidad. \n\nLa posición \nNuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Analista Sénior de Cumplimiento BSA/AML en el área de Chicago, IL. El puesto es responsable de realizar monitoreo de actividades, análisis e informes relacionados con BSA/AML. (Esta no es una posición remota). \n\nLas responsabilidades del Analista Sénior de Cumplimiento BSA/AML incluyen: \nGestionar clientes más complejos y de mayor riesgo, así como tipos de alertas más avanzadas. \n\nRealizar y documentar información suficiente de KYC/CDD para respaldar eficazmente la resolución de alertas. \n\nRealizar una revisión detallada de las transacciones alertadas para determinar si la actividad es coherente con la relación del cliente basada en la información de KYC/CDD disponible. \n\nAplicar conocimientos técnicos para evaluar con precisión la actividad transaccional, identificando riesgos, patrones y tendencias que podrían estar relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. \n\nUtilizar sistemas internos, bases de datos disponibles e investigación en internet para recopilar la información necesaria que respalde el análisis y permita llegar a conclusiones sobre la actividad transaccional. \n\nElaborar informes que respalden adecuadamente las conclusiones sobre \"por qué\" la actividad es razonable para el cliente o proporcionar recomendaciones para elevar actividades sospechosas potenciales (según sea necesario). \n\nCumplir con las políticas de confidencialidad, el código de ética y seguir las políticas y procedimientos relacionados con las leyes y regulaciones de BSA/AML y las mejores prácticas. \n\nAtender los comentarios recibidos de las funciones de control de calidad e incorporarlos en trabajos futuros. \n\nOtras funciones asignadas por el Oficial Principal de BSA/AML/OFAC. \n\n¿Quién eres tú? \nEres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. \n\nAdemás, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: \nSe prefiere certificación CAMS o CRCM. \n\nMás de 5 años de experiencia relacionada, con énfasis en monitoreo de transacciones BSA. \n\nConocimiento de las leyes aplicables al lavado de dinero, incluyendo la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. 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Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores!\n\nSabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad.\n\nEl puesto \nNuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Analista BSA en modalidad híbrida remota en la zona de St. Cloud, MN. El cargo es responsable de realizar monitoreo de actividades, análisis e informes relacionados con la BSA/AML.\n\nLa oportunidad ofrece un salario generoso de hasta $75,000 y un paquete de beneficios. (Este es un puesto híbrido remoto).\n\nResponsabilidades del Analista BSA incluyen: \nAdministrar el Programa de la Ley de Confidencialidad Bancaria / Contra el Lavado de Dinero (BSA/AML) y los procedimientos relacionados de acuerdo con las políticas, procedimientos del banco y regulaciones federales aplicables.\n\nRevisar informes diarios y mensuales siguiendo las pautas establecidas para los Informes de Actividades Sospechosas (SAR).\n\nRevisar los Informes de Transacciones en Efectivo (CTR) para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y su precisión.\n\nObtener documentación y colaborar en investigaciones de Informes de Actividades Sospechosas (SAR), realizando revisiones de seguimiento según sea necesario.\n\nMonitorear todas las cuentas que puedan considerarse de alto riesgo y que provengan de otras fuentes, de acuerdo con el cronograma de monitoreo establecido.\n\nRealizar análisis de informes del sistema principal y del sistema AML que identifiquen actividades potencialmente sospechosas, incluyendo la gestión de casos.\n\nAnalizar casos que involucren actividades sospechosas y presentarlos al Oficial de BSA para su revisión.\n\nRealizar investigaciones en internet como parte de las investigaciones SAR según las instrucciones recibidas.\n\nRevisar la documentación de todas las nuevas cuentas comerciales y personales y verificar la clasificación de riesgo asignada a las cuentas según los criterios del banco.\n\nRevisar la documentación de nuevas cuentas recibida de las sucursales para verificar su precisión y completitud.\n\nBrindar recomendaciones para capacitaciones periódicas en BSA con el fin de abordar áreas de debilidad detectadas en los procedimientos de sucursal/préstamos, en apoyo de la capacitación anual del programa BSA.\n\nOtras funciones asignadas.\n\n¿Quién eres tú? \nEres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas seguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no sea considerado la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro.\n\nAdemás, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: \nDiploma de escuela secundaria o equivalente, se valora tener estudios universitarios en curso.\n\nTres años de experiencia en banca, incluyendo experiencia en sucursal o plataforma.\n\nConocimiento de los requisitos regulatorios de la Ley de Confidencialidad Bancaria, incluyendo CTRs y SARs, y conocimientos básicos de regulaciones bancarias.\n\nConocimiento básico de los servicios y productos del banco.\n\nFuertes habilidades organizativas y de gestión del tiempo.\n\nExcelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita.\n\nDominio de computación, incluyendo conocimientos de Microsoft Office, Excel, Word y PowerPoint, y búsqueda en internet.\n\nEl siguiente paso es tuyo. 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Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores!\n\nSabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está preparado para ofrecerle resultados de primera calidad.\n\nLa posición \nNuestro cliente busca cubrir un puesto de Oficial de Cumplimiento BSA/AML en el área de Tampa, Florida. 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(Esta no es una posición remota.)\n\nLas responsabilidades del Oficial de Cumplimiento BSA/AML incluyen: \nLiderar y desarrollar la función de BSA en el banco.\n\nApoyar en el crecimiento y desarrollo de la Oficina de Cumplimiento, prestando especial atención a los procedimientos y políticas de BSA, seguridad y auditoría interna, incluyendo, entre otros, la auditoría de expedientes de préstamos, seguridad y efectivo.\n\nRealizar auditorías de BSA/AML y atender cualquier seguimiento relacionado.\n\nDesempeñarse como auditor interno, incluyendo, entre otros, la evaluación del riesgo operativo a nivel de sucursal, conteos de efectivo, revisiones secundarias para nuevas cuentas y revisiones posteriores al cierre.\n\nBrindar seguimiento y documentación para informes de excepciones.\n\nMantener un conocimiento actualizado y profundo sobre temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo políticas, procedimientos, regulaciones, mejores prácticas del sector, actividades delictivas y tendencias emergentes.\n\nDesarrollar y impartir capacitaciones al personal sobre BSA, AML y OFAC.\n\nIdentificar debilidades en prácticas y procedimientos y recomendar soluciones que mejoren el cumplimiento sin sobrecargar innecesariamente a las unidades operativas.\n\nBrindar asistencia e información en materia de cumplimiento a todos los departamentos y unidades funcionales del banco.\n\n¿Quién eres tú? \nEres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad en la que puedas seguir tus intereses y tu pasión. Un lugar en el que un título de trabajo no sea la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro.\n\nAdemás, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: \nTítulo universitario en Licenciatura o experiencia equivalente.\n\nSe requieren dos o más años de experiencia previa en asuntos regulatorios.\n\nSe prefieren certificaciones en BSA/AML.\n\nConocimiento del sistema central Fiserv y sus informes es deseable.\n\nConocimientos prácticos de las leyes y regulaciones federales y estatales sobre cumplimiento contra el lavado de dinero.\n\nCapacidad para leer e interpretar leyes y regulaciones.\n\nCapacidad para comunicarse de manera efectiva, verbalmente y por escrito.\n\nDominio de todos los programas de Microsoft Office.\n\nCapacidad para relacionarse con personas a todos los niveles dentro de la organización, así como con agencias regulatorias y contactos externos.\n\nEl siguiente paso es tuyo. 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Esta es una excelente oportunidad para un profesional del cumplimiento que desee desarrollarse en un entorno dinámico y estimulante intelectualmente, donde convergen la tecnología, las finanzas y la supervisión regulatoria.\n\nResponsabilidades \n Liderar la supervisión del cumplimiento para nuestro asesor de inversiones registrado ante la SEC para fondos privados. \n Mantener y mejorar los marcos de cumplimiento, políticas y sistemas de monitoreo. \n Desarrollar e implementar controles de monitoreo regulatorio para garantizar el cumplimiento con las leyes de la SEC. \n Trabajar estrechamente con investigadores cuantitativos, ingenieros y operadores para integrar el cumplimiento en nuestro marco de operaciones algorítmicas. \n Supervisar presentaciones y divulgaciones regulatorias (ADV, Formulario PF, 13F y otros documentos clave). \n Elaborar evaluaciones de riesgo e informar los hallazgos al director ejecutivo y al equipo directivo. \n Representar al área de cumplimiento en reuniones de diligencia con inversores y discusiones regulatorias. \n Brindar capacitación y orientación a los empleados sobre los requisitos regulatorios en evolución. \n Mantenerse al tanto de las tendencias del sector, participar en programas de divulgación de la SEC y adaptarse proactivamente a nuevos desafíos de cumplimiento en el trading sistemático.\n\nRequisitos \n Título universitario, con certificaciones preferidas como JD, CFA o CPA. \n Líder experimentado en cumplimiento con al menos 6 años de experiencia a nivel directivo en un asesor de inversiones registrado ante la SEC, en un organismo regulador o en un departamento legal interno. \n Profundo conocimiento de las regulaciones de la SEC, incluida la Ley de Asesores de Inversiones de 1940, requisitos de ciberseguridad y mejores prácticas para firmas de inversión. \n Altamente analítico, con conocimientos técnicos y adaptable, con experiencia en entornos financieros basados en software. \n Buen comunicador y pensador estratégico, capaz de proporcionar orientación clara en materia de cumplimiento al colaborar con equipos en la intersección de las finanzas, la regulación y la tecnología.\n\nBeneficios \n Salario competitivo, más bonificación basada en el desempeño individual y de la empresa. \n Entorno de trabajo colaborativo, informal y amigable, resolviendo los problemas más difíciles de los mercados financieros. \n Cobertura completa de primas de seguros médicos, dentales y de visión (PPO) para usted y sus dependientes. \n Beneficios pre-impuestos para transporte – facilitando su desplazamiento al trabajo.\n\nTrexquant es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.","price":"Salario negociable","unit":null,"currency":null,"company":"Trexquant Investment","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1755261611000","seoName":"chief-compliance-officer-usa","supplement":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://us.ok.com/es/city/cate-compliance-risk/chief-compliance-officer-usa-6339348627968112/","localIds":"7","cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"b085b8bc-b477-4a8d-83bb-967400515e81","sid":"f4c95e42-99fd-4bb7-9cb2-929030406dd8"},"attrParams":{"employment":[]},"isFavorite":false},{"category":"4000,4050,4057","location":"Boca Raton, FL, USA","infoId":"6339347998400112","pictureUrl":"https://uspic3.ok.com/post/image/112dffab-8aa9-44b6-a858-5bbd6937ad96.jpg","title":"Sr. Oficial de Cumplimiento - Hasta 100 K - Boca Raton, FL - Trabajo 3122","content":"Sr. Oficial de Cumplimiento – Hasta $100,000 – Boca Raton, FL – Empleo # 3122\n\nQuiénes somos \nThe Symicor Group es una firma especializada en adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y San Antonio, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en ofrecer el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores ellos mismos! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato en busca de una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa que necesita cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad.\n\nEl puesto \nNuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Oficial Sénior de Cumplimiento en el área de Boca Raton, FL. Este cargo será responsable de realizar revisiones de control de calidad, incluyendo el análisis e informe sobre todas las regulaciones bancarias en todas las líneas de negocio, con el fin de identificar debilidades en el cumplimiento normativo. 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(Este no es un puesto remoto).\n\nLas responsabilidades del Oficial de Cumplimiento bancario incluyen: \n- Implementar y mantener todas las políticas y procedimientos de cumplimiento para el banco. \n- Se requiere certificación CRCM y/o CAMS. \n- Trabajar con el personal del banco para garantizar que se cumplan los requisitos reglamentarios para productos y servicios bancarios existentes y propuestos. \n- Asistir en el desarrollo de divulgaciones y procedimientos que cumplan con los requisitos reglamentarios para nuevos productos y servicios. \n- Desarrollar, mantener y impartir módulos de capacitación, y colaborar con las unidades de negocio para asegurar que todo el personal bancario reciba la formación reglamentaria adecuada. \n- Actuar como punto de contacto para cualquier queja o consulta de clientes relacionada con el cumplimiento. \n- Coordinar auditorías internas y exámenes regulatorios, y actuar como enlace entre los examinadores y el personal del banco. \n- Asegurar que se realicen las auditorías internas y preparar al banco para aprobar los exámenes regulatorios. \n- Actuar como recurso para el personal del banco en temas de cumplimiento relacionados con las actividades del banco, incluyendo préstamos, depósitos, mercadeo y otros asuntos. \n- Presidir el comité de cumplimiento del banco y mantener el registro de las reuniones. \n- Mantener y actualizar los conocimientos sobre asuntos reglamentarios bancarios. \n- Capacidad para asumir otras funciones según sea necesario.\n\n¿Quién eres tú? \nEres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad en la que puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Un lugar donde un título de trabajo no sea considerado la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. \nAdemás, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: \n- Título universitario o experiencia laboral equivalente. \n- Cuatro o más años de experiencia en cumplimiento legal/reglamentario de leyes y regulaciones bancarias, o experiencia relacionada. \n- Capacidad para identificar y definir problemas; investigar y analizar información y diversas situaciones relacionadas con temas de gestión de datos. \n- Capacidad para recomendar alternativas o soluciones. \n- Comprobada buena comunicación verbal y escrita. \n- Capacidad para discutir y ofrecer alternativas o soluciones a problemas de cumplimiento de depósitos con personal de cualquier nivel. \n- Conocimientos generales de principios contables. \n- Este puesto requiere el uso de computadora personal y otros equipos de oficina estándar. \n- Se requiere conocimiento práctico de sistemas de bases de datos complejas.\n\nEl próximo paso es tuyo. 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Nuestra misión es proporcionar a los empresarios el capital de trabajo que necesitan para llevar sus empresas a nuevos niveles. En OPF, creemos en trabajar con personas de alto rendimiento que estén dispuestas a desempeñar un papel fundamental en la expansión de nuestra empresa. Sabemos que nuestro éxito depende de nuestro personal, y nos esforzamos por permitirles hacer lo que mejor saben hacer.\n\n¿Por qué unirse a nosotros?\n\nEn OPF fomentamos una cultura empresarial dinámica e inclusiva que hace hincapié en la colaboración, la innovación y el crecimiento personal. Nuestro equipo está formado por personas apasionadas y motivadas que están comprometidas a marcar la diferencia. Esto es lo que puedes esperar cuando te unas a nuestro equipo:\n\n Entorno innovador: Trabaja con tecnología de vanguardia y forma parte de un equipo que constantemente está ampliando los límites de la tecnología financiera.\n Crecimiento profesional: Invertimos en el crecimiento de nuestros empleados mediante oportunidades continuas de aprendizaje, programas de formación y vías de desarrollo profesional.\n Cultura de apoyo: Disfruta de un entorno de trabajo solidario e inclusivo en el que tus ideas son valoradas y tus aportes tienen un impacto real.\n Enfoque comunitario: Forma parte de una empresa que entiende la importancia de las pequeñas y medianas empresas para sus comunidades y para la salud financiera del país.\n Equipo de alto rendimiento: Únete a un equipo de profesionales excepcionales comprometidos con la excelencia y que son fundamentales para la expansión y el éxito de nuestra empresa.\n\nDescripción del puesto: Buscamos un analista de cumplimiento de nivel inicial (1) meticuloso y orientado al detalle para que se una a nuestro equipo. El candidato ideal ayudará a garantizar que las operaciones y procedimientos de nuestra empresa cumplan con las regulaciones legales y las políticas internas. Esta función incluye supervisar, informar y brindar apoyo a varios departamentos para mantener los estándares de cumplimiento.\n\nPrincipales responsabilidades:\n Apoyar en el desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento.\n Realizar auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios.\n Preparar y presentar informes de cumplimiento a la gerencia.\n Supervisar y analizar cambios en leyes y regulaciones que puedan afectar a la organización.\n Colaborar con diversos departamentos para abordar problemas de cumplimiento e implementar acciones correctivas.\n Brindar apoyo durante investigaciones internas y externas de cumplimiento.\n Colaborar en el desarrollo e impartición de programas de formación en cumplimiento para empleados.\n Otras responsabilidades pueden asignarse según las necesidades cambiantes del negocio.\n\nRequisitos:\n Título universitario en administración de empresas, finanzas, derecho o campo relacionado.\n Habilidades sólidas de análisis y resolución de problemas.\n Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.\n Capacidad para interpretar y aplicar regulaciones y políticas.\n Gran atención al detalle y habilidades organizativas.\n Dominio del paquete Microsoft Office.\n\nBeneficios:\n Salario competitivo\n Plan 401k con aporte equivalente\n Seguro médico\n Seguro dental y de visión\n Seguro de vida\n Protección de identidad\n Tiempo libre remunerado\n Bocadillos en la oficina\n Eventos mensuales\n\nOPF es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades (EOE) y se enorgullece mucho de crear un entorno laboral diverso. 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Ofrecemos un conjunto completo de servicios para apoyar proyectos de infraestructura, proporcionando soluciones integrales a nuestros valiosos clientes. En U1 estamos comprometidos con la excelencia, la integridad y la innovación en todo lo que hacemos, y nos dedicamos a impulsar el éxito tanto de nuestros clientes como de nuestros miembros del equipo.\n\nDescripción del puesto:\nEl Gerente de Riesgos será responsable de garantizar que la empresa cumpla con todos los requisitos regulatorios y de cumplimiento específicos para la industria de telecomunicaciones en el lado de contratistas. Esta persona desarrollará, implementará y supervisará políticas de gestión de riesgos, creará documentación de cumplimiento, evaluará coberturas y reclamaciones de seguros, realizará evaluaciones de riesgos y se asegurará de que se cumplan todos los criterios de cumplimiento en toda la empresa. El puesto incluye informar a la alta dirección sobre asuntos relacionados con el cumplimiento y los riesgos, así como implementar procedimientos para mejorar la eficacia general.\n\nPrincipales responsabilidades:\n1. Desarrollo de políticas:\nCrear y actualizar políticas, procedimientos y directrices aplicables a toda la empresa, específicas para las operaciones de la misma.\nDesarrollar políticas de evaluación de riesgos para abordar las áreas clave de preocupación en el sector de telecomunicaciones.\nAsegurar que todas las políticas se comuniquen claramente y se integren adecuadamente.\n\n2. Informes de riesgos:\nMonitorear e informar regularmente sobre riesgos, preparando informes detallados de gestión de riesgos para la alta dirección, destacando incumplimientos, áreas de no conformidad, riesgos principales y esfuerzos de mitigación.\nDesarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos que aborden los desafíos relacionados con la contratación en telecomunicaciones, asegurando que los riesgos se minimicen y gestionen adecuadamente.\n\n3. Gestión de seguros y reclamaciones:\nSupervisar el procesamiento y la gestión de reclamaciones de seguros, incluyendo reclamaciones relacionadas con subcontratistas.\n\n4. Criterios de cumplimiento y monitoreo:\nDesarrollar y mantener un conocimiento exhaustivo de todos los requisitos regulatorios y legales que afectan las operaciones de la empresa.\nRealizar revisiones periódicas de cumplimiento y evaluaciones de riesgos para asegurar que todas las divisiones cumplan con los estándares y criterios industriales necesarios.\nColaborar con jefes de otros departamentos para garantizar la alineación con las políticas de cumplimiento, especialmente en relación con las operaciones contractuales.\n\nRequisitos:\nTítulo universitario en derecho, administración de empresas, gestión de riesgos o campo relacionado (se prefiere maestría).\nMás de 5 años de experiencia en gestión de riesgos o campo relacionado, con enfoque en la industria de telecomunicaciones y operaciones de contratistas.\nConocimiento profundo de los requisitos regulatorios, prácticas de gestión de riesgos y marcos de cumplimiento en el sector de telecomunicaciones.\nAmplia experiencia en la evaluación de pólizas de seguros, manejo de reclamaciones y aseguramiento del cumplimiento general para contratistas en la industria de telecomunicaciones.\nExcelentes habilidades organizativas, de comunicación y de liderazgo.\nCapacidad para trabajar de forma transversal e implementar procedimientos en múltiples departamentos.\nHabilidades analíticas para evaluar riesgos y crear estrategias efectivas de mitigación.\n\nBeneficios:\nExcelente ambiente de trabajo;\nSeguro médico;\nRemuneración competitiva;\nOportunidades de crecimiento profesional.\nCobertura de seguro;\nTiempo libre pagado y días festivos federales pagados.","price":"Salario negociable","unit":null,"currency":null,"company":"UtilitiesOne","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1755255854000","seoName":"risk-manager-telecom","supplement":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://us.ok.com/es/city/cate-compliance-risk/risk-manager-telecom-6339205208678512/","localIds":"285","cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"4163e1a4-eacc-4bda-93dc-f6b0a7ddfd04","sid":"f4c95e42-99fd-4bb7-9cb2-929030406dd8"},"attrParams":{"employment":[]},"isFavorite":false},{"category":"4000,4050,4057","location":"Jersey City, NJ, USA","infoId":"6339207154457712","pictureUrl":"https://uspic2.ok.com/post/image/112dffab-8aa9-44b6-a858-5bbd6937ad96.jpg","title":"Responsable de Riesgos - Telecomunicaciones","content":"Resumen de la empresa: \nUtilities One (U1) es un proveedor líder de soluciones integrales de infraestructura para proveedores de telecomunicaciones, empresas eléctricas, proveedores inalámbricos, empresas de servicios de agua, ingeniería de telecomunicaciones y servicios de cumplimiento (LEC/MSO). Ofrecemos un conjunto completo de servicios para apoyar proyectos de infraestructura, brindando soluciones integrales a nuestros clientes valiosos. En U1, estamos comprometidos con la excelencia, la integridad y la innovación en todo lo que hacemos, y estamos dedicados a impulsar el éxito tanto de nuestros clientes como de nuestros miembros del equipo.\n\nResumen del puesto: \nEl Gerente de Riesgos será responsable de garantizar que la empresa cumpla con todos los requisitos regulatorios y de cumplimiento específicos para la industria de telecomunicaciones en el lado de los contratistas. Esta persona desarrollará, implementará y supervisará políticas de gestión de riesgos, creará documentación de cumplimiento, evaluará coberturas y reclamaciones de seguros, realizará evaluaciones de riesgos y se asegurará de que se cumplan todos los criterios de cumplimiento en toda la empresa. El puesto implica informar a la alta dirección sobre asuntos relacionados con el cumplimiento y los riesgos, así como implementar procedimientos para mejorar la eficacia general.\n\nResponsabilidades principales: \n1. Desarrollo de políticas: \nCrear y actualizar políticas, procedimientos y directrices para toda la empresa, específicos para las operaciones de la compañía. \nDesarrollar políticas de evaluación de riesgos para abordar áreas clave de interés en el sector de telecomunicaciones. \nAsegurar que todas las políticas se comuniquen claramente y se integren adecuadamente.\n\n2. Informes de riesgos: \nMonitorear e informar regularmente sobre riesgos, preparando informes detallados de gestión de riesgos para la alta dirección, destacando incumplimientos, áreas de no conformidad, riesgos principales y esfuerzos de mitigación. \nDesarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos que aborden los desafíos del contrato en telecomunicaciones, asegurando que los riesgos se minimicen y gestionen adecuadamente.\n\n3. Gestión de seguros y reclamaciones: \nSupervisar el procesamiento y gestión de reclamaciones de seguros, incluidas las relacionadas con subcontratistas.\n\n4. Criterios y monitoreo de cumplimiento: \nDesarrollar y mantener un conocimiento completo de todos los requisitos legales y regulatorios que afectan las operaciones de la empresa. \nRealizar verificaciones periódicas de cumplimiento y evaluaciones de riesgos para asegurar que todas las divisiones cumplan con los estándares y criterios industriales necesarios. \nColaborar con otros jefes de departamento para garantizar la alineación con las políticas de cumplimiento, especialmente en relación con las operaciones contractuales.\n\nRequisitos: \nTítulo universitario en derecho, administración de empresas, gestión de riesgos o campo relacionado (se prefiere maestría). \nMás de 5 años de experiencia en gestión de riesgos o campo relacionado, con enfoque en la industria de telecomunicaciones y operaciones de contratistas. \nConocimiento profundo de los requisitos regulatorios, prácticas de gestión de riesgos y marcos de cumplimiento en el sector de telecomunicaciones. \nAmplia experiencia en la evaluación de pólizas de seguros, manejo de reclamaciones y aseguramiento del cumplimiento general en empresas de telecomunicaciones para contratistas. \nExcelentes habilidades organizativas, de comunicación y de liderazgo. \nCapacidad para trabajar de forma transversal e implementar procedimientos en múltiples departamentos. \nHabilidades analíticas para evaluar riesgos y crear estrategias efectivas de mitigación.\n\nBeneficios: \nExcelente ambiente de trabajo; \nSeguro médico; \nRemuneración competitiva; \nOportunidades de avance profesional. \nCobertura de seguro; \nTiempo libre pagado y días festivos federales pagados.","price":"Salario negociable","unit":null,"currency":null,"company":"UtilitiesOne","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1755255772000","seoName":"risk-manager-telecom","supplement":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://us.ok.com/es/city/cate-compliance-risk/risk-manager-telecom-6339207154457712/","localIds":"554","cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"d211b286-2f9e-44d7-b4f9-407bc1879721","sid":"f4c95e42-99fd-4bb7-9cb2-929030406dd8"},"attrParams":{"employment":[]},"isFavorite":false},{"category":"4000,4050,4057","location":"Cherry Hill Township, NJ, USA","infoId":"6339206682073712","pictureUrl":"https://uspic2.ok.com/post/image/112dffab-8aa9-44b6-a858-5bbd6937ad96.jpg","title":"Auditor de Cumplimiento - Hasta 67 mil - Cherry Hill, NJ - Trabajo # 2929","content":"La posición \nBuscamos cubrir un puesto de auditor de cumplimiento en el área de Cherry Hill, NJ. 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(Esta no es una posición remota). \n\nResponsabilidades del auditor de cumplimiento incluyen: \n- Realizar auditorías de los requisitos regulatorios hospitalarios, tanto para pacientes internos como externos, incluyendo facturación, codificación y documentación, así como los procesos relacionados, con el fin de determinar la integridad organizacional de la facturación del centro y de las tarifas técnicas hospitalarias, incluyendo la detección y corrección de errores en documentación, codificación y facturación. \n- Realizar el trabajo preparatorio para revisiones/auditorías, incluyendo el desarrollo del alcance del trabajo. \n- Revisar la documentación disponible. \n- Apoyar en el desarrollo de políticas y procedimientos que establezcan estándares de cumplimiento, así como la elaboración de otros documentos y herramientas de orientación para ayudar a los proveedores y al personal en la facturación, codificación y documentación adecuadas. \n- Actuar como experto temático institucional y recurso autorizado en la interpretación y aplicación de las normas y regulaciones sobre documentación y codificación. \n- Analizar y revisar los datos de auditoría y preparar informes para su revisión y presentación a la gerencia, proveedores y departamentos, realizando recomendaciones de mejora. \n- Determinar las correcciones de cargos y reembolsos resultantes de las revisiones de cumplimiento y asegurarse de que se hayan completado. \n- Realizar revisiones de seguimiento cuando sea necesario. \n- Asegurarse de que se mantengan adecuadamente los papeles de trabajo, ya sean físicos o electrónicos, de acuerdo con las normativas y políticas. \n- Brindar educación y capacitación posteriores a la revisión/auditoría cuando sea aplicable. \n\nRequisitos \n¿Quién eres tú? \nEres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad en la que puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Un lugar donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. \n\nAdemás, aportas las siguientes habilidades y experiencia: \n- Título universitario en un campo relacionado con la salud o los negocios (enfermería, gestión de información médica, contabilidad, finanzas, administración de empresas, etc.) de un programa acreditado o experiencia equivalente. \n- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. \n- Excelentes habilidades organizativas y analíticas. \n- Habilidades para la resolución de conflictos. \n\nBeneficios \nEl puesto incluye un salario generoso de hasta $67 000 y beneficios. 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Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores ellos mismos!\n\nSabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad.\n\nEl puesto \nNuestro cliente busca cubrir un puesto de Sr. Oficial de Cumplimiento y BSA en el área de Jacksonville, FL. Este cargo será responsable de la administración de la función de cumplimiento regulatorio del banco.\n\nEste puesto ofrece un salario generoso de hasta $110,000 y un paquete completo de beneficios. (Este no es un puesto remoto).\n\nLas responsabilidades del Sr. Oficial de Cumplimiento y BSA incluyen: \nResponsable de la administración de las funciones regulatorias de cumplimiento para el banco. \nActúa como Oficial de la Ley de Secreto Bancario (BSA)/Ley contra el Lavado de Dinero (AML) y como Oficial de la Ley de Transacciones Justas y Precisas de Crédito (FACT Act). \nResponsable de informar a la alta dirección sobre las leyes y regulaciones relacionadas con el cumplimiento bancario. \nResponsable del desarrollo del programa de cumplimiento del banco. Redactar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento. \nAsegurar que el personal reciba capacitación adecuada según sus funciones laborales en temas de cumplimiento. Asistir en investigaciones de transacciones sospechosas o fraudulentas. \nResponsable de la presentación de los informes anuales de préstamos HMDA. \nRevisar materiales de mercadeo y publicidades para garantizar el cumplimiento con las regulaciones. Establecer y supervisar un calendario de revisiones de cumplimiento. \nPrepararse para exámenes regulatorios de cumplimiento y actuar como contacto del banco durante inspecciones y/o auditorías. \nBrindar un alto nivel de servicio y asegurar el cumplimiento con las políticas y procedimientos del banco.\n\n¿Quién eres tú? \nEres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas seguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro.\n\nAdemás, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: \nMínimo 10 años de experiencia en cumplimiento bancario. \nTítulo universitario o experiencia equivalente. \nCertificación CRCM o CAMS deseable.\n\nEl siguiente paso es tuyo. 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Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en ofrecer el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores ellos mismos!\n\nSabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad.\n\nEl puesto \nNuestro cliente, una institución financiera (IF), busca cubrir un puesto de Oficial Principal de Cumplimiento en el área de Milwaukee, WI. Este cargo será responsable de realizar revisiones de control de calidad, incluyendo el análisis e informe sobre todas las regulaciones de la IF en todas las líneas de negocio, con el fin de identificar debilidades en el cumplimiento regulatorio. 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(Este no es un puesto remoto)\n\nResponsabilidades del Oficial Principal de Cumplimiento incluyen: \nImplementar y mantener todas las políticas y procedimientos de cumplimiento para la IF. \nSe prefiere contar con la designación CRCM y/o CAMS. \nTrabajar con el personal de la IF para garantizar que se cumplan los requisitos regulatorios para los productos y servicios existentes y propuestos. \nAyudar en el desarrollo de divulgaciones y procedimientos que cumplan con los requisitos regulatorios para nuevos productos y servicios. \nDesarrollar, mantener y impartir módulos de capacitación, y colaborar con las unidades de negocio para asegurar que todo el personal de la IF reciba la capacitación regulatoria adecuada. \nActuar como punto de contacto principal para cualquier queja o consulta de clientes relacionada con el cumplimiento. \nCoordinar auditorías internas y exámenes regulatorios, y actuar como enlace entre los examinadores y el personal de la IF. \nAsegurar la realización de auditorías internas y preparar a la IF para aprobar los exámenes regulatorios. \nActuar como recurso para el personal de la IF en temas de cumplimiento relacionados con las actividades de la IF, incluyendo préstamos, depósitos, mercadeo y otros asuntos. \nPresidir el comité de cumplimiento de la IF y mantener registros de las reuniones. \nMantener y actualizar los conocimientos sobre asuntos regulatorios de la IF. \nCapacidad para asumir otras funciones según sea necesario.\n\n¿Quién eres tú? \nEres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad en la que puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Un lugar donde un título de trabajo no sea considerado la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro.\n\nAdemás, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: \nTítulo universitario o experiencia laboral equivalente. \nCuatro o más años de experiencia en cumplimiento legal/regulatorio con las leyes y regulaciones de instituciones financieras, o experiencia relacionada. \nCapacidad para identificar y definir problemas; investigar y analizar información y diversas situaciones relacionadas con temas de gestión de datos. \nCapacidad para recomendar alternativas o soluciones. \nDemostrada buena comunicación verbal y escrita. \nCapacidad para discutir y ofrecer alternativas o soluciones a problemas de cumplimiento en depósitos con personal de cualquier nivel. \nConocimientos generales de principios contables. \nEste puesto requiere el uso de una computadora personal y otros equipos de oficina estándar. \nSe requiere conocimiento práctico de sistemas de bases de datos complejas.\n\nEl siguiente paso es tuyo. 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Nuestro equipo combina una profunda experiencia técnica con una pasión por el servicio público, ofreciendo soluciones innovadoras y responsables en inteligencia artificial, gobernanza de datos, ciberseguridad y transformación empresarial. Unirse a Avalore significa trabajar junto a expertos que han liderado con éxito iniciativas de alto impacto en el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia, y formar parte de una empresa que valora la integridad, la agilidad y el propósito.\n\nSus responsabilidades incluirán:\n- Ser responsable de proporcionar servicios al cliente de Avalore para garantizar que la organización cumpla con las leyes, órdenes ejecutivas, directrices y regulaciones pertinentes que rigen las actividades de la misión.\n- Realizar evaluaciones periódicas y sistemáticas de los sistemas de control interno y los rastreos de auditoría, y hacer recomendaciones para la mejora continua de procesos y controles.\n- Informar al equipo ejecutivo sobre el estado y las brechas de autorizaciones.\n- Establecer un marco de control consistente para todas las ubicaciones subsidiarias nacionales e internacionales.\n- Coordinar la capacitación en cumplimiento e iniciar cambios en los procedimientos debido a nuevas regulaciones o modificaciones de las existentes.\n- Monitorear, investigar y analizar continuamente las leyes federales y estatales vigentes, propuestas y nuevas, en relación con su impacto actual y futuro en las operaciones de la organización y la empresa.\n- Brindar orientación a otros departamentos sobre la identificación y documentación de acciones/políticas requeridas, pruebas de conformidad y cuestiones de monitoreo continuo.\n\nRequisitos\n- Cinco (5) años de experiencia relevante y una maestría, O\n- Siete (7) años de experiencia relevante y una licenciatura, O\n- Ocho (8) años de experiencia relevante y un título de asociado.\n- Se pueden sustituir dos (2) años adicionales de experiencia relevante por un título de asociado, para un total de 10 años.\n- Título en Derecho, Negocios, Contabilidad o un campo relacionado (por ejemplo, Finanzas, Economía, Administración o Tecnología de la Información).\n- La experiencia relevante debe incluir trabajo en cumplimiento, legal, auditoría o tareas relacionadas, y también puede incluir trabajo en un área directamente relacionada con la misión del cliente.\n- Debe poseer una autorización de seguridad Top Secret del gobierno de EE.UU. con elegibilidad SCI y polígrafo (TS/SCI con polígrafo).\n- Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples prioridades.\n- Los candidatos deben estar autorizados actualmente para trabajar en Estados Unidos a tiempo completo. 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Nuestra plataforma SaaS abierta consolida y enriquece fácilmente grandes volúmenes de datos, permitiendo a las organizaciones responder a nuevas amenazas en tiempo real. Con tecnología patentada de aprendizaje automático no supervisado, inteligencia avanzada de dispositivos, un potente motor de decisiones y herramientas integrales de investigación, la solución de DataVisor ofrece desde el primer día una mejora inmediata y garantizada en el rendimiento.\n\nNuestra plataforma es lo suficientemente flexible como para soportar múltiples casos de uso en diferentes unidades de negocio, reduciendo significativamente el costo total de propiedad en comparación con soluciones tradicionales. Reconocida como líder en la industria, DataVisor cuenta orgullosamente con muchas empresas de la lista Fortune 500 entre sus clientes a nivel mundial.\n\nDescripción del puesto \nBuscamos un Gerente de Producto con experiencia en Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) para guiar la evolución de nuestros productos AML. 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Colaborar con el equipo de control de calidad para validar funcionalidad y rendimiento. \n\nLanzamientos de productos y estrategia de comercialización \nCoordinar los lanzamientos de productos junto con el equipo de marketing, creando contenido atractivo y materiales de apoyo para ventas. \n\nPromoción del producto ante clientes \nActuar como defensor del producto, impulsando su adopción por parte de los clientes y recopilando comentarios para mejorar continuamente.\n\nRequisitos \nExperiencia en AML y BSA: \nMás de 10 años de experiencia en AML y BSA, con un profundo conocimiento de los estándares y regulaciones del sector. \n\nExperiencia en gestión de productos: \nMás de 5 años en gestión de productos, con enfoque específico en productos de software AML. \n\nExperiencia internacional en AML: \nSe valora altamente la experiencia en temas de AML a nivel internacional. \n\nMetodologías ágiles: \nConocimiento de marcos de desarrollo ágil (por ejemplo, Scrum) y experiencia práctica en entornos dinámicos y rápidos. \n\nConocimientos en aprendizaje automático y big data: \nExperiencia práctica con aprendizaje automático, big data, servicios en la nube y sistemas basados en SaaS. \n\nMentalidad de startup: \nCapacidad para desenvolverse con éxito en un entorno de startup dinámico y acelerado.\n\nBeneficios \nOfrecemos horarios flexibles, salario competitivo, participación en acciones, beneficios de salud, almuerzos proporcionados, eventos fuera de la oficina y noches de juegos, además de la oportunidad de trabajar con un equipo de primer nivel. \n\nSi te apasiona combatir el delito financiero mediante la innovación y deseas ayudar a moldear el futuro de la tecnología AML, ¡nos encantaría saber de ti!","price":"Salario negociable","unit":null,"currency":null,"company":"DataVisor","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1755250212000","seoName":"senior-aml-product-manager","supplement":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://us.ok.com/es/city/cate-compliance-risk/senior-aml-product-manager-6339202703001912/","localIds":"227","cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"bdb03865-82a6-4e37-b016-963874c950d8","sid":"f4c95e42-99fd-4bb7-9cb2-929030406dd8"},"attrParams":{"employment":[]},"isFavorite":false},{"category":"4000,4050,4057","location":"Washington, DC, USA","infoId":"6339201542822512","pictureUrl":"https://uspic2.ok.com/post/image/112dffab-8aa9-44b6-a858-5bbd6937ad96.jpg","title":"Analista de Cumplimiento III-536052","content":"El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Político-Militares, Oficina de la Dirección de Control del Comercio de Defensa (PM-DDTC) es responsable de la regulación del comercio de defensa mediante la Ley de Control de Exportaciones de Armas (AECA) y sus reglamentos de implementación, el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR). DDTC regula las exportaciones temporales y permanentes, así como la importación temporal de artículos de defensa, servicios de defensa y datos técnicos relacionados con artículos incluidos en la Lista de Material de Guerra de los Estados Unidos (USML). DDTC regula también la intermediación de artículos de defensa, servicios de defensa y datos técnicos. DDTC mantiene el registro de fabricantes, exportadores e intermediarios y emite autorizaciones de exportación. DDTC administra el proceso de jurisdicción de productos, un proceso formal del gobierno de EE.UU. para determinar qué artículos específicos están controlados por la USML o por el Reglamento de Administración de Exportaciones del Departamento de Comercio. DDTC garantiza el cumplimiento del ITAR y la AECA mediante su apoyo a acciones penales emprendidas por el Departamento de Justicia, acciones civiles iniciadas internamente, un programa de revelaciones voluntarias mediante el cual se incentiva a las empresas a informar de violaciones descubiertas, y verificaciones previas y posteriores a la concesión de licencias para confirmar que los bienes se envían según lo autorizado por la licencia de exportación.\n\nFacilita el registro de exportadores, fabricantes e intermediarios conforme a las Partes 122 y 129 del ITAR bajo supervisión estrecha. \nDe acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos de la oficina, revisa la información presentada por los registrados para cumplir con los requisitos de la Sección 122.2 sobre violaciones penales o acusaciones bajo estatutos pertinentes (Sección 120.27), así como sobre propiedad extranjera y control, y notificaciones de cambios presentadas según lo requerido en la Sección 122.4 respecto a propiedad extranjera y control. \nFacilita la revisión correspondiente de fusiones y adquisiciones que involucran a registrados. \nResuelve asuntos rutinarios relacionados con el registro de empresas y solicitudes de cambios en el registro, derivando asuntos singulares al supervisor y al personal superior para su resolución. \nRevisa y toma acciones sobre solicitudes de licencia sujetas a una suspensión en la \"lista de vigilancia\" por motivos de cumplimiento. La lista de vigilancia incluye entidades sospechosas, acusadas, procesadas o condenadas por violaciones civiles o penales de la AECA y el ITAR y ciertos \"estatutos enumerados\". La acción sobre una suspensión de licencia se basa en toda la información disponible (por ejemplo, entrada en la lista de vigilancia, archivos de la oficina y búsquedas en bases de datos informáticas), coordinación con las fuerzas del orden y consulta con el supervisor. \nToma medidas iniciales sobre todas las revelaciones voluntarias recibidas de la industria de defensa sobre violaciones civiles de la AECA y el ITAR. Revisa y redacta resúmenes de las revelaciones voluntarias entrantes para que el supervisor las clasifique. Para revelaciones de violaciones menores, crea un registro informático y redacta una respuesta para la firma del jefe. Para revelaciones incompletas, redacta una carta con plazo de respuesta para la firma del jefe, mantiene un sistema de seguimiento y asegura la recepción de toda la información de revelación. Para todas las demás violaciones, crea un registro informático y asigna al empleado correspondiente. \nRevisa diversos casos que involucran violaciones de la AECA o el ITAR y, tras consultar con el supervisor, planifica un enfoque, realiza investigaciones de hechos, realiza búsquedas de registros y documenta conclusiones. Utilizando un formato generalmente establecido como guía, prepara cartas de respuesta para que el supervisor las siga y cierre cada caso. \nRevisa y toma medidas sobre revelaciones voluntarias asignadas por el supervisor, comenzando con violaciones menores. Sigue las políticas, procedimientos y orientaciones recibidas del supervisor o del especialista senior. Planifica un enfoque, realiza investigaciones de hechos, realiza búsquedas de registros, asiste a reuniones y luego documenta hallazgos. Inicia el descubrimiento de hechos adicionales. Consulta con el supervisor y toma medidas. Prepara una carta para la firma del supervisor en respuesta a la violación, incluyendo el requisito de acciones correctivas para cerrar cada caso. Realiza cualquier seguimiento según lo indicado por el supervisor. \nRealiza búsquedas de registros, revisa y analiza aprobaciones de licencias, produce informes exhaustivos de hallazgos y proporciona información que apoye investigaciones penales por parte de DHS ICE, FBI y fiscales de EE.UU. \nParticipa en el Programa de Visitas a Empresas mediante viajes periódicos dentro del territorio nacional de EE.UU. a empresas de defensa previamente seleccionadas. Recopila información, prepara un plan, realiza la visita y reporta los hallazgos. \nMantiene una lista de partes inhabilitadas e inelegibles para participar en la exportación de artículos y servicios de defensa bajo el ITAR, para uso del Departamento y de la industria de defensa. \nSupervisa casos de cumplimiento que involucran inhabilitación legal de personas o empresas condenadas por violar la AECA. Revisa archivos de casos, acusaciones y órdenes judiciales. Informa los hallazgos al supervisor. Según instrucciones, procesa solicitudes de restablecimiento de privilegios de exportación tras la finalización de la inhabilitación. \nParticipa en el proceso del Comité sobre Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS). \nRevisa solicitudes del público regulado sobre opiniones consultivas respecto a la aplicación del ITAR, y prepara respuestas para revisión, aprobación y firma por parte del supervisor. \nRevisa asuntos de cumplimiento derivados del registro, fusiones y adquisiciones, CFIUS y otros contextos, y toma las acciones apropiadas según lo indicado por el supervisor. \nRealiza proyectos o tareas especiales asignadas por el supervisor o el especialista senior. \nRealiza todas las demás tareas asignadas, incluyendo acompañamiento y tareas administrativas. \nRevisa solicitudes de licencia remitidas desde DTCL para garantizar el cumplimiento adecuado con los requisitos de registro. Inicia consultas y obtiene la documentación correspondiente de las partes estadounidenses u otros elementos de DDTC. Prepara la acción final para la aprobación del personal superior. \nActualiza y mantiene la base de datos de la Lista de Vigilancia del Departamento de Estado sobre entidades de interés, tanto para cumplir con la AECA como para apoyar la implementación de la política exterior mediante la concesión de licencias de exportación de armas. Ayuda a identificar e implementar mejoras técnicas al sistema. \nAyuda a supervisar los esfuerzos del equipo para ampliar y perfeccionar capacidades, responder a cambios en la carga de trabajo y mantener productos de trabajo de alta calidad. \nCoordina y actúa como enlace con la comunidad interinstitucional de no proliferación y control de exportaciones sobre asuntos de tráfico/proliferación de armas que involucran la AECA y el ITAR, así como sobre actividades internacionales de sensibilización sobre control de exportaciones. \nCoordina con la Oficina de Control del Comercio de Defensa en asuntos de cumplimiento y aplicación, incluyendo suspensiones, revocaciones, denegaciones de licencias y elegibilidad para participar en el comercio de defensa. \nAyuda a coordinar planes y operaciones dentro de DDTC para ayudar a identificar y prevenir violaciones de las leyes y reglamentos de exportación de EE.UU. y apoyar acciones correctivas, como acciones civiles y/o procesamiento de personas o empresas que violen la AECA/ITAR. \nTrabajando con otros miembros del personal de DTCC, realiza actividades proactivas de sensibilización dirigidas a la comunidad de defensa estadounidense y extranjera para promover el cumplimiento con las leyes y reglamentos de exportación de EE.UU. Imparte conferencias en eventos gubernamentales e industriales. Participa en actividades del programa de Visitas a Empresas. Responde a consultas sobre asuntos de cumplimiento. \nRequisitos \nTítulo universitario o combinación de educación post-secundaria y cinco años de experiencia en cumplimiento regulatorio o aplicación civil o penal. \nBuena capacidad de juicio y habilidad para trabajar bajo supervisión. \nBuenas habilidades interpersonales y capacidad para resolver disputas de manera oportuna y profesional. \nBuenas habilidades de comunicación escrita, verbal y de presentación. El candidato debe estar preparado para presentar muestras de escritura. \nBuenas habilidades organizativas, incluida la capacidad de colaborar en múltiples proyectos dentro de los plazos establecidos. \nCapacidad para sintetizar información y desarrollar recomendaciones para la dirección basadas en el análisis de dicha información. \nConocimientos prácticos de los programas del paquete Microsoft Office y capacidad para operar todo el equipo de oficina, incluidos, entre otros: teléfonos, fotocopiadoras, fax, escáneres, impresoras y computadoras. \nPuede requerirse viajar dentro del país y/o internacionalmente. \nSe requiere, como mínimo, una autorización de seguridad de nivel Confidencial, con la posibilidad de obtener Nivel Secreto o Secreto/Acceso a Información de Inteligencia Confidencial (Top Secret/SCI) según lo solicite el COR.","price":"Salario negociable","unit":null,"currency":null,"company":"Delaware Nation Industries","language":"es","online":1,"infoType":1,"biz":"jobs","postDate":"1755250120000","seoName":"compliance-analyst-iii-536052","supplement":null,"source":1,"cardType":null,"action":"https://us.ok.com/es/city/cate-compliance-risk/compliance-analyst-iii-536052-6339201542822512/","localIds":"48","cateId":null,"tid":null,"logParams":{"tid":"4719b701-e8b8-48b8-b4ff-09253a23cd31","sid":"f4c95e42-99fd-4bb7-9cb2-929030406dd8"},"attrParams":{"employment":[]},"isFavorite":false},{"category":"4000,4050,4057","location":"Aurora, CO, USA","infoId":"6339201266214512","pictureUrl":"https://uspic3.ok.com/post/image/112dffab-8aa9-44b6-a858-5bbd6937ad96.jpg","title":"Analista de cumplimiento, nivel de habilidad 3","content":"En Avalore, somos una empresa pequeña con propietarios veteranos y orientada por una misión, que ayuda a las agencias gubernamentales a aprovechar el poder de los datos y las tecnologías emergentes para resolver problemas complejos. Nuestro equipo combina una profunda experiencia técnica con una pasión por el servicio público, ofreciendo soluciones innovadoras y responsables en inteligencia artificial, gobernanza de datos, ciberseguridad y transformación empresarial. Unirse a Avalore significa trabajar junto a expertos que han liderado con éxito iniciativas de alto impacto en el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia, y formar parte de una empresa que valora la integridad, la agilidad y el propósito.\n\nSus responsabilidades incluirán:\n- Brindar servicios al cliente de Avalore para garantizar que la organización cumpla con las leyes, órdenes ejecutivas, directrices y regulaciones pertinentes que rigen las actividades de la misión.\n- Realizar evaluaciones periódicas y sistemáticas de los sistemas de control interno y los registros de auditoría, y hacer recomendaciones para la mejora continua de procesos y controles.\n- Informar al equipo ejecutivo sobre el estado y las brechas de autorización.\n- Establecer un marco de control consistente para todas las ubicaciones subsidiarias nacionales e internacionales.\n- Coordinar la capacitación en cumplimiento e iniciar cambios en los procedimientos debido a nuevas regulaciones o revisiones de las existentes.\n- Monitorear, investigar y analizar continuamente las leyes federales y estatales vigentes, propuestas y nuevas, en cuanto a su impacto actual y futuro en las operaciones de la organización y la empresa.\n- Brindar orientación a otros departamentos sobre la identificación y documentación de acciones/políticas requeridas, pruebas de conformidad y temas de monitoreo continuo.\n\nRequisitos\n- Cinco (5) años de experiencia relevante y una Maestría, O\n- Siete (7) años de experiencia relevante y un título universitario de Licenciatura, O\n- Ocho (8) años de experiencia relevante y un título de Asociado,\n- Dos (2) años adicionales de experiencia relevante pueden sustituir un título de Asociado, para un total de 10 años.\n- Título en Derecho, Negocios, Contabilidad o un campo relacionado (por ejemplo, Finanzas, Economía, Administración o Tecnología de la Información).\n- La experiencia relevante debe incluir trabajo en cumplimiento, legal, auditoría o actividades relacionadas, y también puede incluir experiencia en un área directamente relacionada con la misión del cliente.\n- Debe poseer una autorización de seguridad Top Secret del gobierno de EE.UU. con elegibilidad para SCI y polígrafo (TS/SCI con polígrafo).\n- Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples prioridades.\n- Los solicitantes deben estar actualmente autorizados para trabajar en Estados Unidos a tiempo completo. 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