Oficial de Cumplimiento BSA/AML - Hasta 90K - Tampa, FL - Trabajo 3253

Descripción de la empresa: Utilities One (U1) es un proveedor líder de soluciones integrales de infraestructura para proveedores de telecomunicaciones, servicios eléctricos, proveedores inalámbricos, servicios de agua, ingeniería de telecomunicaciones y servicios de cumplimiento (LECs/MSOs). Ofrecemos un conjunto completo de servicios para apoyar proyectos de infraestructura, brindando soluciones integrales a nuestros clientes valiosos. En U1, estamos comprometidos con la excelencia, la integridad y la innovación en todo lo que hacemos, y estamos dedicados a impulsar el éxito tanto de nuestros clientes como de nuestros miembros del equipo. Descripción del puesto: El Gerente de Riesgos será responsable de garantizar que la empresa cumpla con todos los requisitos regulatorios y de cumplimiento específicos para la industria de telecomunicaciones en el lado de los contratistas. Este profesional desarrollará, implementará y supervisará políticas de gestión de riesgos, creará documentación de cumplimiento, evaluará coberturas y reclamaciones de seguros, realizará evaluaciones de riesgos y se asegurará de que se cumplan todos los criterios de cumplimiento en toda la empresa. El puesto implica informar sobre asuntos de cumplimiento y riesgos a la alta dirección e implementar procedimientos para mejorar la eficacia general. Responsabilidades principales: 1.  Desarrollo de políticas: Crear y actualizar políticas, procedimientos y directrices generales de la empresa específicas para las operaciones de la compañía. Desarrollar políticas de evaluación de riesgos para abordar áreas clave de preocupación en el sector de telecomunicaciones. Asegurarse de que todas las políticas se comuniquen claramente y se integren adecuadamente. 2. Informes de riesgos: Supervisar e informar regularmente sobre riesgos, preparando informes detallados de gestión de riesgos para la dirección superior, destacando incumplimientos, áreas de no conformidad, riesgos clave y esfuerzos de mitigación. Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos que aborden los desafíos en la contratación de telecomunicaciones, asegurando que los riesgos se minimicen y gestionen adecuadamente. 3. Gestión de seguros y reclamaciones: Supervisar el procesamiento y gestión de reclamaciones de seguros, incluyendo reclamaciones relacionadas con subcontratistas. 4. Criterios de cumplimiento y supervisión: Desarrollar y mantener un conocimiento completo de todos los requisitos regulatorios y legales que afectan las operaciones de la empresa. Realizar verificaciones regulares de cumplimiento y evaluaciones de riesgos para asegurar que todas las divisiones cumplan con los estándares y criterios industriales necesarios. Colaborar con otros jefes de departamento para garantizar la alineación con las políticas de cumplimiento, especialmente en relación con las operaciones de contratación. Requisitos Título universitario en derecho, administración de empresas, gestión de riesgos o campo relacionado (se prefiere maestría). Mínimo 5 años de experiencia en gestión de riesgos o campo relacionado, con enfoque en la industria de telecomunicaciones y operaciones de contratistas. Conocimiento profundo de los requisitos regulatorios, prácticas de gestión de riesgos y marcos de cumplimiento en el sector de telecomunicaciones. Amplia experiencia en la evaluación de pólizas de seguros, manejo de reclamaciones y aseguramiento del cumplimiento general para contratistas en la industria de telecomunicaciones. Excelentes habilidades organizativas, de comunicación y de liderazgo. Capacidad para trabajar de forma transversal e implementar procedimientos en múltiples departamentos. Habilidades analíticas para evaluar riesgos y crear estrategias efectivas de mitigación. Beneficios Excelente ambiente de trabajo; Seguro médico; Pagos competitivos; Oportunidades de crecimiento profesional. Cobertura de seguro; Días libres pagados y días festivos federales remunerados.

Abogado tributario independiente con título de LL.M. y personal de apoyo, con una práctica establecida ubicada en Manhattan, especializado en derecho tributario internacional, resolución de controversias fiscales y sucesiones y donaciones, busca abogado y/o contador con aproximadamente 5-7 años o más de experiencia en impuestos y/o sucesiones y donaciones en un bufete pequeño o de tamaño mediano, para una asociación a largo plazo entre nuestras prácticas. Esta no es una posición de asociado. Requisitos obligatorios: 1- Debe estar colegiado en el Colegio de Abogados de Nueva York y/o ser contador público certificado en Nueva York 2- Debe tener una experiencia razonable en temas tributarios y/o sucesiones y donaciones. 3- Esta no es una posición de asociado. Debe ser capaz de sostener sus necesidades mediante trabajo adicional y tener capacidad para ayudar a mi firma según sea necesario. Es importante para esta relación mutua a largo plazo contar con un fuerte sentido empresarial y espíritu emprendedor. Habrá una cantidad significativa de derivaciones continuas y atractivas, provenientes de un volumen creciente de trabajo excedente, que usted podrá gestionar por su cuenta en las áreas en las que se sienta cómodo y tenga capacidad para manejarlas de forma independiente. Adicionalmente, periódicamente se compartirá con usted entre el 70 y el 85 % de los ingresos netos generados por su trabajo realizado bajo el nombre de mi firma. Se prefiere que eventualmente usted alquile una oficina con mi actual arrendador. Esta no es una oportunidad completamente remota, ya que mi objetivo es desarrollar una relación comercial colaborativa, además de proporcionarle una corriente de derivaciones para complementar su propio flujo de trabajo. Por favor envíe un currículum o biografía y una exposición sobre su interés en este puesto, su experiencia laboral, el tipo de asuntos en los que ha trabajado y su cartera de clientes para sustentar su actividad profesional además del trabajo con mi firma, en 3 o 4 párrafos separados, a fin de asegurarse de abordar todos los temas en su respuesta. No responda si no cumple con los requisitos indicados o si no tiene actualmente el interés de colaborar con otra firma pequeña o de tamaño mediano.

Analista de Cumplimiento BSA – Miami, FL – Trabajo # 3325 Quiénes somos The Symicor Group es una firma especializada en adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados premium. El Puesto Nuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Analista de Cumplimiento BSA en el área de Miami, FL. El puesto es responsable de realizar monitoreo de actividades BSA/AML, análisis e informes. (Este no es un puesto remoto). Las responsabilidades del Analista BSA incluyen: Manejar clientes más complejos y de mayor riesgo, así como tipos de alertas más elevadas. Realizar y documentar información suficiente de KYC/CDD para respaldar eficazmente la resolución de alertas. Realizar una revisión detallada de las transacciones alertadas para determinar si la actividad es coherente con la relación del cliente según la información de KYC/CDD disponible. Aplicar conocimientos técnicos para evaluar con precisión la actividad transaccional, identificando riesgos, patrones y tendencias que podrían estar relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Utilizar sistemas internos, bases de datos disponibles e investigación en internet para recopilar la información necesaria que respalde el análisis y permita sacar conclusiones sobre la actividad transaccional. Preparar un informe que respalde adecuadamente las conclusiones sobre el motivo por el cual la actividad es razonable para el cliente o proporcionar recomendaciones para escalar posibles actividades sospechosas (según sea necesario). Cumplir con las políticas de confidencialidad, el código de ética y seguir las políticas y procedimientos relacionados con las leyes y regulaciones de BSA/AML y las mejores prácticas. Atender los comentarios recibidos de las funciones de control de calidad e incorporarlos en trabajos futuros. Otras funciones asignadas por el Oficial Principal de BSA/AML/OFAC. ¿Quién eres tú? Eres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Estás buscando una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. Además, traes las siguientes habilidades y experiencia: 5+ años de experiencia relacionada con énfasis en monitoreo de transacciones BSA; Conocimiento de las leyes aplicables al lavado de dinero, incluyendo la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., OFAC y reporte de actividades sospechosas; Se requieren sólidas habilidades analíticas para organizar y analizar múltiples conjuntos completos de datos, así como fuertes habilidades interpersonales y organizativas; Excelente atención al detalle y habilidades de seguimiento; Sólidas habilidades técnicas y de investigación, y dominio de Excel; Excelentes habilidades de redacción, análisis y comunicación; Capacidad para comprender y sacar conclusiones de la investigación realizada; Debe tener un sentido constante de urgencia y un alto nivel de flexibilidad; Mantenerse actualizado sobre noticias y eventos relacionados con BSA/AML/OFAC, así como actualizaciones regulatorias. Dominio de PC con productos Microsoft Office, incluyendo Word y Excel, y conocimiento de bases de datos y software de internet. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con el puesto que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com

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Analista de Cumplimiento de Préstamos – Hasta $35/hora – Milwaukee, WI – Trabajo # 3498 Quiénes somos The Symicor Group es una firma especializada en adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en ofrecer el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad. El puesto Nuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Analista de Cumplimiento de Préstamos en el área de Milwaukee, WI. El cargo es responsable de ejecutar los requisitos regulatorios de cumplimiento del banco relacionados con los productos de préstamos comerciales, incluyendo el cumplimiento con la Regulación B y la presentación de informes según la Ley de Divulgación de Hipotecas (HMDA). Este puesto también será responsable de auditar préstamos comerciales para garantizar que la documentación de préstamos sea precisa y que los préstamos sean registrados y financiados correctamente. Este profesional también trabajará estrechamente con nuestros departamentos internos de Legal, Riesgos y Cumplimiento para interpretar normas y reglamentos y redactar políticas y procedimientos que aseguren que nuestros procesos comerciales se administren de manera consistente según las directrices regulatorias. La oportunidad ofrece una generosa tarifa horaria de hasta $35/hora y un paquete de beneficios. (Este no es un puesto remoto). Responsabilidades del Analista de Cumplimiento de Préstamos: Realiza tareas asignadas que apoyan el desarrollo, implementación, mantenimiento, ejecución y mejora continua del Control de Calidad de Servicios Comerciales. Gestiona de forma independiente todo el cumplimiento y reporte de la Ley de Divulgación de Hipotecas (HMDA) con el Consejo Federal de Exámenes de Instituciones Financieras (FFIEC). Actúa como experto en materia de la Regulación B y gestiona el proceso de acción adversa para solicitudes denegadas. Supervisa y desarrolla procedimientos de auditoría para garantizar que la decisión tomada sobre la solicitud de préstamo sea coherente con las directrices internas. Revisa y procesa desembolsos para construcción. Realiza revisiones de la documentación de préstamos para verificar su precisión. Realiza revisiones de préstamos registrados y financiados para verificar su precisión. Realiza revisiones de las operaciones internas del negocio para identificar oportunidades en las que los procesos de cumplimiento y los controles internos puedan mejorarse y desarrollarse para cumplir con los estándares de calidad y regulatorios. Elabora informes detallados que documenten los resultados de las auditorías y comunica dichos resultados y recomendaciones a la gerencia. Actúa como experto en control de calidad y normativa regulatoria para todos los Servicios Comerciales. Diseña e imparte capacitaciones relevantes relacionadas con las prácticas de control de calidad y normativa regulatoria. En colaboración con nuestros equipos internos de Legal, Riesgos y Cumplimiento, monitorea nueva legislación y legislación pendiente, reglamentos e informes con implicaciones de cumplimiento, y colabora en el desarrollo de planes, políticas y procedimientos de control de calidad. Realiza otras funciones asignadas. ¿Quién eres tú? Eres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. Además, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: Título universitario y al menos dos años de experiencia en control de calidad o en operaciones y procesos de cumplimiento, o una combinación equivalente de educación y experiencia. Conocimiento del ciclo de vida de los procesos comerciales y de los requisitos regulatorios. Experiencia exitosa en la administración de programas de control de calidad, preferiblemente para productos comerciales, incluyendo la capacidad demostrada de interpretar y/o redactar políticas y procedimientos según los estándares de calidad y regulatorios de Landmark. Experiencia demostrada en equilibrar múltiples prioridades y gestionar diversos proyectos en un entorno de trabajo de alto volumen, con gran atención al detalle. Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, y la capacidad demostrada de trabajar con diversos departamentos y niveles dentro de una organización. Capacidad para usar el juicio independiente y la discreción en diversas situaciones, manteniendo un alto grado de confidencialidad. Debe tener un conocimiento profundo de las políticas y procedimientos de la empresa relacionados con el puesto. Debe comprender y cumplir con todas las leyes y regulaciones estatales y federales relacionadas con el trabajo. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con el puesto que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com

Capacitamos y promovemos desde dentro Excelentes beneficios médicos de bajo costo Plan de jubilación con aportaciones pagadas por el empleador Vacaciones pagadas y 10 días festivos En Sierra Pacific Industries, entendemos que nuestra mayor fortaleza son las personas que eligen construir una carrera con nosotros. Somos una empresa familiar de cuarta generación que ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores productores de madera aserrada y molduras en los Estados Unidos. Nuestros más de 6,000 empleados se enorgullecen de trabajar en nuestros aserraderos de última generación y otras instalaciones, incluyendo: fabricación, ventanas personalizadas con marcos de madera, fabricación, molduras, chapa, cogeneración, transporte de camiones, silvicultura y otras operaciones. Actualmente, estamos buscando un Contador Senior de Impuestos calificado para ser parte integral del equipo de Impuestos y Contabilidad de la empresa, con responsabilidades de alto nivel en contabilidad fiscal y corporativa. Este puesto estará ubicado en nuestra oficina principal en Anderson, California. Acerca del Puesto Acumular, analizar y procesar datos contables financieros para preparar y presentar con precisión declaraciones de impuestos para diversos tipos de entidades y personas en múltiples estados Garantizar el cumplimiento de los plazos relacionados con la normativa, incluyendo prórrogas, presentación de declaraciones, pagos de impuestos y otros trámites fiscales Investigar leyes y regulaciones fiscales, comprendiendo las implicaciones fiscales aplicables a asuntos específicos y la planificación efectiva Brindar orientación, apoyo y supervisión del trabajo de preparación de impuestos dentro del grupo Realizar revisiones exhaustivas de los documentos de trabajo fiscal para garantizar la precisión y completitud, e identificar oportunidades de mejora Comunicarse eficazmente con la dirección de la empresa y con agencias gubernamentales sobre asuntos relacionados con impuestos Garantizar que se sigan las medidas adecuadas de control interno Brindar apoyo y análisis financiero para proyectos especiales Realizar múltiples tareas, adaptarse y gestionar prioridades cambiantes manteniéndose organizado y cumpliendo con los plazos establecidos Actuar con discreción respecto a información sensible y confidencial Requisitos Título universitario de Licenciatura o Maestría en contabilidad Poseer licencia CPA 5 años de experiencia progresiva específica en contabilidad de impuestos, preparación y revisión de declaraciones Conocimientos demostrados de normas contables y leyes fiscales Fuertes habilidades organizativas, matemáticas, analíticas y de pensamiento crítico para resolver eficazmente problemas Disposición y capacidad para asumir responsabilidades crecientes Habilidades de liderazgo con excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal Actitud profesional con capacidad para trabajar tanto de forma independiente como en un entorno de equipo Dominio avanzado de la suite de productos Microsoft (Excel, Word, Outlook) ¿Por qué unirse a nuestro equipo? Porque esto es más que una invitación, es un compromiso de ofrecer oportunidades de crecimiento personal y profesional a todos. Pedimos a las personas que crezcan con nosotros y hagan que la empresa sea aún mejor. Ofrecemos un excelente paquete de beneficios que incluye un plan completo de beneficios médicos (incluyendo médico, dental y visión) con primas de bajo costo, un plan 401(k) con aporte de la empresa, contribuciones adicionales para la jubilación y seguro de vida pagado por la empresa. Cómo aplicar Si cumple con los requisitos y desea unirse a nuestro equipo, envíe una carta de presentación mencionando este puesto y un currículum a: Sierra Pacific Industries Recursos Humanos PO Box 496011 Redding, CA 96049 (866) 378-8001 o postúlese en línea y consulte todas nuestras oportunidades laborales en: spi.careers Sierra Pacific es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades (EOE), incluyendo personas con discapacidad y veteranos. El rango salarial general para este puesto en Sierra Pacific Industries es de $110,000 a $150,000 al año, y depende de varios factores, entre ellos, pero sin limitarse a: experiencia laboral relevante, habilidades, conocimientos y/o educación. Acerca de Nuestra Empresa Sierra Pacific Industries es una empresa familiar de cuarta generación con sede en el norte de California que comenzó en 1949 y ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores productores de madera aserrada y molduras en EE. UU., empleando aproximadamente a 6,500 trabajadores. Sierra Pacific sigue siendo una empresa donde sus empleados se enorgullecen de trabajar en instalaciones de última generación y otros aspiran a formar parte del equipo. Poseemos y gestionamos de forma sostenible más de 2,4 millones de acres de tierras forestales en California, Oregón y Washington. Nuestros bosques son gestionados de forma sostenible bajo un plan de 100 años por silvicultores profesionales registrados, biólogos de vida silvestre, botánicos y otros profesionales. Estamos cultivando bosques para el futuro, plantando más de 6 millones de árboles nuevos cada año. En la primavera de 2024, plantamos nuestra semilla número 300 millones en nuestras tierras forestales. Este hito ha llevado décadas lograrlo, reflejando nuestro compromiso con la gestión sostenible de los bosques y asegurando que tengamos bosques no solo para hoy, sino para las generaciones venideras. Sierra Pacific utiliza eficazmente casi el 100 % de cada trozo de madera que llevamos a nuestras instalaciones. De hecho, la pequeña cantidad que no se convierte en puertas y ventanas artesanales, molduras, madera aserrada o materiales para jardinería, se convierte en electricidad en nuestras ocho plantas generadoras de energía alimentadas con biomasa. Nos enorgullece que todas las instalaciones de Sierra Pacific sigan nuestras políticas libres de drogas y tabaco. Como parte de nuestra política de seguridad en el lugar de trabajo, la oferta de empleo está sujeta a un resultado negativo en la prueba de drogas. Utilizamos E-Verify para verificar el número de Seguro Social y la autorización de trabajo de todos los empleados recién contratados. Sierra Pacific es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades (EOE), incluyendo personas con discapacidad y veteranos.