Analista de Cumplimiento, Nivel 3

Analista BSA – Hasta $75,000 – Trabajo Híbrido Remoto (St. Cloud, MN) – Puesto #3245 Quiénes somos The Symicor Group es una firma especializada en adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en ofrecer el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores! Sabemos cómo evaluar al mejor talento disponible en el mercado bancario y contable. Ya sea que usted sea un candidato en busca de una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa que necesita cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad. El puesto Nuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Analista BSA en modalidad híbrida remota en la zona de St. Cloud, MN. El puesto tiene como responsabilidad realizar monitoreo de actividades, análisis e informes relacionados con la BSA/AML. La oportunidad ofrece un salario generoso de hasta $75,000 y un paquete de beneficios. (Este es un puesto con modalidad híbrida remota). Responsabilidades del Analista BSA: Administrar el Programa de la Ley de Confidencialidad Bancaria/Antilavado de Dinero (BSA/AML) y los procedimientos relacionados de acuerdo con las políticas, procedimientos del banco y regulaciones federales aplicables. Revisar informes diarios y mensuales siguiendo las directrices establecidas para los Informes de Actividades Sospechosas (SAR). Revisar los Informes de Transacciones en Efectivo (CTR) para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y su precisión. Obtener documentación y colaborar en las investigaciones de Informes de Actividades Sospechosas (SAR), realizando revisiones de seguimiento cuando sea necesario. Monitorear todas las cuentas que puedan considerarse de alto riesgo y que provengan de otras fuentes, de acuerdo con el calendario de monitoreo establecido. Realizar análisis de los informes del sistema principal y del sistema AML que identifiquen actividades potencialmente sospechosas, incluyendo la gestión de casos. Analizar casos que involucren actividades sospechosas y presentarlos al Oficial de BSA para su revisión. Realizar investigaciones en internet como parte de las investigaciones SAR según las instrucciones recibidas. Revisar la documentación de todas las nuevas cuentas empresariales y personales y verificar la clasificación de riesgo asignada a las cuentas según los criterios de riesgo del banco. Revisar la documentación de nuevas cuentas recibida de las sucursales para verificar su precisión y completitud. Brindar recomendaciones para capacitaciones periódicas en BSA destinadas a abordar áreas débiles detectadas en los procedimientos de sucursales/préstamos, como apoyo a la capacitación anual del programa BSA. Otras funciones asignadas. ¿Quién eres tú? Eres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas seguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no sea considerado la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. Además, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: Diploma de escuela secundaria o equivalente, deseable haber asistido a la universidad. Tres años de experiencia en banca, incluyendo experiencia en sucursal o plataforma. Conocimiento de los requisitos regulatorios de la Ley de Confidencialidad Bancaria, incluyendo CTRs y SARs, y conocimientos básicos de las regulaciones bancarias. Conocimiento básico de los servicios y productos del banco. Fuertes habilidades organizativas y de gestión del tiempo. Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita. Dominio de computación, incluyendo conocimiento de Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint y búsqueda en internet. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con el puesto que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com

¿Tienes el encanto de un presentador de talk show? ¿y la persistencia de un niño preguntando "¿Ya llegamos?" Si eso suena como tú... sigue leyendo 👀 Estamos buscando candidatos que no tengan miedo de tomar el teléfono, sumergirse en algunos dramas de la vida por teléfono y traer el dinero a casa. Ayudarás a las personas a enfrentar sus facturas vencidas y, ocasionalmente, te sentirás como un terapeuta, detective y orador motivacional, ¡todo en un buen día de trabajo! Lo que harás en el trabajo (también conocido como tu misión diaria) Hacer llamadas amistosas pero firmes a clientes (como tú y yo) que deben dinero (¡ups!) Negociar el pago del dinero vencido, negociar planes de pago como un profesional experimentado Registrar tus esfuerzos heroicos en nuestro sistema con notas detalladas impecables Omitir las conversaciones triviales y ir directo al punto de la llamada = dinero (¡pero siendo amable!) Trabajar con un equipo que ama a la familia, los amigos, el café, los memes y ¡terminar las tareas! Podrías ser nuestro cobrador ideal si: Eres un hablador honesto con un toque suave Puedes mantenerte tranquilo en cualquier tormenta (o en un colapso emocional de un cliente por teléfono) Te encanta resolver problemas y no te gusta dejar cosas sin resolver Crees que la empatía y la responsabilidad pueden coexistir Tienes experiencia en la vida, ventas, servicio al cliente o simplemente en hablar para salir de una multa de estacionamiento lol Algunos beneficios del trabajo: Salario base + comisión (es decir, tu esfuerzo = tus ganancias potenciales 💸) Horarios flexibles y gestión de apoyo = por eso fuimos nombrados la mejor empresa para trabajar en 2024 y 2025 Juegos regulares en equipo, competencias, reconocimientos, apoyo y recompensas!! Capacitación que en realidad es divertida: te enseñamos el trabajo mientras nos divertimos 🎈 Entonces, ¿estás listo para cobrar más que solo cheques de pago? Aplica ahora y te enseñaremos cómo convertir lo vencido... en pagado en su totalidad, todo con una sonrisa 😁

Oficial de Cumplimiento BSA/AML – Hasta $90K – Tampa, FL – Trabajo # 3253 Quiénes somos The Symicor Group es una firma boutique de adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y San Antonio, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores ellos mismos! Sabemos cómo evaluar al mejor talento disponible en el mercado de banca y contabilidad. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad. El Puesto Nuestro cliente busca cubrir un puesto de Oficial de Cumplimiento BSA/AML en el área de Tampa, FL. El candidato seleccionado será responsable de la implementación y gestión de programas efectivos de cumplimiento de la Ley de Confidencialidad Bancaria (BSA) y Antilavado de Dinero (AML) para el banco, asegurando el cumplimiento con todas las regulaciones aplicables. El puesto ofrece un salario generoso de hasta $90K y un paquete completo de prestaciones. (Este no es un puesto remoto.) Las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento BSA/AML incluyen: Liderar y desarrollar la función BSA en el banco. Ayudar a desarrollar y fortalecer la Oficina de Cumplimiento, prestando especial atención a los procedimientos y políticas de BSA, Seguridad y Auditoría Interna, incluyendo, entre otros, la auditoría de expedientes de préstamos, seguridad y efectivo. Realizar auditorías de BSA/AML y atender cualquier seguimiento relacionado. Actuar como auditor interno, incluyendo, entre otros, evaluar el riesgo operativo a nivel de sucursal, conteos de efectivo, revisiones secundarias para nuevas cuentas, revisiones posteriores al cierre, etc. Proporcionar seguimiento y documentación para informes de excepciones. Mantener un conocimiento actualizado y profundo sobre temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo políticas, procedimientos, regulaciones, mejores prácticas del sector, actividades delictivas y tendencias emergentes. Desarrollar e impartir capacitación al personal sobre BSA/AML/OFAC. Identificar debilidades en prácticas y procedimientos y recomendar soluciones que aumenten el nivel de cumplimiento sin sobrecargar innecesariamente a la unidad de negocio. Brindar asistencia e información de cumplimiento a todos los departamentos y unidades funcionales del banco. ¿Quién eres tú? Eres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad en la que puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Un lugar donde un título de trabajo no sea considerado la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. Además, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: Título universitario o experiencia equivalente. Se requiere experiencia previa de dos años o más en asuntos regulatorios. Son preferibles certificaciones en BSA/AML. Es deseable familiaridad con el sistema central Fiserv y sus informes. Conocimiento práctico de las leyes y regulaciones federales y estatales sobre cumplimiento contra el lavado de dinero. Capacidad para leer e interpretar leyes y regulaciones. Capacidad para comunicarse efectivamente de forma verbal y escrita. Dominio de todos los programas de Microsoft Office. Capacidad para relacionarse con personas a todos los niveles dentro de la organización, así como con agencias regulatorias y contactos externos. El siguiente paso es tuyo. Envíenos su currículum actual junto con el puesto que está considerando a: resumes@symicorgroup.com

Un fabricante en el área de Salem está buscando un Contador de Cargo Completo para trabajar en la oficina principal de una empresa de fabricación y taller de trabajo. ROL Y RESPONSABILIDADES Este puesto será responsable de las siguientes tareas dentro de la oficina. • Contabilidad • Cuentas por pagar/cobrar • Facturación a clientes • Nómina • Archivado • Organización del almacenamiento de archivos a largo plazo • Registro de tiempo principal o de respaldo • Preparación de documentos de envío y envíos ligeros • Pedidos y seguimiento de suministros de oficina • Trabajo administrativo • Otras tareas asignadas por el gerente de oficina • Comunicación durante el día cuando y según sea necesario para mantener el flujo de trabajo en marcha REQUISITOS DE CALIFICACIONES Y EDUCACIÓN Se requiere diploma de escuela secundaria o título equivalente (GED). Se prefiere una licenciatura relacionada con contabilidad, administración de empresas, recursos humanos o gestión de información, aunque no es obligatorio. HABILIDADES PREFERIDAS Experiencia verificable en QuickBooks Enterprise Desktop con sólidas habilidades contables, Microsoft Office 365, Excel, Word, etc. Excelentes habilidades organizativas, de programación, gestión del tiempo y comunicación. Persona con pensamiento crítico, adaptable y orientada al detalle. Conocimientos avanzados en informática. Sería beneficioso contar con experiencia previa en una oficina principal de fabricación, taller de fabricación o taller mecánico.

Trexquant es un gestor de fondos sistemático basado en tecnología que utiliza estrategias cuantitativas y de aprendizaje automático para operar en acciones y futuros a nivel global. Con oficinas en Estados Unidos, China e India, nuestro equipo innovador de investigadores, tecnólogos y profesionales financieros está ampliando los límites de las finanzas cuantitativas. Estamos buscando un Director de Cumplimiento (CCO) para unirse a nuestro equipo directivo, supervisando el cumplimiento bajo la orientación de nuestro actual CCO/asesor general. Esta es una excelente oportunidad para un profesional del cumplimiento que desee prosperar en un entorno dinámico y estimulante intelectualmente, donde convergen la tecnología, las finanzas y la supervisión regulatoria. Responsabilidades Liderar la supervisión del cumplimiento para nuestro asesor de inversiones registrado ante la SEC para fondos privados. Mantener y mejorar los marcos de cumplimiento, políticas y sistemas de monitoreo. Desarrollar e implementar controles de monitoreo regulatorio para garantizar el cumplimiento con las leyes de la SEC. Trabajar estrechamente con investigadores cuantitativos, ingenieros y traders para integrar el cumplimiento en nuestro marco de trading algorítmico. Supervisar presentaciones y divulgaciones regulatorias (ADV, Formulario PF, 13F y otros documentos clave). Desarrollar evaluaciones de riesgo e informar los hallazgos al CEO y al equipo directivo. Representar al área de cumplimiento en reuniones de diligencia de inversores y discusiones regulatorias. Brindar capacitación y orientación a los empleados sobre los requisitos regulatorios en evolución. Mantenerse a la vanguardia de las tendencias del sector, participar en programas de divulgación de la SEC y adaptarse proactivamente a nuevos desafíos de cumplimiento en el trading sistemático. Requisitos Título universitario, con certificaciones preferidas como JD, CFA o CPA. Líder experimentado en cumplimiento con al menos 6 años de experiencia a nivel gerencial en un asesor de inversiones registrado ante la SEC, en un organismo regulador o en un departamento legal interno. Conocimiento profundo de las regulaciones de la SEC, incluida la Ley de Asesores de Inversiones de 1940, los requisitos de ciberseguridad y las mejores prácticas para firmas de inversión. Altamente analítico, con conocimientos técnicos y adaptable, con experiencia en entornos financieros impulsados por software. Buen comunicador y pensador estratégico, capaz de proporcionar orientación clara en materia de cumplimiento mientras colabora con equipos en la intersección de las finanzas, la regulación y la tecnología. Beneficios Salario competitivo, más bonificación basada en el rendimiento individual y de la empresa. Entorno de trabajo colaborativo, informal y amigable mientras se resuelven los problemas más difíciles en los mercados financieros. Seguro médico PPO, dental y de visión completamente cubierto para usted y sus dependientes. Beneficios pre-fiscales para transporte – facilitando su desplazamiento. Trexquant es un Empleador que Brinda Igualdad de Oportunidades

Concord, MA Tarifa por hora: $20.00 - $21.00 Resumen del trabajo La persona se unirá a un equipo de cinco profesionales que gestionan las finanzas de la agencia. Las responsabilidades generales incluyen revisar informes y conciliar diferencias, ayudar con la entrada de datos y realizar una variedad de otras tareas de oficina. Se valora positivamente la experiencia previa en un puesto de contabilidad. Es posible una flexibilidad de horario para adaptarse a sus necesidades. La descripción completa del trabajo se puede descargar aquí. ¡Únase a nuestro equipo y cambie la vida de alguien! En Minute Man Arc, nuestro personal dedicado incluye a más de 200 empleados que mejoran la vida de personas con discapacidades. Ofrecemos un entorno laboral que valora y respeta la diversidad. Cumpliendo con nuestros valores fundamentales, empoderamos a las personas que apoyamos con orgullo y causamos un impacto real en el mundo. Brindamos oportunidades de capacitación práctica con amplio espacio para el crecimiento, tanto personal como profesional. Si busca un trabajo significativo con beneficios excepcionales, siga leyendo... Nuestros beneficios: Bono de contratación de $2,000 10 días de vacaciones pagadas cada año desde el inicio 13 días de fiestas pagadas cada año 3 días de tiempo personal pagado cada año Hasta cuarenta horas de tiempo de enfermedad de acuerdo con la ley de Massachusetts sobre tiempo de enfermedad. Seguro médico con deducible de atención médica completamente pagado Medicamentos gratuitos: sin copagos Seguro dental disponible Seguro de visión disponible Seguro de vida gratuito por el monto de su salario anual Seguro gratuito de discapacidad a corto y largo plazo Capacitación y certificación gratuita en su campo Reembolso de matrícula Funciones y responsabilidades esenciales Revisar las deducciones quincenales de jubilación en nómina. Revisar las deducciones mensuales de nómina para beneficios médicos, dentales y de visión, y compararlas con las facturas de los proveedores para verificar su exactitud. Revisar el informe de horas extras del personal e ingresarlas en la hoja de cálculo de seguimiento del año fiscal actual. Ingresar diariamente en la hoja de cálculo transacciones en efectivo, cheques y tarjetas de crédito. Ayudar a revisar la facturación del servicio regional de transporte dos veces por mes. Tomar asistencia en la entrada principal cuando los clientes con discapacidades llegan cada mañana. Realizar otras tareas de oficina como archivar, escanear y preparar solicitudes de compra. Actuar como recurso de respaldo para otras funciones administrativas según sea necesario. Revisar múltiples informes quincenales sobre diversos temas como nómina, cupones de alimentos y horas extras. Preparar solicitudes de pago para Servicios de Empleo, CBDS y administración según sea necesario. Requisitos Conocimientos básicos de prácticas de oficina. Habilidades matemáticas suficientes para realizar las funciones esenciales del puesto. Capacidad para utilizar computadoras (Excel y Word) y teléfonos para realizar las funciones esenciales. Es fundamental prestar atención al detalle y tener sólidas habilidades organizativas. Diploma de escuela secundaria como mínimo y experiencia relevante. Se prefiere experiencia previa en contabilidad Minute Man Arc se compromete a proporcionar un entorno cuidadoso y seguro para todas las personas a las que atendemos. Para ayudar a garantizar esto, Minute Man Arc realiza verificaciones de antecedentes anuales a todos los empleados. Estas verificaciones incluyen una verificación de antecedentes penales (CORI). Para obtener más información o postularse ahora, debe acceder al sitio web que aparece a continuación. NO envíe su currículum por correo electrónico, ya que solo aceptamos solicitudes a través de nuestro sitio web. https://minutemanarc.isolvedhire.com/jobs/1580353-489896.html