Gerente de Supervisión contra el Lavado de Dinero

Buscamos un Gerente de Supervisión contra el Lavado de Dinero proactivo y detallista para liderar las funciones de monitoreo de transacciones e investigaciones de nuestra Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). Este puesto es fundamental para proteger a la empresa de riesgos de delitos financieros en plataformas tanto tradicionales como cripto. Usted impulsará la excelencia operativa, garantizará el cumplimiento normativo y colaborará con diversos equipos para mejorar el programa contra el lavado de dinero de BitGo. Debe estar ubicado en Palo Alto, CA, o Nueva York, NY Principales responsabilidades Liderazgo y supervisión operativa Liderar y gestionar todos los flujos de trabajo operativos de AML, incluyendo el monitoreo de transacciones de activos digitales (TM), investigaciones y reportes de actividades sospechosas. Supervisar las escalaciones de equipos internos, fuerzas del orden y reguladores, incluyendo 314(a), 314(b), citaciones judiciales y coincidencias en búsquedas de sanciones. Mantener y optimizar la documentación del programa de Cumplimiento, incluyendo políticas, procedimientos y guías operativas. Colaborar transversalmente con equipos internos y contribuir en exámenes regulatorios y auditorías internas/externas. Monitoreo de transacciones (TM) Actuar como líder de Monitoreo de Transacciones y propietario del modelo, responsable de la calibración del sistema, diseño de escenarios e implementación de reglas. Calibrar y mejorar sistemas TM como Elliptic, TRM Labs y Unit21 mediante la optimización de reglas y análisis basado en datos. Desarrollar y mantener documentación del modelo TM, procedimientos operativos y evaluaciones de cobertura. Supervisar alertas TM, asignar investigaciones, rastrear plazos y realizar controles de calidad para garantizar precisión y consistencia. Reportar métricas TM, tendencias de alertas y problemas del sistema al Jefe de FIU y colaborar con Tecnología de Cumplimiento y Oficiales regionales de Cumplimiento. Investigaciones y reportes regulatorios Supervisar todas las investigaciones de casos, incluyendo aquellas relacionadas con alertas TM, noticias negativas, coincidencias con sanciones e investigaciones iniciadas proactivamente por la FIU. Investigar alertas escaladas y coincidencias provenientes del monitoreo de transacciones, búsquedas de sanciones, fuerzas del orden y solicitudes 314(b). Gestionar el sistema de gestión de casos, asignar cargas de trabajo y mantener plazos y calidad investigativa. Presentar reportes regulatorios como Informes de Actividad Sospechosa (SAR) y garantizar documentación precisa y presentación oportuna. Seguimiento y reporte de métricas de investigación y tipologías emergentes de delitos financieros ante la alta dirección. Análisis de riesgos y tendencias Identificar riesgos emergentes y tipologías de delitos financieros en activos digitales a través de resultados de investigaciones, métricas y novedades regulatorias. Liderar escaneo prospectivo y evaluaciones de cambios regulatorios para asegurar que el programa se mantenga por delante de las expectativas de fiscalización y tendencias del sector. Realizar vigilancia continua sobre ecosistemas de stablecoins, incluyendo grupos de billeteras riesgosas y contrapartes; desarrollar conocimientos sobre tendencias de delitos financieros en ecosistemas de stablecoins. Reportes y colaboración Entregar reportes completos sobre productividad, tendencias de alertas/investigaciones/SAR y rendimiento del sistema a la alta dirección de Cumplimiento. Colaborar con los equipos globales de cumplimiento de BitGo para compartir mejores prácticas y apoyar requisitos regulatorios internacionales. Contribuir al desarrollo de iniciativas estratégicas de cumplimiento y mejoras del sistema en toda la organización. Requisitos Más de 5 años de experiencia en cumplimiento AML, investigaciones financieras o operaciones de FIU, preferiblemente en fintech, cripto o servicios financieros. Conocimientos avanzados en configuración y calibración de plataformas TM como Elliptic, Unit21 y TRM Labs. Amplio conocimiento de regulaciones AML, búsquedas de sanciones, reportes SAR/STR y obligaciones de cumplimiento (por ejemplo, NYDFS Parte 504, FinCEN, OFAC). Experiencia comprobada en liderazgo de equipos de investigación y flujos de trabajo operativos. Habilidades en análisis de datos, reportes y documentación de modelos y decisiones de cumplimiento. Excelentes habilidades de comunicación y colaboración transversal. Experiencia en validación de modelos, como NYDFS Parte 504, incluyendo calibración de alertas, por encima/debajo de la línea y aseguramiento de calidad Salario base competitivo, bonos y opciones de acciones. Seguro médico pagado al 100 % por la empresa para empleado, pareja y dependientes. Hasta 4 % de coincidencia de 401k por parte de la empresa. Licencia parental remunerada, vacaciones pagadas. Almuerzos, cenas y refrigerios personalizados gratuitos. Equipos informáticos y mobiliario de oficina adaptados a sus necesidades. Excelentes colegas y un entorno de startup inspirador. Los beneficios pueden variar según la ubicación. Las criptomonedas representan el cambio más disruptivo que la industria de servicios financieros ha visto en años. Disruptar una industria requiere visión, innovación, pasión, capacidad técnica, motivación para entregar resultados, colaboración y ejecución. Únase a un equipo de grandes personas que buscan la excelencia y encarnan nuestros valores corporativos de responsabilidad, artesanía y comunicación abierta. Estamos buscando nuevos colegas que aporten formas innovadoras de pensar y resolver problemas, y que estén dispuestos a asumir riesgos para formar parte del equipo que cambia los mercados financieros mundiales.