Oficial Adjunto BSA/AML - Hasta 120K - Boca Raton, FL - Empleo 3618

Oficial Adjunto BSA/AML – Hasta $120K – Boca Raton, FL – Empleo # 3618 Quiénes somos The Symicor Group es una firma especializada en adquisición de talento con sede en Schaumburg, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir una posición esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados premium. La posición Nuestro cliente busca cubrir un puesto de Oficial Adjunto BSA/AML en el área de Boca Raton, FL. El candidato seleccionado será responsable de supervisar y administrar los programas de cumplimiento BSA/AML y de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) de la institución. Este puesto brinda liderazgo en la gestión de operaciones diarias del programa, garantizando el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables, y actuando como punto clave de escalación para asuntos complejos de cumplimiento. Esta posición ofrece un salario competitivo de hasta $120K y un paquete completo de beneficios. (Esta no es una posición remota). Las responsabilidades del Oficial Adjunto BSA/AML incluyen: Supervisar alertas de monitoreo de transacciones, gestión de casos y escalación de actividades potencialmente sospechosas. Revisar y aprobar Informes de Actividades Sospechosas (SARs) e Informes de Transacciones en Efectivo (CTRs) preparados por analistas. Garantizar la presentación oportuna de SARs, CTRs y otros informes regulatorios requeridos. Proporcionar supervisión de los procesos de verificación OFAC, incluida la resolución de coincidencias reales. Gestionar revisiones de diligencia debida mejorada (EDD) de clientes de alto riesgo. Supervisar alertas de monitoreo de transacciones, gestión de casos y escalación de actividades potencialmente sospechosas. Revisar y aprobar Informes de Actividades Sospechosas (SARs) e Informes de Transacciones en Efectivo (CTRs) preparados por analistas. Garantizar la presentación oportuna de SARs, CTRs y otros informes regulatorios requeridos. Proporcionar supervisión de los procesos de verificación OFAC, incluida la resolución de coincidencias reales. Gestionar revisiones de diligencia debida mejorada (EDD) de clientes de alto riesgo. Ayudar a mantener y actualizar la evaluación de riesgos BSA/AML de la institución. Identificar tendencias emergentes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, riesgos y tipologías. Evaluar la suficiencia de los controles internos y recomendar mejoras. Coordinar revisiones y pruebas de control de calidad (QC) de actividades BSA/AML. Preparar informes y métricas para la gerencia, la Junta Directiva y agencias regulatorias. Apoyar las respuestas a exámenes regulatorios, auditorías internas y revisiones independientes externas. Garantizar un registro adecuado conforme a los requisitos regulatorios. Brindar orientación, mentoría y capacitación al personal BSA/AML y empleados de las líneas de negocio. Desarrollar y impartir programas de capacitación adaptados a áreas de riesgo específicas. Fomentar una cultura de cumplimiento en toda la organización. Asistir en el desarrollo, implementación y mantenimiento del Programa de Cumplimiento BSA/AML/OFAC de acuerdo con los requisitos regulatorios y las mejores prácticas del sector. Actuar como Oficial BSA/AML durante la ausencia del titular. Apoyar revisiones periódicas del programa, análisis de brechas y evaluaciones de riesgos. Coordinar con departamentos internos para garantizar que el cumplimiento BSA/AML esté integrado en todas las líneas de negocio aplicables. ¿Quién eres tú? Eres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino meramente el punto de partida para tu futuro. Además, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: Título universitario en Negocios, Finanzas, Contabilidad, Justicia Criminal o campo relacionado (obligatorio). Título avanzado o certificación profesional (por ejemplo, CAMS, CFE, CRCM) muy deseable. Mínimo 5 a 7 años de experiencia progresiva en BSA/AML dentro de una institución financiera o entorno regulatorio. Experiencia previa en un rol de liderazgo o supervisión dentro de un equipo de cumplimiento BSA/AML. Conocimientos sólidos de BSA/AML, Ley Patriota de EE.UU., OFAC, requisitos de FinCEN y Manual de Examen BSA/AML del FFIEC. Experiencia previa con la implementación de monitoreo de cuentas Verafin muy deseable. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con la posición que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com