Título del puesto: Consultor de Análisis AML (Contratista) Ubicación: Híbrido / Remoto (Base de clientes globales) Tipo de participación: Contrato / Consultoría Duración: 6-12 meses (con posibilidad de extensión) Tarifa: Competitiva (según experiencia) Acerca del puesto Estamos buscando un consultor experimentado en análisis AML con sólidas capacidades en SQL y análisis de datos para unirse a una firma de consultoría global. En este puesto, trabajará junto a instituciones financieras destacadas, apoyándolas en el diseño, desarrollo y optimización de soluciones analíticas y basadas en datos contra el lavado de dinero (AML). Esta es una excelente oportunidad para un contratista o consultor independiente con experiencia práctica en análisis AML, un buen conocimiento del cumplimiento contra delitos financieros y una profunda comprensión de la manipulación y presentación de datos. Principales responsabilidades Colaborar con los equipos de los clientes para evaluar sus sistemas AML, herramientas analíticas y modelos de monitoreo existentes. Desarrollar, optimizar y probar reglas de monitoreo de transacciones utilizando SQL y herramientas de análisis de datos. Extraer, transformar y analizar grandes conjuntos de datos para detectar patrones sospechosos o comportamientos inusuales. Apoyar en el desarrollo de paneles, herramientas de informes y visualizaciones de datos para presentar información clave sobre AML. Traducir requisitos regulatorios y de riesgo en soluciones técnicas basadas en datos. Brindar apoyo consultivo sobre ajustes, calibración y revisiones de eficacia de sistemas AML. Colaborar con equipos multifuncionales, incluyendo cumplimiento, riesgo, TI y unidades comerciales. Entregar documentación clara y resultados comprensibles para partes interesadas técnicas y no técnicas. Requisitos principales Experiencia demostrada en análisis de AML/delitos financieros, preferiblemente en consultoría o instituciones financieras grandes. Dominio sólido de SQL y experiencia manejando grandes conjuntos de datos en múltiples sistemas. Competencia en herramientas como Python, R, SAS o similares (deseable, pero no obligatorio). Experiencia con sistemas de monitoreo de transacciones (Actimize, FICO, SAS AML, etc.) es un plus. Comprensión profunda de las regulaciones, tipologías y estándares del sector en materia de AML. Pensamiento analítico sólido con capacidad para resolver problemas complejos mediante el uso de datos. Excelentes habilidades de comunicación y gestión de partes interesadas. Persona proactiva con capacidad para trabajar de forma independiente en un entorno dinámico y orientado al cliente. Cualificaciones preferidas Título universitario o de posgrado en Ciencias de Datos, Informática, Economía, Finanzas o campo relacionado. Certificaciones en AML (por ejemplo, CAMS) o marcos de cumplimiento relacionados son ventajosas. Lo que ofrecemos Oportunidad de trabajar con instituciones financieras reconocidas a nivel mundial. Un entorno de consultoría dinámico y colaborativo. Arreglos de trabajo flexibles. Exposición a tecnologías innovadoras de AML y proyectos estratégicos.