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$62,000/año
The Symicor Group
Elk Grove Village, IL, USA
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CompartirEspecialista BSA/AML – Hasta $62,000 – Elk Grove Village, IL – Empleo # 3617 Quiénes somos The Symicor Group es una firma especializada en adquisición de talento con sede en Schaumburg, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores ellos mismos! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados premium. El Puesto Nuestro cliente busca cubrir un puesto de Especialista BSA/AML en el área de Elk Grove Village, IL. El candidato seleccionado será responsable de ayudar al Oficial BSA con revisiones de monitoreo de cumplimiento y otros proyectos especiales para medir y comprender el estado del cumplimiento regulatorio de la organización. Cuando se sospeche actividad criminal, el Especialista BSA iniciará el proceso de investigación creando un expediente y trabajando con el Oficial BSA para investigar más a fondo al cliente y sus acciones. Este puesto ofrece un salario competitivo de hasta $62,000 y un paquete completo de prestaciones. (Este no es un puesto remoto). Las responsabilidades del Especialista BSA/AML incluyen: Ayudar con la carga de alertas y el monitoreo de patrones/actividades sospechosas y fraudes, realizar investigaciones de informes de actividades sospechosas, así como revisiones de clientes/cuentas de alto riesgo, y Recomendar cuándo presentar o no presentar Informes de Actividades Sospechosas (SAR). Puede ayudar en la presentación de SAR cuando sea necesario. Realizar revisiones de diligencia debida reforzada que impliquen investigación, recolección de documentos, redacción de narrativas bien elaboradas, formulación de recomendaciones adecuadas y asignación de factores de riesgo apropiados. Realizar revisiones de seguimiento de SAR cada 90 días; recomendar si debe completarse un SAR de actividad continua. Ayudar en la preparación y presentación de todos los Informes de Transacciones en Efectivo (CTR) dentro del plazo regulatorio de 15 días. Asegurar la identificación adecuada y el cumplimiento del Programa BSA del banco, incluyendo, entre otros; CIP, CDD/EDD/BO, OFAC y los requisitos de conservación y retención de registros. Asegurar que los archivos BSA permanezcan actualizados, precisos y bien documentados. Participar en capacitaciones continuas para mantener conocimientos actualizados sobre los requisitos regulatorios de BSA/AML y OFAC. Ayudar en el cumplimiento de las responsabilidades 314(a) y 314(b). Monitorear posibles coincidencias con OFAC y tomar las medidas adecuadas para escalarlas cuando sea necesario. Otras funciones podrán ser asignadas por el Oficial BSA. Cumplir con las regulaciones federales y estatales y con todas las políticas y procedimientos bancarios establecidos. ¿Quién eres tú? Eres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Estás buscando una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. También traes las siguientes habilidades y experiencia: Al menos 1-2 años o más de experiencia en cumplimiento BSA/AML/OFAC Conocimiento de las funciones BSA/OFAC/Fraude. Reconocer y observar estrictos requisitos de confidencialidad. Capacidad para investigar, recopilar y analizar información compleja o diversa. Habilidades positivas en relaciones interpersonales. Habilidades de pensamiento crítico. Capacidad para trabajar de forma independiente con un alto nivel de iniciativa, y para investigar y resolver problemas. Fuertes habilidades analíticas, de comunicación (oral y escrita) y de uso de computadora personal. Conocimientos básicos de los diversos sistemas operativos de la organización (Verafin y Fiserv Premier) son un plus, Excelentes capacidades de toma de decisiones, análisis e investigación, con atención al detalle y precisión. Familiaridad con los productos de Microsoft Office El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con el puesto que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com
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