Gerente Senior de Producto AML

Analista Sénior de Cumplimiento BSA/AML – Hasta $72,000 – Edison, NJ – Empleo # 3482 Quiénes Somos The Symicor Group es una firma boutique de adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores! Sabemos cómo evaluar al mejor talento disponible en los mercados de banca y contabilidad. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados premium. El Puesto Nuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Analista Sénior de Cumplimiento BSA/AML en el área de Edison, NJ. El puesto es responsable de realizar monitoreo, análisis e informes de actividades BSA/AML. (Este no es un puesto remoto). Este puesto ofrece un salario competitivo de hasta $72,000 y un paquete completo de beneficios. (Este no es un puesto remoto) Las responsabilidades del Analista Sénior de Cumplimiento BSA/AML incluyen: Manejar clientes más complejos y de mayor riesgo, así como tipos de alertas más elevadas. Realizar y documentar información suficiente de KYC/CDD para respaldar eficazmente la resolución de alertas. Realizar una revisión detallada de las transacciones alertadas para determinar si la actividad es acorde con la relación con el cliente basándose en la información KYC/CDD disponible. Aplicar conocimientos técnicos para evaluar con precisión la actividad transaccional identificando riesgos, patrones y tendencias que podrían estar relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Utilizar sistemas internos, bases de datos disponibles e investigación en internet para recopilar la información necesaria que respalde el análisis y permita obtener conclusiones sobre la actividad transaccional. Preparar un informe que respalde adecuadamente las conclusiones sobre “por qué” la actividad es razonable para el cliente o presentar recomendaciones para escalar posibles actividades sospechosas (según sea necesario). Cumplir con las políticas de confidencialidad, el código de ética y seguir las políticas y procedimientos relativos a las leyes y regulaciones BSA/AML y las mejores prácticas. Atender los comentarios recibidos de las funciones de control de calidad e incorporarlos en productos de trabajo futuros. Otras funciones asignadas por el Oficial Principal de BSA/AML/OFAC. ¿Quién Eres? Eres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Estás buscando una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. También cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: Se prefiere certificación CAMS o CRCM. 5+ años de experiencia relacionada con énfasis en monitoreo de transacciones BSA; Conocimiento de las leyes aplicables al lavado de dinero, incluyendo la Ley de Confidencialidad Bancaria, la Ley Patriota de EE.UU., OFAC y reporte de actividades sospechosas; Se requieren sólidas habilidades analíticas para organizar y analizar múltiples conjuntos completos de datos, así como sólidas habilidades interpersonales y organizativas; Excelente atención al detalle y habilidades de seguimiento; Fuertes habilidades técnicas y de investigación, y dominio de Excel; Excelentes habilidades de redacción, análisis y comunicación; Capacidad para comprender y obtener conclusiones a partir de la investigación realizada; Debe tener un sentido constante de urgencia y un alto nivel de flexibilidad; Mantenerse actualizado sobre noticias y eventos relacionados con BSA/AML/OFAC, así como actualizaciones regulatorias. Dominio de PC con productos Microsoft Office, incluyendo Word y Excel, y conocimiento de bases de datos y software de internet. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con el puesto que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com

¿Te apasiona ayudar a los demás y buscas una carrera gratificante? ¡Estamos contratando para varios puestos y nos encantaría conocerte! 🔹 Detalles de contratación: Casa abierta 27 de septiembre de 2025 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar: Parker Ranch Center 67-1185 Mamalahoa Hwy. Waimea, HI. 96743 Postúlate en careers.hrblock.com 🔹 Puestos disponibles: ~Recepcionista ~Asociado de impuestos (Ofrecemos clases, inscríbete hoy) ~Profesionales experimentados en impuestos Oportunidades a tiempo completo y parcial Puestos estacionales y todo el año 🔹 ¿Por qué unirse a nosotros? Salario competitivo Horarios flexibles Capacitación y desarrollo remunerados Un entorno de equipo de apoyo Oportunidad de crecer en tu carrera ¿Sin experiencia? ¡No hay problema! Proporcionamos toda la capacitación que necesitas para tener éxito. 📞 ¿Preguntas? Responde a esta publicación o llámanos al 808-721-8561 Esperamos conocerte y ayudarte a dar el próximo paso en tu carrera!

Oficial de Cumplimiento Bancario – Hasta $95,000 – Kingstown, MD – Trabajo # 3333 Quiénes somos The Symicor Group es una firma boutique de adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados premium. El Puesto Nuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Oficial de Cumplimiento Bancario en la zona de Kingstown, MD. Este cargo será responsable de realizar revisiones de control de calidad, incluyendo analizar e informar sobre todas las regulaciones bancarias en todas las líneas de negocio para identificar debilidades en el cumplimiento regulatorio. También deberá garantizar que los productos y operaciones del banco cumplan con todos los requisitos estatales, federales y otros reglamentarios aplicables. El puesto incluye un salario generoso de hasta $95,000 y un excelente paquete de beneficios. (Este no es un puesto remoto) Las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento Bancario incluyen: Implementar y mantener todas las políticas y procedimientos de cumplimiento para el banco. Administrar el Programa de la Ley de Secreto Bancario/Anti-Lavado de Dinero y los procedimientos relacionados de acuerdo con las políticas, procedimientos del banco y regulaciones federales aplicables. Se prefiere la designación CRCM y/o CAMS. Trabajar con el personal del banco para asegurar que se cumplan los requisitos regulatorios para productos y servicios bancarios existentes y propuestos. Ayudar en el desarrollo de divulgaciones y procedimientos que cumplan con los requisitos regulatorios para nuevos productos y servicios. Desarrollar, mantener y impartir módulos de capacitación y colaborar con las unidades comerciales para garantizar que se realice la capacitación regulatoria adecuada para todo el personal del banco. Actuar como persona de contacto principal para cualquier queja o consulta de clientes relacionada con el cumplimiento. Coordinar auditorías internas y exámenes regulatorios, y actuar como enlace entre los examinadores y el personal del banco. Asegurar auditorías internas y preparar al banco para aprobar exámenes regulatorios. Actuar como recurso para el personal del banco en asuntos de cumplimiento relacionados con las actividades del banco, incluyendo préstamos, depósitos, marketing y otros temas. Presidir el comité de cumplimiento del banco y mantener registros de las reuniones. Mantener y actualizar conocimientos sobre asuntos regulatorios bancarios. Capacidad para asumir otras funciones según sea necesario. ¿Quién eres tú? Eres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Estás buscando una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. También traes las siguientes habilidades y experiencia: Título universitario o experiencia laboral equivalente. Cuatro años o más de experiencia en cumplimiento legal/regulatorio de leyes y regulaciones bancarias o experiencia relacionada. Capacidad para identificar y definir problemas; investigar y analizar información y diversas situaciones relacionadas con cuestiones de gestión de datos. Capacidad para recomendar alternativas o soluciones. Demostrada buena comunicación verbal y escrita. Capacidad para discutir y ofrecer alternativas o soluciones a problemas de cumplimiento de depósitos con personal de cualquier nivel. Conocimiento general de principios contables. Este puesto requiere el uso de computadora personal y otros equipos de oficina estándar. Se requiere conocimiento práctico de sistemas complejos de bases de datos. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con el puesto que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com

Una pequeña empresa desde casa está buscando un contador contratado a tiempo parcial para preparar facturas, registrar transacciones, archivar y realizar otras tareas administrativas, incluyendo compras. Este es un contrato independiente y a tiempo parcial, aproximadamente de 20 a 30 horas por semana. Por favor envíe su currículum y las horas disponibles. Este puesto requiere experiencia (o cursos) con Quicken y/o QuickBooks, y debe tener conocimientos generales de contabilidad.

Oficial de Cumplimiento BSA/AML – Hasta $110,000 – Dallas, TX – Trabajo # 3484 Quiénes somos The Symicor Group es una firma especializada en adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados premium. El Puesto Nuestro cliente busca cubrir un puesto de Oficial de Cumplimiento BSA/AML en el área metropolitana de Dallas, TX. Esta posición será responsable de la administración de la función de cumplimiento regulatorio del banco. Este puesto ofrece un salario generoso de hasta $110,000 y un paquete completo de beneficios. (Esta no es una posición remota.) Las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento BSA/AML incluyen: Liderar y supervisar el programa de Gestión de Riesgos de Delitos Financieros (FCRM) del banco, asegurando el cumplimiento de las normativas BSA, AML, CFT, OFAC y detección de fraudes. Diseñar e implementar procesos adecuados de control de calidad como parte de la integridad operativa del programa FCRM. Supervisar la monitorización de transacciones, la presentación de informes de actividades sospechosas y los procesos de diligencia debida del cliente para garantizar la identificación oportuna y precisa de delitos financieros. Gestionar ciertos componentes de relaciones con terceros, incluidos proveedores y clientes importantes, asegurando que cumplan con los estándares del banco en materia de gestión de riesgos de delitos financieros. Supervisar y desarrollar al equipo de BSA/AML/CFT, fomentando una cultura de alto rendimiento y crecimiento profesional continuo. Trabajar estrechamente con partes interesadas internas, incluidos equipos legales, de cumplimiento, gestión de riesgos y operaciones, para garantizar que el programa FCRM esté efectivamente integrado en todo el banco. Desarrollar y impartir programas de formación para asegurar que todos los empleados comprendan los riesgos de delitos financieros y las políticas y procedimientos de cumplimiento del banco. Fomentar una cultura de cumplimiento en todo el banco, destacando la importancia de la prevención y detección de delitos financieros. Asegurar que el programa FCRM cumpla o supere los estándares regulatorios, manteniéndose actualizado con las leyes, regulaciones e innovaciones del sector. Interpretar y aplicar los requisitos regulatorios, brindando orientación clara a las partes interesadas y asegurando que las políticas y procedimientos del banco sean conformes. Actuar como contacto principal para los examinadores durante auditorías relacionadas con delitos financieros, gestionando todo el proceso desde el inicio hasta la resolución, incluyendo colaborar estrechamente con los equipos de auditoría y gestionar cualquier auditoría requerida. Actuar como enlace clave con reguladores, auditores y examinadores, proporcionando documentación y explicaciones necesarias relacionadas con el programa FCRM. Realizar evaluaciones de riesgo periódicas para identificar y mitigar riesgos de delitos financieros, asegurando que existan controles efectivos y que se mejoren continuamente. Colaborar con la alta dirección para integrar el programa FCRM en iniciativas estratégicas bancarias, asegurando que apoye nuevas líneas de negocio. Preparar y presentar informes periódicos a la Junta Directiva sobre el estado del programa FCRM, incluyendo métricas clave, actualizaciones de cumplimiento y riesgos emergentes. Liderar iniciativas de capacitación y educación para la Junta sobre riesgos de delitos financieros y cambios regulatorios, fomentando decisiones informadas y participación activa. Asegurar la participación continua de la Junta en la supervisión de los esfuerzos de gestión de riesgos de delitos financieros del banco. Mantenerse informado sobre tendencias y tecnologías emergentes en la gestión de riesgos de delitos financieros, incorporando análisis avanzados y soluciones innovadoras al programa FCRM. Revisar y mejorar regularmente las políticas, procedimientos y tecnologías del programa FCRM para garantizar su eficacia y eficiencia continuas. ¿Quién eres tú? Eres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. Además, posees las siguientes habilidades y experiencia: Título universitario en derecho, administración de empresas o disciplina similar preferido Diez años de experiencia directa en cumplimiento BSA/AML, auditoría BSA/AML, examen regulatorio o una combinación de estos Certificación como Especialista en Antilavado de Dinero (CAMS) u otra equivalente requerida Cinco años de experiencia directa liderando un equipo o departamento Experiencia trabajando directamente con auditores para corregir problemas de cumplimiento Experiencia en comunicación oral y escrita, incluida la elaboración de informes y presentaciones ante la alta dirección, la junta directiva y reguladores Comprensión amplia de las operaciones bancarias de depósito, actividades crediticias, banca empresarial intensiva en efectivo y de alto riesgo, y otras funciones relacionadas con banca al consumidor y cumplimiento Excelentes habilidades comunicativas e interpersonales Sólido conocimiento de las tendencias del sector, leyes y marco regulatorio estadounidense Experiencia desarrollando y gestionando programas de gestión de riesgos BSA/AML en un banco regulado federalmente Capacidad para tomar decisiones importantes bajo presión Perspectiva flexible y orientada a soluciones, con determinación y deseo de encontrar respuestas a problemas complejos Confianza al gestionar políticas, procedimientos y directrices Experiencia en crear, ejecutar y monitorear proyectos de cumplimiento. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con la posición que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com

1. Mercor es una empresa de reclutamiento de talento que busca profesionales experimentados en finanzas para unirse a una colaboración emocionante. Este puesto implica contribuir al desarrollo y evaluación de modelos de sistemas avanzados diseñados para replicar flujos de trabajo del mundo real en Planeación y Análisis Financiero (FP&A), Finanzas Estratégicas, Finanzas Corporativas, Tesorería, y Presupuestación y Proyecciones. Ayudará a entrenar, probar y calibrar software en tareas financieras complejas como presupuestación, proyecciones, análisis de variaciones, modelado de flujo de efectivo y planificación financiera estratégica. 2. Calificaciones ideales: - 2+ años de experiencia en finanzas, preferiblemente en FP&A, finanzas estratégicas, finanzas corporativas o puestos relacionados dentro de organizaciones consolidadas - Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o campo cuantitativo afín. Títulos avanzados (por ejemplo, MBA) o certificaciones relevantes (por ejemplo, CMA, CPA) son un plus - Alto dominio de técnicas de análisis y modelado financiero, incluyendo presupuestación, proyecciones, análisis de variaciones y gestión de flujos de efectivo - Comprensión sólida de los procesos de planeación financiera corporativa, métricas de desempeño empresarial y marcos de toma de decisiones estratégicas - Excelentes habilidades analíticas, de pensamiento crítico, escritura y presentación, con capacidad para sintetizar información financiera compleja en conclusiones claras y accionables 3. Fecha de inicio: Inmediata Duración: 1–2 meses Compromiso: Tiempo parcial, ~20 horas/semana Horario: Totalmente remoto y asincrónico – horarios flexibles 4. Compensación y Contrato Tarifa horaria competitiva según experiencia ($80–$100 USD/hora) Los mejores rendimientos reciben incentivos semanales adicionales entre $20–$100/hora sobre su tarifa base Contratista independiente Pago diario mediante Stripe Connect Proceso de solicitud e integración 5. Mercor es una empresa con sede en San Francisco especializada en conectar a profesionales destacados con iniciativas de vanguardia. Nuestros inversionistas incluyen Benchmark, General Catalyst, Adam D’Angelo, Larry Summers y Jack Dorsey. Ayudamos a empresas líderes a acelerar su progreso incorporando experiencia humana de alto nivel. ¡Postúlese hoy y aproveche su experiencia financiera para ayudar a construir el futuro de las finanzas! Consideramos a todos los candidatos calificados sin distinción de características legalmente protegidas y ofrecemos adaptaciones razonables bajo solicitud. PARA MÁS INFORMACIÓN: https://work.mercor.com/jobs/list_AAABmLGBqCwC6G9axHVAGJYm?referralCode=79a309fa-fdbf-4e9b-9126-f8fbed665859&utm_source=referral&utm_medium=share&utm_campaign=job_referral