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Gerente de Supervisión contra el Lavado de Dinero

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Stronger Consulting

New York, NY, USA

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Buscamos un Gerente de Supervisión contra el Lavado de Dinero proactivo y detallista para liderar las funciones de monitoreo de transacciones e investigaciones de nuestra Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). Este puesto es fundamental para proteger a la empresa de riesgos de delitos financieros en plataformas tanto tradicionales como cripto. Usted impulsará la excelencia operativa, garantizará el cumplimiento normativo y colaborará con diversos equipos para mejorar el programa contra el lavado de dinero de BitGo. Debe estar ubicado en Palo Alto, CA, o Nueva York, NY Principales responsabilidades Liderazgo y supervisión operativa Liderar y gestionar todos los flujos de trabajo operativos de AML, incluyendo el monitoreo de transacciones de activos digitales (TM), investigaciones y reportes de actividades sospechosas. Supervisar las escalaciones de equipos internos, fuerzas del orden y reguladores, incluyendo 314(a), 314(b), citaciones judiciales y coincidencias en búsquedas de sanciones. Mantener y optimizar la documentación del programa de Cumplimiento, incluyendo políticas, procedimientos y guías operativas. Colaborar transversalmente con equipos internos y contribuir en exámenes regulatorios y auditorías internas/externas. Monitoreo de transacciones (TM) Actuar como líder de Monitoreo de Transacciones y propietario del modelo, responsable de la calibración del sistema, diseño de escenarios e implementación de reglas. Calibrar y mejorar sistemas TM como Elliptic, TRM Labs y Unit21 mediante la optimización de reglas y análisis basado en datos. Desarrollar y mantener documentación del modelo TM, procedimientos operativos y evaluaciones de cobertura. Supervisar alertas TM, asignar investigaciones, rastrear plazos y realizar controles de calidad para garantizar precisión y consistencia. Reportar métricas TM, tendencias de alertas y problemas del sistema al Jefe de FIU y colaborar con Tecnología de Cumplimiento y Oficiales regionales de Cumplimiento. Investigaciones y reportes regulatorios Supervisar todas las investigaciones de casos, incluyendo aquellas relacionadas con alertas TM, noticias negativas, coincidencias con sanciones e investigaciones iniciadas proactivamente por la FIU. Investigar alertas escaladas y coincidencias provenientes del monitoreo de transacciones, búsquedas de sanciones, fuerzas del orden y solicitudes 314(b). Gestionar el sistema de gestión de casos, asignar cargas de trabajo y mantener plazos y calidad investigativa. Presentar reportes regulatorios como Informes de Actividad Sospechosa (SAR) y garantizar documentación precisa y presentación oportuna. Seguimiento y reporte de métricas de investigación y tipologías emergentes de delitos financieros ante la alta dirección. Análisis de riesgos y tendencias Identificar riesgos emergentes y tipologías de delitos financieros en activos digitales a través de resultados de investigaciones, métricas y novedades regulatorias. Liderar escaneo prospectivo y evaluaciones de cambios regulatorios para asegurar que el programa se mantenga por delante de las expectativas de fiscalización y tendencias del sector. Realizar vigilancia continua sobre ecosistemas de stablecoins, incluyendo grupos de billeteras riesgosas y contrapartes; desarrollar conocimientos sobre tendencias de delitos financieros en ecosistemas de stablecoins. Reportes y colaboración Entregar reportes completos sobre productividad, tendencias de alertas/investigaciones/SAR y rendimiento del sistema a la alta dirección de Cumplimiento. Colaborar con los equipos globales de cumplimiento de BitGo para compartir mejores prácticas y apoyar requisitos regulatorios internacionales. Contribuir al desarrollo de iniciativas estratégicas de cumplimiento y mejoras del sistema en toda la organización. Requisitos Más de 5 años de experiencia en cumplimiento AML, investigaciones financieras o operaciones de FIU, preferiblemente en fintech, cripto o servicios financieros. Conocimientos avanzados en configuración y calibración de plataformas TM como Elliptic, Unit21 y TRM Labs. Amplio conocimiento de regulaciones AML, búsquedas de sanciones, reportes SAR/STR y obligaciones de cumplimiento (por ejemplo, NYDFS Parte 504, FinCEN, OFAC). Experiencia comprobada en liderazgo de equipos de investigación y flujos de trabajo operativos. Habilidades en análisis de datos, reportes y documentación de modelos y decisiones de cumplimiento. Excelentes habilidades de comunicación y colaboración transversal. Experiencia en validación de modelos, como NYDFS Parte 504, incluyendo calibración de alertas, por encima/debajo de la línea y aseguramiento de calidad Salario base competitivo, bonos y opciones de acciones. Seguro médico pagado al 100 % por la empresa para empleado, pareja y dependientes. Hasta 4 % de coincidencia de 401k por parte de la empresa. Licencia parental remunerada, vacaciones pagadas. Almuerzos, cenas y refrigerios personalizados gratuitos. Equipos informáticos y mobiliario de oficina adaptados a sus necesidades. Excelentes colegas y un entorno de startup inspirador. Los beneficios pueden variar según la ubicación. Las criptomonedas representan el cambio más disruptivo que la industria de servicios financieros ha visto en años. Disruptar una industria requiere visión, innovación, pasión, capacidad técnica, motivación para entregar resultados, colaboración y ejecución. Únase a un equipo de grandes personas que buscan la excelencia y encarnan nuestros valores corporativos de responsabilidad, artesanía y comunicación abierta. Estamos buscando nuevos colegas que aporten formas innovadoras de pensar y resolver problemas, y que estén dispuestos a asumir riesgos para formar parte del equipo que cambia los mercados financieros mundiales.

Fuentea:  workable Ver publicación original

Ubicación
New York, NY, USA
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Coordinador de Tripulación (Coordinador de Recursos Humanos)
Descripción general: Este puesto se centra principalmente en la finalización del proceso de contratación, contratos, viajes y requisitos logísticos para los miembros de la tripulación que ingresan a la flota de barcos pesqueros de O’Hara. Estas funciones incluyen, entre otras, coordinar e implementar la incorporación y rotación de tripulantes, completar la documentación laboral requerida y organizar los viajes y alojamientos. Este puesto también mantiene y proporciona métricas y datos de incorporación a la gerencia de embarcaciones. Como Coordinador de Tripulación, habrá una interacción constante con todos los niveles de la gerencia corporativa y de embarcaciones. La persona ideal para este trabajo siente pasión por los valores fundamentales de O’Hara Corporation: Excelencia, Integridad, Innovación y Pasión. Funciones Esenciales y Responsabilidades del Trabajo: Procesar e incorporar a los miembros de la tripulación para trabajar a bordo de los buques procesadores capturadores de O’Hara. Llevar un registro de la lista activa de tripulantes de todas las embarcaciones y del calendario de rotaciones. Proporcionar informes semanales sobre próximas rotaciones y tripulantes entrantes/salientes por viaje. Seguir fechas de finalización de contratos, extensiones, informes de finalización de viaje y otras métricas clave. Presentar informes semanales a la gerencia de embarcaciones. Trabajar con proveedores externos para organizar viajes y alojamiento que faciliten el movimiento de la tripulación. Colaborar con los miembros individuales de la tripulación y el departamento de compras para gestionar pedidos de equipo realizados por la embarcación. Trabajar con la gerencia para mejorar continuamente el proceso de contratación y de incorporación. Brindar apoyo y respaldo al personal de empleo de O’Hara ayudando con servicio al cliente, completando papeleo, archivado, entrada de datos y atendiendo llamadas telefónicas según sea necesario. Puede tener contacto con familiares de empleados para responder preguntas o ayudar con la comunicación. Capacidad para seguir estrictamente las políticas y procedimientos de la empresa. Excelentes habilidades interpersonales. Capacidad para interactuar y comunicarse de forma positiva y profesional, en persona, por teléfono y por escrito, con personas de todos los niveles y diversos orígenes. Capacidad para mantener la compostura durante periodos ocupados y situaciones difíciles, mostrando una actitud alegre y proactiva. Capacidad para trabajar de forma independiente completando tareas asignadas y colaborar bien con otros miembros para cumplir tareas asignadas al equipo de empleo. Disponibilidad y disposición para viajar, trabajar horas extras y fines de semana según sea necesario. El viaje puede requerirse según las necesidades. Se requiere el uso de un teléfono celular y una computadora portátil proporcionados por la empresa fuera del horario laboral o durante los viajes. Otras funciones según se asignen. Entorno de Trabajo: Este puesto está basado en Seattle y no es elegible para trabajo remoto. Se requiere viajar entre estados cuando sea necesario. Se requiere flexibilidad en cuanto a las horas de trabajo según sea necesario para satisfacer las demandas del puesto. Rotaciones nocturnas y de fin de semana "de guardia" para responder a tripulantes con problemas de viaje u otras solicitudes urgentes. En ocasiones, el puesto puede estar expuesto a condiciones climáticas adversas mientras se trabaja al aire libre. La empresa proporciona el equipo de protección adecuado. Al desempeñar las funciones de este trabajo, el empleado puede estar directamente en el lugar de trabajo donde podría estar expuesto a partes mecánicas en movimiento; lugares elevados y peligrosos; humos o partículas en suspensión; condiciones climáticas exteriores y riesgos de peligros aéreos. El nivel de ruido en estos entornos laborales suele ser moderado a muy alto. Puede requerirse capacitación profesional, seminarios de supervisión y relaciones humanas, y cualquier otra educación continua tras la contratación. Requisitos Cualificaciones Obligatorias: Título universitario en administración de empresas, recursos humanos, psicología, desarrollo organizacional o campo similar. Dominio avanzado de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). Excelentes habilidades escritas y verbales. 3 o más años de experiencia en un entorno de oficina. Capacidad para colaborar eficazmente en un entorno de equipo. Capacidad para realizar múltiples tareas y operar en un entorno dinámico. Capacidad para leer, escribir, hablar y entender inglés. Debe poseer una licencia de conducir vigente. Cualificaciones Preferidas: Experiencia previa en entrada de datos. Habilidades intermedias en MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). Experiencia en sistemas de información de recursos humanos (HRIS) o sistemas de seguimiento de candidatos es deseable. Conocimiento de las regulaciones aplicables sobre prácticas laborales. Certificación PHR, SHRM-CP. Requisitos Físicos: Requisitos físicos y técnicos que cumplan con los estándares de O’Hara Corporation Levantamiento ocasional de hasta 25 libras Caminar y estar de pie ocasionalmente durante períodos superiores a una hora Uso frecuente del teclado y sentado en un escritorio Flexión, torsión y alcance frecuentes Beneficios Compensación y Beneficios Por hora, no exento: $25-$35 por hora Estacionamiento gratuito en las instalaciones. Si se elige, se ofrece seguro médico, visual y dental a empleados y dependientes calificados. Si se selecciona, las contribuciones del empleado al plan 401K comienzan después de 60 días, con coincidencia del empleador después de un año. Contingencias: Cualquier oferta de empleo estará sujeta a: Resultados satisfactorios en verificación de antecedentes, referencias y validación de una licencia de conducir vigente. O’Hara Corporation brinda oportunidades de empleo equitativas a todos los empleados y solicitantes de empleo y prohíbe la discriminación y el acoso de cualquier tipo sin importar raza, color, religión, edad, sexo, origen nacional, estado de discapacidad, genética, condición de veterano protegido, orientación sexual, identidad de género o expresión, o cualquier otra característica protegida por leyes federales, estatales o locales. Esta política se aplica a todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, colocación, promoción, terminación, despido, recontratación, transferencias, licencias, compensación y capacitación.
Seattle, WA, USA
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Jefe de Ventas
Esta es una posición dentro de Keller Executive Search y no con uno de sus clientes. Como Jefe de Ventas en Fort Worth, este puesto senior es responsable de definir la estrategia de ventas y entregar resultados medibles en toda la empresa. El cargo colabora estrechamente con líderes multifuncionales, impulsa la excelencia operativa y escala procesos para apoyar el crecimiento. Responsabilidades principales: Establecer una estrategia clara a varios años y traducirla en planes trimestrales con métricas responsables. Liderar equipos con enfoque en coaching, seguridad psicológica y alto rendimiento. Mejorar la calidad del embudo, tasas de cierre y expansión de cuentas mediante capacitación y herramientas. Crear ritmos operativos basados en datos, paneles de control y bucles de mejora continua. Gestionar presupuestos y relaciones con proveedores; negociar contratos que equilibren valor, riesgo y velocidad. Diseñar procesos cumplidos con las normativas locales y políticas internas. Colaborar con Ventas, Marketing y Operaciones de Personal para ejecutar las prioridades de la empresa. Representar la función ante la alta dirección; preparar actualizaciones claras y memorandos de decisión. Para obtener más información sobre Keller, visite: https://www.kellerexecutivesearch.com/executive-recruitment-headhunters-fort-worth/ Requisitos 7+ años en puestos progresivamente superiores dentro del área relevante; experiencia liderando gestores. Demostrada capacidad para construir procesos escalables y cumplir objetivos (OKR). Sólidos conocimientos analíticos y financieros; dominio de herramientas de datos y análisis de casos empresariales. Excelentes habilidades de gestión de interesados y comunicación ejecutiva. Conocimientos prácticos de leyes locales aplicables, estándares y mejores prácticas del sector. Título universitario obligatorio; título avanzado o certificaciones son ventajosos. Beneficios Compensación competitiva: $ 174,000–213,000 USD Oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo de liderazgo. Cultura empresarial: Estructura de gestión plana con acceso directo a tomadores de decisiones; ambiente de comunicación abierta. Cobertura médica completa. Declaración de Igualdad de Oportunidades de Empleo: Keller Executive Search ofrece igualdad de oportunidades laborales a todos los candidatos y empleados calificados. Las decisiones de empleo se basan en mérito, cualificaciones y necesidades empresariales, sin considerar características protegidas según la legislación aplicable. Compromiso con la Diversidad: Se fomenta activamente un entorno de trabajo inclusivo y equitativo. Las prácticas de contratación, desarrollo y promoción están diseñadas para ampliar la representación y garantizar acceso justo a oportunidades. Protección de Datos y Privacidad: Los datos personales se procesan únicamente con fines de reclutamiento y empleo, conforme a las leyes aplicables de protección de datos (incluido el RGPD cuando sea pertinente). La información puede conservarse por motivos de cumplimiento e intereses legítimos, sujetos a controles de minimización de datos y seguridad. Equidad Salarial: Las prácticas salariales se revisan para garantizar la equidad retributiva en trabajos sustancialmente similares, considerando factores legítimos como experiencia, educación y desempeño. Salud y Seguridad: Se cumplen las obligaciones de salud y seguridad en el trabajo conforme a los requisitos nacionales y locales aplicables. Se espera que los empleados sigan todas las políticas de seguridad y reporten inmediatamente cualquier peligro. Cumplimiento Legal: Todas las prácticas de reclutamiento, selección y empleo se realizan cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables en la jurisdicción del empleo. Nota: Esta oferta de empleo puede ser para un puesto con Keller Executive Search o con uno de nuestros clientes. El empleador específico será identificado durante el proceso de solicitud y entrevista. Las leyes y requisitos laborales pueden variar según el empleador y la ubicación.
Fort Worth, TX, USA
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