Oficial de Cumplimiento BSA/AML - Hasta 110K - Dallas, TX - Trabajo 3484

Oficial de Cumplimiento BSA/AML – Hasta $110,000 – Dallas, TX – Trabajo # 3484 Quiénes somos The Symicor Group es una firma especializada en adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y Rockport, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados premium. El Puesto Nuestro cliente busca cubrir un puesto de Oficial de Cumplimiento BSA/AML en el área metropolitana de Dallas, TX. Esta posición será responsable de la administración de la función de cumplimiento regulatorio del banco. Este puesto ofrece un salario generoso de hasta $110,000 y un paquete completo de beneficios. (Esta no es una posición remota.) Las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento BSA/AML incluyen: Liderar y supervisar el programa de Gestión de Riesgos de Delitos Financieros (FCRM) del banco, asegurando el cumplimiento de las normativas BSA, AML, CFT, OFAC y detección de fraudes. Diseñar e implementar procesos adecuados de control de calidad como parte de la integridad operativa del programa FCRM. Supervisar la monitorización de transacciones, la presentación de informes de actividades sospechosas y los procesos de diligencia debida del cliente para garantizar la identificación oportuna y precisa de delitos financieros. Gestionar ciertos componentes de relaciones con terceros, incluidos proveedores y clientes importantes, asegurando que cumplan con los estándares del banco en materia de gestión de riesgos de delitos financieros. Supervisar y desarrollar al equipo de BSA/AML/CFT, fomentando una cultura de alto rendimiento y crecimiento profesional continuo. Trabajar estrechamente con partes interesadas internas, incluidos equipos legales, de cumplimiento, gestión de riesgos y operaciones, para garantizar que el programa FCRM esté efectivamente integrado en todo el banco. Desarrollar y impartir programas de formación para asegurar que todos los empleados comprendan los riesgos de delitos financieros y las políticas y procedimientos de cumplimiento del banco. Fomentar una cultura de cumplimiento en todo el banco, destacando la importancia de la prevención y detección de delitos financieros. Asegurar que el programa FCRM cumpla o supere los estándares regulatorios, manteniéndose actualizado con las leyes, regulaciones e innovaciones del sector. Interpretar y aplicar los requisitos regulatorios, brindando orientación clara a las partes interesadas y asegurando que las políticas y procedimientos del banco sean conformes. Actuar como contacto principal para los examinadores durante auditorías relacionadas con delitos financieros, gestionando todo el proceso desde el inicio hasta la resolución, incluyendo colaborar estrechamente con los equipos de auditoría y gestionar cualquier auditoría requerida. Actuar como enlace clave con reguladores, auditores y examinadores, proporcionando documentación y explicaciones necesarias relacionadas con el programa FCRM. Realizar evaluaciones de riesgo periódicas para identificar y mitigar riesgos de delitos financieros, asegurando que existan controles efectivos y que se mejoren continuamente. Colaborar con la alta dirección para integrar el programa FCRM en iniciativas estratégicas bancarias, asegurando que apoye nuevas líneas de negocio. Preparar y presentar informes periódicos a la Junta Directiva sobre el estado del programa FCRM, incluyendo métricas clave, actualizaciones de cumplimiento y riesgos emergentes. Liderar iniciativas de capacitación y educación para la Junta sobre riesgos de delitos financieros y cambios regulatorios, fomentando decisiones informadas y participación activa. Asegurar la participación continua de la Junta en la supervisión de los esfuerzos de gestión de riesgos de delitos financieros del banco. Mantenerse informado sobre tendencias y tecnologías emergentes en la gestión de riesgos de delitos financieros, incorporando análisis avanzados y soluciones innovadoras al programa FCRM. Revisar y mejorar regularmente las políticas, procedimientos y tecnologías del programa FCRM para garantizar su eficacia y eficiencia continuas. ¿Quién eres tú? Eres alguien que quiere influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad donde puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Donde un título de trabajo no se considere la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. Además, posees las siguientes habilidades y experiencia: Título universitario en derecho, administración de empresas o disciplina similar preferido Diez años de experiencia directa en cumplimiento BSA/AML, auditoría BSA/AML, examen regulatorio o una combinación de estos Certificación como Especialista en Antilavado de Dinero (CAMS) u otra equivalente requerida Cinco años de experiencia directa liderando un equipo o departamento Experiencia trabajando directamente con auditores para corregir problemas de cumplimiento Experiencia en comunicación oral y escrita, incluida la elaboración de informes y presentaciones ante la alta dirección, la junta directiva y reguladores Comprensión amplia de las operaciones bancarias de depósito, actividades crediticias, banca empresarial intensiva en efectivo y de alto riesgo, y otras funciones relacionadas con banca al consumidor y cumplimiento Excelentes habilidades comunicativas e interpersonales Sólido conocimiento de las tendencias del sector, leyes y marco regulatorio estadounidense Experiencia desarrollando y gestionando programas de gestión de riesgos BSA/AML en un banco regulado federalmente Capacidad para tomar decisiones importantes bajo presión Perspectiva flexible y orientada a soluciones, con determinación y deseo de encontrar respuestas a problemas complejos Confianza al gestionar políticas, procedimientos y directrices Experiencia en crear, ejecutar y monitorear proyectos de cumplimiento. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con la posición que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com