Salario negociable
Capitex
New York, NY, USA
Título del puesto: Consultor de Analítica AML (Contratista) Ubicación: Híbrido / Remoto (Clientes a nivel global) Tipo de contratación: Contrato / Consultoría Duración: 6-12 meses (con posibilidad de extensión) Tarifa: Competitiva (según experiencia) Acerca del puesto Buscamos un consultor experimentado en analítica AML con sólidos conocimientos en SQL y análisis de datos para unirse a una firma global de consultoría. En este puesto, trabajará junto a instituciones financieras de alto perfil, apoyándolas en el diseño, desarrollo y optimización de soluciones analíticas y basadas en datos para la lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Esta es una excelente oportunidad para un contratista o consultor independiente con experiencia práctica en analítica AML, un sólido conocimiento del cumplimiento en materia de delitos financieros y una profunda comprensión de la manipulación de datos y elaboración de informes. Principales responsabilidades - Colaborar con los equipos de los clientes para evaluar sus sistemas AML, herramientas analíticas y modelos de monitoreo. - Desarrollar, optimizar y probar reglas de monitoreo de transacciones mediante SQL y herramientas de análisis de datos. - Extraer, transformar y analizar grandes conjuntos de datos para detectar patrones sospechosos o comportamientos inusuales. - Apoyar en el desarrollo de paneles, herramientas de informes y visualizaciones de datos para presentar información clave sobre AML. - Traducir requisitos regulatorios y de riesgo en soluciones técnicas basadas en datos. - Brindar asesoramiento sobre ajustes, calibración y revisiones de eficacia de los sistemas AML. - Colaborar con equipos multifuncionales, incluyendo cumplimiento, riesgos, TI y unidades comerciales. - Entregar documentación clara y resultados comprensibles para partes interesadas técnicas y no técnicas. Requisitos principales - Experiencia demostrada en análisis de AML o delitos financieros, preferiblemente en consultoría o grandes instituciones financieras. - Sólidos conocimientos en SQL y experiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos en múltiples sistemas. - Dominio de herramientas como Python, R, SAS o similares (deseable, aunque no obligatorio). - Experiencia con sistemas de monitoreo de transacciones (Actimize, FICO, SAS AML, etc.) es un plus. - Conocimiento profundo de las regulaciones, tipologías y estándares del sector en materia de AML. - Pensamiento analítico sólido y capacidad para resolver problemas complejos mediante el uso de datos. - Excelentes habilidades de comunicación y gestión de partes interesadas. - Persona proactiva con capacidad para trabajar de forma independiente en un entorno dinámico y orientado al cliente. Cualificaciones deseables - Título universitario o de posgrado en Ciencias de Datos, Informática, Economía, Finanzas o campo relacionado. - Certificaciones en AML (por ejemplo, CAMS) o en marcos normativos relacionados son una ventaja. Lo que ofrecemos - Oportunidad de trabajar con instituciones financieras reconocidas a nivel mundial. - Un entorno de consultoría dinámico y colaborativo. - Modalidades de trabajo flexibles. - Exposición a tecnologías innovadoras en AML y proyectos estratégicos.