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Consultor de análisis AML

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New York, NY, USA

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Descripción

Título del puesto: Consultor de Analítica AML (Contratista) Ubicación: Híbrido / Remoto (Clientes globales) Tipo de contratación: Contrato / Consultoría Duración: 6-12 meses (con posibilidad de extensión) Tarifa: Competitiva (según experiencia) Sobre el puesto Buscamos un consultor experimentado en analítica AML con sólidas capacidades en SQL y análisis de datos para unirse a una firma de consultoría global. En este puesto, trabajará junto a instituciones financieras de primer nivel, apoyándolas en el diseño, desarrollo y optimización de soluciones analíticas contra el lavado de dinero (AML) basadas en datos. Esta es una excelente oportunidad para un contratista o consultor independiente con experiencia práctica en analítica AML, un buen conocimiento del cumplimiento en materia de delitos financieros y una profunda comprensión de la manipulación y elaboración de informes de datos. Principales responsabilidades - Colaborar con los equipos de los clientes para evaluar sus sistemas AML, herramientas analíticas y modelos de monitoreo existentes. - Desarrollar, optimizar y probar reglas de monitoreo de transacciones mediante SQL y herramientas de análisis de datos. - Extraer, transformar y analizar grandes conjuntos de datos para detectar patrones sospechosos o comportamientos inusuales. - Apoyar en el desarrollo de paneles de control, herramientas de informes y visualizaciones de datos para presentar información clave sobre AML. - Traducir requisitos regulatorios y de riesgo en soluciones técnicas basadas en datos. - Brindar asesoramiento sobre ajustes, calibración y revisiones de eficacia de los sistemas AML. - Colaborar con equipos multifuncionales, incluyendo cumplimiento, riesgos, TI y unidades comerciales. - Entregar documentación clara y resultados comprensibles tanto para partes interesadas técnicas como no técnicas. Requisitos principales - Experiencia demostrada en analítica AML o delitos financieros, preferiblemente en consultoría o en grandes instituciones financieras. - Sólidos conocimientos en SQL y experiencia manejando grandes volúmenes de datos en múltiples sistemas. - Dominio de herramientas como Python, R, SAS o similares (deseable, aunque no obligatorio). - Experiencia con sistemas de monitoreo de transacciones (Actimize, FICO, SAS AML, etc.) es un plus. - Conocimiento profundo de las regulaciones, tipologías y estándares del sector en materia de AML. - Pensamiento analítico sólido y capacidad para resolver problemas complejos mediante el uso de datos. - Excelentes habilidades de comunicación y gestión de partes interesadas. - Iniciativa personal y capacidad para trabajar de forma independiente en un entorno dinámico y orientado al cliente. Cualificaciones preferidas - Título universitario o de posgrado en Ciencias de Datos, Informática, Economía, Finanzas o campo relacionado. - Certificaciones en AML (por ejemplo, CAMS) o en marcos normativos relacionados son una ventaja. Lo que ofrecemos - Oportunidad de trabajar con instituciones financieras reconocidas a nivel mundial. - Un entorno de consultoría dinámico y colaborativo. - Modalidades de trabajo flexibles. - Exposición a tecnologías innovadoras en AML y proyectos estratégicos.

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New York, NY, USA
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Salario negociable
Asistente administrativo y contable para organización sin fines de lucro para niños (Torrance)
2115 Abalone Ave, Torrance, CA 90501, USA
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