Responsable del Programa de Cumplimiento

En Avalore, somos una empresa pequeña propiedad de veteranos y orientada por una misión, que ayuda a las agencias gubernamentales a aprovechar el poder de los datos y las tecnologías emergentes para resolver problemas complejos. Nuestro equipo combina una profunda experiencia técnica con una pasión por el servicio público, ofreciendo soluciones innovadoras y responsables en inteligencia artificial, gobernanza de datos, ciberseguridad y transformación empresarial. Unirse a Avalore significa trabajar junto a expertos que han liderado con éxito iniciativas de alto impacto en el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia, y formar parte de una empresa que valora la integridad, la agilidad y el propósito. Sus responsabilidades incluirán: - Ser responsable de proporcionar servicios al cliente de Avalore para garantizar que la organización cumpla con las leyes, órdenes ejecutivas, directrices y regulaciones pertinentes que rigen las actividades de la misión. - Realizar evaluaciones periódicas y sistemáticas de los sistemas de control interno y los rastreos de auditoría, y hacer recomendaciones para la mejora continua de procesos y controles. - Informar al equipo ejecutivo sobre el estado y las brechas de autorizaciones. - Establecer un marco de control consistente para todas las ubicaciones subsidiarias nacionales e internacionales. - Coordinar la capacitación en cumplimiento e iniciar cambios en los procedimientos debido a nuevas regulaciones o modificaciones de las existentes. - Monitorear, investigar y analizar continuamente las leyes federales y estatales vigentes, propuestas y nuevas, en relación con su impacto actual y futuro en las operaciones de la organización y la empresa. - Brindar orientación a otros departamentos sobre la identificación y documentación de acciones/políticas requeridas, pruebas de conformidad y cuestiones de monitoreo continuo. Requisitos - Cinco (5) años de experiencia relevante y una maestría, O - Siete (7) años de experiencia relevante y una licenciatura, O - Ocho (8) años de experiencia relevante y un título de asociado. - Se pueden sustituir dos (2) años adicionales de experiencia relevante por un título de asociado, para un total de 10 años. - Título en Derecho, Negocios, Contabilidad o un campo relacionado (por ejemplo, Finanzas, Economía, Administración o Tecnología de la Información). - La experiencia relevante debe incluir trabajo en cumplimiento, legal, auditoría o tareas relacionadas, y también puede incluir trabajo en un área directamente relacionada con la misión del cliente. - Debe poseer una autorización de seguridad Top Secret del gobierno de EE.UU. con elegibilidad SCI y polígrafo (TS/SCI con polígrafo). - Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples prioridades. - Los candidatos deben estar autorizados actualmente para trabajar en Estados Unidos a tiempo completo. Avalore no patrocinará solicitudes de visa de trabajo para este puesto. Beneficios Se aplican requisitos de elegibilidad. - Plan de atención médica (médico, dental y visual) - Plan de jubilación (401k, IRA) - Seguro de vida (básico, voluntario y por desastres) - Tiempo libre remunerado (vacaciones, enfermedad y días festivos oficiales) - Discapacidad a corto y largo plazo - Capacitación y desarrollo - Programa de asistencia al empleado

Contador Asistente El salario es de 70-75 mil dólares Las responsabilidades incluyen: • Asistir al controlador en funciones contables, incluyendo conciliaciones bancarias e ingreso de facturas y pagos de alquiler en el software MRI. • Verificar que se utilicen los códigos correctos para los pagos y que los depósitos de cuentas por cobrar sean correctos y oportunos. • Ingresar asientos contables y provisiones para permitir la emisión oportuna de los estados mensuales de Ganancias y Pérdidas. • Realizar la distribución de gastos entre entidades mediante la creación y mantenimiento de hojas de cálculo en Excel. • Llevar la contabilidad de diversas entidades para diferenciar entre empresas propietarias. • Asistir en la preparación de informes trimestrales para acreedores y socios. • Colaborar con firmas contables externas en compilaciones anuales o auditorías. • Proyectos especiales relacionados con bienes raíces. • Trabajar con el personal de administración de propiedades en el seguimiento de la cobertura de seguros. sbrandel@phaxis.com Empleador que ofrece igualdad de oportunidades de empleo

Sobre DataVisor DataVisor es la plataforma líder mundial impulsada por inteligencia artificial para detección de fraudes y gestión de riesgos, que ofrece una cobertura de detección sin precedentes contra actividades de fraude y lavado de dinero en rápida evolución. Nuestra plataforma SaaS abierta consolida y enriquece fácilmente grandes volúmenes de datos, permitiendo a las organizaciones responder a nuevas amenazas en tiempo real. Con tecnología patentada de aprendizaje automático no supervisado, inteligencia avanzada de dispositivos, un potente motor de decisiones y herramientas integrales de investigación, la solución de DataVisor ofrece desde el primer día una mejora inmediata y garantizada en el rendimiento. Nuestra plataforma es lo suficientemente flexible como para soportar múltiples casos de uso en diferentes unidades de negocio, reduciendo significativamente el costo total de propiedad en comparación con soluciones tradicionales. Reconocida como líder en la industria, DataVisor cuenta orgullosamente con muchas empresas de la lista Fortune 500 entre sus clientes a nivel mundial. Descripción del puesto Buscamos un Gerente de Producto con experiencia en Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) para guiar la evolución de nuestros productos AML. En este rol estratégico y de alto impacto, definirás la hoja de ruta AML, colaborarás con diversos equipos y promoverás el uso de soluciones basadas en inteligencia artificial para transformar los métodos tradicionales de detección AML. Responsabilidades Definir y ejecutar la hoja de ruta AML Desarrollar, mantener y ejecutar una estrategia clara y visionaria para nuestros productos AML, junto con una hoja de ruta bien definida. Investigación de mercado y estrategia de producto Realizar investigaciones exhaustivas del mercado para identificar nuevas oportunidades de producto y casos de uso que cumplan con los requisitos globales de AML. Informes globales de AML Dirigir el diseño y desarrollo de capacidades de informes para múltiples regiones (por ejemplo, FINTRAC en Canadá, Reino Unido, etc.), asegurando el cumplimiento de las regulaciones locales. Innovar con inteligencia artificial Transformar los métodos tradicionales de detección AML mediante la integración de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Colaboración multifuncional Trabajar estrechamente con equipos de ingeniería para priorizar funciones del producto y garantizar lanzamientos oportunos y de alta calidad. Colaborar con el equipo de control de calidad para validar funcionalidad y rendimiento. Lanzamientos de productos y estrategia de comercialización Coordinar los lanzamientos de productos junto con el equipo de marketing, creando contenido atractivo y materiales de apoyo para ventas. Promoción del producto ante clientes Actuar como defensor del producto, impulsando su adopción por parte de los clientes y recopilando comentarios para mejorar continuamente. Requisitos Experiencia en AML y BSA: Más de 10 años de experiencia en AML y BSA, con un profundo conocimiento de los estándares y regulaciones del sector. Experiencia en gestión de productos: Más de 5 años en gestión de productos, con enfoque específico en productos de software AML. Experiencia internacional en AML: Se valora altamente la experiencia en temas de AML a nivel internacional. Metodologías ágiles: Conocimiento de marcos de desarrollo ágil (por ejemplo, Scrum) y experiencia práctica en entornos dinámicos y rápidos. Conocimientos en aprendizaje automático y big data: Experiencia práctica con aprendizaje automático, big data, servicios en la nube y sistemas basados en SaaS. Mentalidad de startup: Capacidad para desenvolverse con éxito en un entorno de startup dinámico y acelerado. Beneficios Ofrecemos horarios flexibles, salario competitivo, participación en acciones, beneficios de salud, almuerzos proporcionados, eventos fuera de la oficina y noches de juegos, además de la oportunidad de trabajar con un equipo de primer nivel. Si te apasiona combatir el delito financiero mediante la innovación y deseas ayudar a moldear el futuro de la tecnología AML, ¡nos encantaría saber de ti!

La empresa Financial District está buscando un Contador Contable experimentado para ayudar en la gestión de nuestros requisitos contables diarios. La confidencialidad, excelentes habilidades organizativas, precisión, así como buenas relaciones con los clientes y la capacidad de comunicarse con claridad, son cualificaciones importantes para este puesto. El candidato ideal es alguien hábil para realizar múltiples tareas, confiable y comprometido con cumplir consistentemente los plazos establecidos. Se requiere experiencia en entrada de datos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina (ADP Workforce Now), conocimientos sólidos en contabilidad de débito y crédito, sistemas de acumulaciones y sistemas de pagos anticipados. Responsabilidades y funciones del contador: • Equilibrar y mantener libros contables precisos para cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina, acumulaciones, pagos anticipados, impuestos sobre ventas en P/R, locales en SF, etc. • Conciliar órdenes de compra con facturas • Coordinar depósitos bancarios y reportar regularmente los resultados financieros a la gerencia • Supervisar los gastos de oficina, sumarizar e ingresar los ingresos en efectivo • Pagar facturas de proveedores y controlar los saldos de las cuentas bancarias • Elaborar estados financieros mensuales, incluyendo flujos de efectivo, estados de ganancias y pérdidas, balances generales, conciliaciones bancarias y cualquier otra conciliación aplicable. • Mantener los registros de activos fijos y preparar los asientos contables mensuales de depreciación • Preparar declaraciones de impuestos trimestrales y mensuales, junto con nómina, impuestos operativos e impuestos empresariales Cuentas por pagar: • Codificar facturas y créditos de proveedores con la cuenta del libro mayor y la información del departamento correspondientes. • Crear y mantener la información de proveedores en los archivos, incluyendo la obtención de formularios W-9. • Reunir facturas y realizar la entrada de datos de manera oportuna para programar y preparar la emisión semanal de cheques. • Emitir cheques manuales cuando sea necesario • Realizar la conciliación de estados de cuenta de proveedores según sea necesario • Ayudar en el proceso de cierre mensual trabajando con proveedores para recibir facturas a tiempo • Comunicarse con proveedores de manera oportuna Nómina: • Mantener la información de nómina recolectando, calculando e ingresando datos en ADP Workforce Now. • Actualizar los registros de nómina ingresando nuevos empleados, cambios en exenciones, cobertura de seguros, deducciones de ahorro, cambios de cargo, transferencias entre departamentos/divisiones, etc. • Determinar las obligaciones de nómina calculando los impuestos federales y estatales sobre la renta de los empleados, así como los pagos del empleador correspondientes a seguridad social, desempleo y compensación laboral. • Resolver discrepancias en nómina recolectando y analizando información. • Proporcionar información de nómina respondiendo preguntas y solicitudes. • Mantener la confidencialidad de los empleados y proteger las operaciones de nómina manteniendo la información en privado. • Calcular y preparar asientos contables relacionados con nómina. • Investigar y preparar informes especiales para la gerencia. • Comunicarse con aseguradoras y otros proveedores de programas. • Otras funciones administrativas relacionadas con cuentas por pagar y nómina según se asignen. Cualificaciones y habilidades: Tres años de experiencia en cuentas por pagar y cobrar, libro mayor, nómina y reportes de nómina • Conocimientos sólidos de los principios de contabilidad generalmente aceptados • Amplia experiencia en entrada de datos, mantenimiento de registros y manejo de computadoras • Dominio de Microsoft Office, Excel y QuickBooks, Jonas o programas contables propietarios similares • Experiencia en tareas relacionadas con nómina, como emitir cheques y presentar impuestos de nómina • Comprensión sólida de hojas de cálculo y cálculos de impuestos empresariales y sobre la renta Ofrecemos un ambiente relajado, una excelente remuneración y horarios flexibles. Aunque no es inmediato, existe la posibilidad de trabajar de forma remota, a tiempo parcial o a tiempo completo. REQUISITOS MÍNIMOS: • 3 o más años de experiencia en entrada de datos, contador de personal, contador contable completo o nivel superior • Dominio indispensable de Excel y correo electrónico Outlook • Experiencia con ADP Run / Workforce Now es un plus • Habilidades analíticas y de resolución de problemas sólidas, y excelentes habilidades de gestión del tiempo y priorización, obligatorias • Trabajo en equipo: demuestra espíritu de cooperación, respeta los límites profesionales y tiene éxito al compartir responsabilidades con otros • DEBE SER UNA PERSONA AUTOMOTIVADA QUE TOMA LA INICIATIVA PARA RESOLVER PROBLEMAS, BUSCAR CONOCIMIENTO, EFICIENCIA Y CAPACITACIÓN Remuneración: - Competitiva / acorde con la experiencia - Seguro médico, dental y de visión - Beneficios para transporte - Pago por vacaciones y días de enfermedad

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Político-Militares, Oficina de la Dirección de Control del Comercio de Defensa (PM-DDTC) es responsable de la regulación del comercio de defensa mediante la Ley de Control de Exportaciones de Armas (AECA) y sus reglamentos de implementación, el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR). DDTC regula las exportaciones temporales y permanentes, así como la importación temporal de artículos de defensa, servicios de defensa y datos técnicos relacionados con artículos incluidos en la Lista de Material de Guerra de los Estados Unidos (USML). DDTC regula también la intermediación de artículos de defensa, servicios de defensa y datos técnicos. DDTC mantiene el registro de fabricantes, exportadores e intermediarios y emite autorizaciones de exportación. DDTC administra el proceso de jurisdicción de productos, un proceso formal del gobierno de EE.UU. para determinar qué artículos específicos están controlados por la USML o por el Reglamento de Administración de Exportaciones del Departamento de Comercio. DDTC garantiza el cumplimiento del ITAR y la AECA mediante su apoyo a acciones penales emprendidas por el Departamento de Justicia, acciones civiles iniciadas internamente, un programa de revelaciones voluntarias mediante el cual se incentiva a las empresas a informar de violaciones descubiertas, y verificaciones previas y posteriores a la concesión de licencias para confirmar que los bienes se envían según lo autorizado por la licencia de exportación. Facilita el registro de exportadores, fabricantes e intermediarios conforme a las Partes 122 y 129 del ITAR bajo supervisión estrecha. De acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos de la oficina, revisa la información presentada por los registrados para cumplir con los requisitos de la Sección 122.2 sobre violaciones penales o acusaciones bajo estatutos pertinentes (Sección 120.27), así como sobre propiedad extranjera y control, y notificaciones de cambios presentadas según lo requerido en la Sección 122.4 respecto a propiedad extranjera y control. Facilita la revisión correspondiente de fusiones y adquisiciones que involucran a registrados. Resuelve asuntos rutinarios relacionados con el registro de empresas y solicitudes de cambios en el registro, derivando asuntos singulares al supervisor y al personal superior para su resolución. Revisa y toma acciones sobre solicitudes de licencia sujetas a una suspensión en la "lista de vigilancia" por motivos de cumplimiento. La lista de vigilancia incluye entidades sospechosas, acusadas, procesadas o condenadas por violaciones civiles o penales de la AECA y el ITAR y ciertos "estatutos enumerados". La acción sobre una suspensión de licencia se basa en toda la información disponible (por ejemplo, entrada en la lista de vigilancia, archivos de la oficina y búsquedas en bases de datos informáticas), coordinación con las fuerzas del orden y consulta con el supervisor. Toma medidas iniciales sobre todas las revelaciones voluntarias recibidas de la industria de defensa sobre violaciones civiles de la AECA y el ITAR. Revisa y redacta resúmenes de las revelaciones voluntarias entrantes para que el supervisor las clasifique. Para revelaciones de violaciones menores, crea un registro informático y redacta una respuesta para la firma del jefe. Para revelaciones incompletas, redacta una carta con plazo de respuesta para la firma del jefe, mantiene un sistema de seguimiento y asegura la recepción de toda la información de revelación. Para todas las demás violaciones, crea un registro informático y asigna al empleado correspondiente. Revisa diversos casos que involucran violaciones de la AECA o el ITAR y, tras consultar con el supervisor, planifica un enfoque, realiza investigaciones de hechos, realiza búsquedas de registros y documenta conclusiones. Utilizando un formato generalmente establecido como guía, prepara cartas de respuesta para que el supervisor las siga y cierre cada caso. Revisa y toma medidas sobre revelaciones voluntarias asignadas por el supervisor, comenzando con violaciones menores. Sigue las políticas, procedimientos y orientaciones recibidas del supervisor o del especialista senior. Planifica un enfoque, realiza investigaciones de hechos, realiza búsquedas de registros, asiste a reuniones y luego documenta hallazgos. Inicia el descubrimiento de hechos adicionales. Consulta con el supervisor y toma medidas. Prepara una carta para la firma del supervisor en respuesta a la violación, incluyendo el requisito de acciones correctivas para cerrar cada caso. Realiza cualquier seguimiento según lo indicado por el supervisor. Realiza búsquedas de registros, revisa y analiza aprobaciones de licencias, produce informes exhaustivos de hallazgos y proporciona información que apoye investigaciones penales por parte de DHS ICE, FBI y fiscales de EE.UU. Participa en el Programa de Visitas a Empresas mediante viajes periódicos dentro del territorio nacional de EE.UU. a empresas de defensa previamente seleccionadas. Recopila información, prepara un plan, realiza la visita y reporta los hallazgos. Mantiene una lista de partes inhabilitadas e inelegibles para participar en la exportación de artículos y servicios de defensa bajo el ITAR, para uso del Departamento y de la industria de defensa. Supervisa casos de cumplimiento que involucran inhabilitación legal de personas o empresas condenadas por violar la AECA. Revisa archivos de casos, acusaciones y órdenes judiciales. Informa los hallazgos al supervisor. Según instrucciones, procesa solicitudes de restablecimiento de privilegios de exportación tras la finalización de la inhabilitación. Participa en el proceso del Comité sobre Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS). Revisa solicitudes del público regulado sobre opiniones consultivas respecto a la aplicación del ITAR, y prepara respuestas para revisión, aprobación y firma por parte del supervisor. Revisa asuntos de cumplimiento derivados del registro, fusiones y adquisiciones, CFIUS y otros contextos, y toma las acciones apropiadas según lo indicado por el supervisor. Realiza proyectos o tareas especiales asignadas por el supervisor o el especialista senior. Realiza todas las demás tareas asignadas, incluyendo acompañamiento y tareas administrativas. Revisa solicitudes de licencia remitidas desde DTCL para garantizar el cumplimiento adecuado con los requisitos de registro. Inicia consultas y obtiene la documentación correspondiente de las partes estadounidenses u otros elementos de DDTC. Prepara la acción final para la aprobación del personal superior. Actualiza y mantiene la base de datos de la Lista de Vigilancia del Departamento de Estado sobre entidades de interés, tanto para cumplir con la AECA como para apoyar la implementación de la política exterior mediante la concesión de licencias de exportación de armas. Ayuda a identificar e implementar mejoras técnicas al sistema. Ayuda a supervisar los esfuerzos del equipo para ampliar y perfeccionar capacidades, responder a cambios en la carga de trabajo y mantener productos de trabajo de alta calidad. Coordina y actúa como enlace con la comunidad interinstitucional de no proliferación y control de exportaciones sobre asuntos de tráfico/proliferación de armas que involucran la AECA y el ITAR, así como sobre actividades internacionales de sensibilización sobre control de exportaciones. Coordina con la Oficina de Control del Comercio de Defensa en asuntos de cumplimiento y aplicación, incluyendo suspensiones, revocaciones, denegaciones de licencias y elegibilidad para participar en el comercio de defensa. Ayuda a coordinar planes y operaciones dentro de DDTC para ayudar a identificar y prevenir violaciones de las leyes y reglamentos de exportación de EE.UU. y apoyar acciones correctivas, como acciones civiles y/o procesamiento de personas o empresas que violen la AECA/ITAR. Trabajando con otros miembros del personal de DTCC, realiza actividades proactivas de sensibilización dirigidas a la comunidad de defensa estadounidense y extranjera para promover el cumplimiento con las leyes y reglamentos de exportación de EE.UU. Imparte conferencias en eventos gubernamentales e industriales. Participa en actividades del programa de Visitas a Empresas. Responde a consultas sobre asuntos de cumplimiento. Requisitos Título universitario o combinación de educación post-secundaria y cinco años de experiencia en cumplimiento regulatorio o aplicación civil o penal. Buena capacidad de juicio y habilidad para trabajar bajo supervisión. Buenas habilidades interpersonales y capacidad para resolver disputas de manera oportuna y profesional. Buenas habilidades de comunicación escrita, verbal y de presentación. El candidato debe estar preparado para presentar muestras de escritura. Buenas habilidades organizativas, incluida la capacidad de colaborar en múltiples proyectos dentro de los plazos establecidos. Capacidad para sintetizar información y desarrollar recomendaciones para la dirección basadas en el análisis de dicha información. Conocimientos prácticos de los programas del paquete Microsoft Office y capacidad para operar todo el equipo de oficina, incluidos, entre otros: teléfonos, fotocopiadoras, fax, escáneres, impresoras y computadoras. Puede requerirse viajar dentro del país y/o internacionalmente. Se requiere, como mínimo, una autorización de seguridad de nivel Confidencial, con la posibilidad de obtener Nivel Secreto o Secreto/Acceso a Información de Inteligencia Confidencial (Top Secret/SCI) según lo solicite el COR.

Estamos buscando un auxiliar contable temporal en la construcción (inicialmente por un período de 2 a 3 meses para cubrir una baja por ausencia) que podría convertirse en un puesto a largo plazo. Se prefiere experiencia en contabilidad de construcción y en Sage 100 Contractor. Este es un puesto presencial en nuestra sede de Berkeley. El salario depende de la experiencia.