Oficial de Cumplimiento BSA/AML - Hasta 90K - Tampa, FL - Trabajo 3253

Oficial Principal de Cumplimiento – Hasta $125,000 – Milwaukee, WI – Trabajo # 3141 Quiénes somos The Symicor Group es una firma boutique de adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y San Antonio, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en ofrecer el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores ellos mismos! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad. El puesto Nuestro cliente, una institución financiera (IF), busca cubrir un puesto de Oficial Principal de Cumplimiento en el área de Milwaukee, WI. Este cargo será responsable de realizar revisiones de control de calidad, incluyendo el análisis e informe sobre todas las regulaciones de la IF en todas las líneas de negocio, con el fin de identificar debilidades en el cumplimiento regulatorio. También se encargará de garantizar que los productos y operaciones cumplan con todos los requisitos estatales, federales y otros reglamentarios aplicables. El puesto ofrece un salario generoso de hasta $125,000 y un excelente paquete de beneficios. (Este no es un puesto remoto) Responsabilidades del Oficial Principal de Cumplimiento incluyen: Implementar y mantener todas las políticas y procedimientos de cumplimiento para la IF. Se prefiere contar con la designación CRCM y/o CAMS. Trabajar con el personal de la IF para garantizar que se cumplan los requisitos regulatorios para los productos y servicios existentes y propuestos. Ayudar en el desarrollo de divulgaciones y procedimientos que cumplan con los requisitos regulatorios para nuevos productos y servicios. Desarrollar, mantener y impartir módulos de capacitación, y colaborar con las unidades de negocio para asegurar que todo el personal de la IF reciba la capacitación regulatoria adecuada. Actuar como punto de contacto principal para cualquier queja o consulta de clientes relacionada con el cumplimiento. Coordinar auditorías internas y exámenes regulatorios, y actuar como enlace entre los examinadores y el personal de la IF. Asegurar la realización de auditorías internas y preparar a la IF para aprobar los exámenes regulatorios. Actuar como recurso para el personal de la IF en temas de cumplimiento relacionados con las actividades de la IF, incluyendo préstamos, depósitos, mercadeo y otros asuntos. Presidir el comité de cumplimiento de la IF y mantener registros de las reuniones. Mantener y actualizar los conocimientos sobre asuntos regulatorios de la IF. Capacidad para asumir otras funciones según sea necesario. ¿Quién eres tú? Eres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad en la que puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Un lugar donde un título de trabajo no sea considerado la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. Además, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: Título universitario o experiencia laboral equivalente. Cuatro o más años de experiencia en cumplimiento legal/regulatorio con las leyes y regulaciones de instituciones financieras, o experiencia relacionada. Capacidad para identificar y definir problemas; investigar y analizar información y diversas situaciones relacionadas con temas de gestión de datos. Capacidad para recomendar alternativas o soluciones. Demostrada buena comunicación verbal y escrita. Capacidad para discutir y ofrecer alternativas o soluciones a problemas de cumplimiento en depósitos con personal de cualquier nivel. Conocimientos generales de principios contables. Este puesto requiere el uso de una computadora personal y otros equipos de oficina estándar. Se requiere conocimiento práctico de sistemas de bases de datos complejas. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con el puesto que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com

Compensación: ¡¡¡Bono de incorporación de $5,000!!! Rango salarial de $38 a $48 por hora según experiencia Edison47, Inc. es una empresa de administración de propiedades orientada a resultados, ubicada en Gig Harbor, WA. Estamos en crecimiento y necesitamos un Contador Senior de Propiedades con experiencia para crecer junto con nosotros. Responsabilidades: El Contador Senior de Propiedades de Edison47 es responsable de realizar funciones contables completas para una cartera de comunidades multifamiliares y de supervisar equipo(s). Funciones y responsabilidades esenciales: • Supervisar a los miembros del equipo involucrados en el proceso contable • Preparar estados financieros mensuales para múltiples entidades • Dirigir el proceso de cierre mensual para cada comunidad y su equipo • Mantener y registrar calendarios de activos fijos, gastos prepagados y provisiones • Supervisar y apoyar las funciones de cuentas por pagar y cuentas por cobrar • Preparar declaraciones estatales de impuestos B&O y de Ventas y Uso • Realizar conciliaciones mensuales del libro mayor y de estados bancarios • Colaborar con asociados internos y externos en proyectos especiales (por ejemplo, presupuestos, proyecciones de efectivo, auditorías externas, preparación de impuestos de fin de año, actualizaciones de software contable, etc.) • Cumplir con las políticas y procedimientos contables • Recomendar oportunidades de mejora de procesos para aumentar la eficiencia contable Requisitos necesarios: Para desempeñar este trabajo con éxito, debe ser capaz de realizar cada función esencial de manera satisfactoria. Los requisitos que se indican a continuación son representativos del conocimiento, habilidad y/o capacidad requerida. Se puede hacer una adaptación razonable para permitir que personas con discapacidad realicen las funciones esenciales. Formación y/o experiencia: • 6 o más años de experiencia en contabilidad de propiedades realizando tareas similares a las descritas en Funciones y Responsabilidades Esenciales • Título universitario en contabilidad o finanzas, deseable • Experiencia en contabilidad de administración de propiedades residenciales, obligatoria • Experiencia previa con Yardi, muy valorada • Dominio de MS Office (Excel, Word, Outlook) • Conocimiento de los procesos de incorporación y desvinculación de propiedades • Supervisión de equipo(s) contables Habilidades especiales: • Demostrada capacidad de comunicación escrita y verbal; sólidas habilidades generales de liderazgo, comunicación, planificación, resolución de problemas y análisis. Delega tareas adecuadamente; domina el uso de aplicaciones informáticas y tecnología, específicamente productos de Microsoft Office, Yardi, etc. Compensación: $38 a $48 por hora según experiencia Beneficios destacados: Seguro médico, dental, de visión, seguro de vida, seguro de cuidado a largo plazo (LTC), coincidencia en plan 401(k), reembolso de matrícula, tiempo libre remunerado Opción de vivir en la propiedad con un 20 % de descuento tras el período de prueba Cómo postularse: Por favor envíe su currículum y carta de presentación a careers@edison47.com. ¡Gracias!

Sobre DataVisor DataVisor es la plataforma líder mundial impulsada por inteligencia artificial para detección de fraudes y gestión de riesgos, que ofrece una cobertura de detección sin precedentes contra actividades de fraude y lavado de dinero en rápida evolución. Nuestra plataforma SaaS abierta consolida y enriquece fácilmente grandes volúmenes de datos, permitiendo a las organizaciones responder a nuevas amenazas en tiempo real. Con tecnología patentada de aprendizaje automático no supervisado, inteligencia avanzada de dispositivos, un potente motor de decisiones y herramientas integrales de investigación, la solución de DataVisor ofrece desde el primer día una mejora inmediata y garantizada en el rendimiento. Nuestra plataforma es lo suficientemente flexible como para soportar múltiples casos de uso en diferentes unidades de negocio, reduciendo significativamente el costo total de propiedad en comparación con soluciones tradicionales. Reconocida como líder en la industria, DataVisor cuenta orgullosamente con muchas empresas de la lista Fortune 500 entre sus clientes a nivel mundial. Descripción del puesto Buscamos un Gerente de Producto con experiencia en Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) para guiar la evolución de nuestros productos AML. En este rol estratégico y de alto impacto, definirás la hoja de ruta AML, colaborarás con diversos equipos y promoverás el uso de soluciones basadas en inteligencia artificial para transformar los métodos tradicionales de detección AML. Responsabilidades Definir y ejecutar la hoja de ruta AML Desarrollar, mantener y ejecutar una estrategia clara y visionaria para nuestros productos AML, junto con una hoja de ruta bien definida. Investigación de mercado y estrategia de producto Realizar investigaciones exhaustivas del mercado para identificar nuevas oportunidades de producto y casos de uso que cumplan con los requisitos globales de AML. Informes globales de AML Dirigir el diseño y desarrollo de capacidades de informes para múltiples regiones (por ejemplo, FINTRAC en Canadá, Reino Unido, etc.), asegurando el cumplimiento de las regulaciones locales. Innovar con inteligencia artificial Transformar los métodos tradicionales de detección AML mediante la integración de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Colaboración multifuncional Trabajar estrechamente con equipos de ingeniería para priorizar funciones del producto y garantizar lanzamientos oportunos y de alta calidad. Colaborar con el equipo de control de calidad para validar funcionalidad y rendimiento. Lanzamientos de productos y estrategia de comercialización Coordinar los lanzamientos de productos junto con el equipo de marketing, creando contenido atractivo y materiales de apoyo para ventas. Promoción del producto ante clientes Actuar como defensor del producto, impulsando su adopción por parte de los clientes y recopilando comentarios para mejorar continuamente. Requisitos Experiencia en AML y BSA: Más de 10 años de experiencia en AML y BSA, con un profundo conocimiento de los estándares y regulaciones del sector. Experiencia en gestión de productos: Más de 5 años en gestión de productos, con enfoque específico en productos de software AML. Experiencia internacional en AML: Se valora altamente la experiencia en temas de AML a nivel internacional. Metodologías ágiles: Conocimiento de marcos de desarrollo ágil (por ejemplo, Scrum) y experiencia práctica en entornos dinámicos y rápidos. Conocimientos en aprendizaje automático y big data: Experiencia práctica con aprendizaje automático, big data, servicios en la nube y sistemas basados en SaaS. Mentalidad de startup: Capacidad para desenvolverse con éxito en un entorno de startup dinámico y acelerado. Beneficios Ofrecemos horarios flexibles, salario competitivo, participación en acciones, beneficios de salud, almuerzos proporcionados, eventos fuera de la oficina y noches de juegos, además de la oportunidad de trabajar con un equipo de primer nivel. Si te apasiona combatir el delito financiero mediante la innovación y deseas ayudar a moldear el futuro de la tecnología AML, ¡nos encantaría saber de ti!

Gana desde $100 hasta $200 por cita y recibe tu pago el mismo día. Imagina ganar entre $100 y $200 en aproximadamente 45 minutos, con el pago llegando solo minutos después de la firma. No tienes que preocuparte por encontrar clientes; eso lo tenemos cubierto. En mynotaryclass.com, proporcionamos todo lo necesario para convertirte en notario certificado y comenzar a ganar dinero inmediatamente. Estamos autorizados por el estado y licenciados por el Secretario de Estado (licencia de proveedor #606092), lo que garantiza una formación de alta calidad diseñada para el éxito. ¿Por qué elegirnos? ✅ Pago el mismo día: recibe tu dinero minutos después de la firma. ✅ Inicio rápido: comienza a ganar inmediatamente tras obtener tu certificación. ✅ Referencias de clientes: te ayudamos a conectarte con clientes reales (opcional, con una tarifa del 30 %). ✅ Suministros completos: incluye sello notarial, libro de registro, almohadilla de tinta para huellas dactilares y bono de fianza de 15 000 dólares. ✅ Certificaciones avanzadas: aumenta tus ingresos con capacitación en apostilla y firmas de préstamos. ✅ Posibilidad de trabajar desde casa: la ley SB696 está allanando el camino para notarizaciones en línea en California. Cómo funciona: 1️⃣ Completa nuestro curso notarial de 6 horas. 2️⃣ Aprueba el examen estatal. 3️⃣ Pasa la verificación de antecedentes (se aceptan delitos graves si han pasado más de 10 años). Planes de pago flexibles con Sezzle: empieza pagando solo el 25 % y paga el resto con el tiempo, sin intereses. Haz clic aquí para convertirte en notario hoy 📞 Llama a Cristian al: 800-357-3043

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Político-Militares, Oficina de la Dirección de Control del Comercio de Defensa (PM-DDTC) es responsable de la regulación del comercio de defensa mediante la Ley de Control de Exportaciones de Armas (AECA) y sus reglamentos de implementación, el Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR). DDTC regula las exportaciones temporales y permanentes, así como la importación temporal de artículos de defensa, servicios de defensa y datos técnicos relacionados con artículos incluidos en la Lista de Material de Guerra de los Estados Unidos (USML). DDTC regula también la intermediación de artículos de defensa, servicios de defensa y datos técnicos. DDTC mantiene el registro de fabricantes, exportadores e intermediarios y emite autorizaciones de exportación. DDTC administra el proceso de jurisdicción de productos, un proceso formal del gobierno de EE.UU. para determinar qué artículos específicos están controlados por la USML o por el Reglamento de Administración de Exportaciones del Departamento de Comercio. DDTC garantiza el cumplimiento del ITAR y la AECA mediante su apoyo a acciones penales emprendidas por el Departamento de Justicia, acciones civiles iniciadas internamente, un programa de revelaciones voluntarias mediante el cual se incentiva a las empresas a informar de violaciones descubiertas, y verificaciones previas y posteriores a la concesión de licencias para confirmar que los bienes se envían según lo autorizado por la licencia de exportación. Facilita el registro de exportadores, fabricantes e intermediarios conforme a las Partes 122 y 129 del ITAR bajo supervisión estrecha. De acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos de la oficina, revisa la información presentada por los registrados para cumplir con los requisitos de la Sección 122.2 sobre violaciones penales o acusaciones bajo estatutos pertinentes (Sección 120.27), así como sobre propiedad extranjera y control, y notificaciones de cambios presentadas según lo requerido en la Sección 122.4 respecto a propiedad extranjera y control. Facilita la revisión correspondiente de fusiones y adquisiciones que involucran a registrados. Resuelve asuntos rutinarios relacionados con el registro de empresas y solicitudes de cambios en el registro, derivando asuntos singulares al supervisor y al personal superior para su resolución. Revisa y toma acciones sobre solicitudes de licencia sujetas a una suspensión en la "lista de vigilancia" por motivos de cumplimiento. La lista de vigilancia incluye entidades sospechosas, acusadas, procesadas o condenadas por violaciones civiles o penales de la AECA y el ITAR y ciertos "estatutos enumerados". La acción sobre una suspensión de licencia se basa en toda la información disponible (por ejemplo, entrada en la lista de vigilancia, archivos de la oficina y búsquedas en bases de datos informáticas), coordinación con las fuerzas del orden y consulta con el supervisor. Toma medidas iniciales sobre todas las revelaciones voluntarias recibidas de la industria de defensa sobre violaciones civiles de la AECA y el ITAR. Revisa y redacta resúmenes de las revelaciones voluntarias entrantes para que el supervisor las clasifique. Para revelaciones de violaciones menores, crea un registro informático y redacta una respuesta para la firma del jefe. Para revelaciones incompletas, redacta una carta con plazo de respuesta para la firma del jefe, mantiene un sistema de seguimiento y asegura la recepción de toda la información de revelación. Para todas las demás violaciones, crea un registro informático y asigna al empleado correspondiente. Revisa diversos casos que involucran violaciones de la AECA o el ITAR y, tras consultar con el supervisor, planifica un enfoque, realiza investigaciones de hechos, realiza búsquedas de registros y documenta conclusiones. Utilizando un formato generalmente establecido como guía, prepara cartas de respuesta para que el supervisor las siga y cierre cada caso. Revisa y toma medidas sobre revelaciones voluntarias asignadas por el supervisor, comenzando con violaciones menores. Sigue las políticas, procedimientos y orientaciones recibidas del supervisor o del especialista senior. Planifica un enfoque, realiza investigaciones de hechos, realiza búsquedas de registros, asiste a reuniones y luego documenta hallazgos. Inicia el descubrimiento de hechos adicionales. Consulta con el supervisor y toma medidas. Prepara una carta para la firma del supervisor en respuesta a la violación, incluyendo el requisito de acciones correctivas para cerrar cada caso. Realiza cualquier seguimiento según lo indicado por el supervisor. Realiza búsquedas de registros, revisa y analiza aprobaciones de licencias, produce informes exhaustivos de hallazgos y proporciona información que apoye investigaciones penales por parte de DHS ICE, FBI y fiscales de EE.UU. Participa en el Programa de Visitas a Empresas mediante viajes periódicos dentro del territorio nacional de EE.UU. a empresas de defensa previamente seleccionadas. Recopila información, prepara un plan, realiza la visita y reporta los hallazgos. Mantiene una lista de partes inhabilitadas e inelegibles para participar en la exportación de artículos y servicios de defensa bajo el ITAR, para uso del Departamento y de la industria de defensa. Supervisa casos de cumplimiento que involucran inhabilitación legal de personas o empresas condenadas por violar la AECA. Revisa archivos de casos, acusaciones y órdenes judiciales. Informa los hallazgos al supervisor. Según instrucciones, procesa solicitudes de restablecimiento de privilegios de exportación tras la finalización de la inhabilitación. Participa en el proceso del Comité sobre Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS). Revisa solicitudes del público regulado sobre opiniones consultivas respecto a la aplicación del ITAR, y prepara respuestas para revisión, aprobación y firma por parte del supervisor. Revisa asuntos de cumplimiento derivados del registro, fusiones y adquisiciones, CFIUS y otros contextos, y toma las acciones apropiadas según lo indicado por el supervisor. Realiza proyectos o tareas especiales asignadas por el supervisor o el especialista senior. Realiza todas las demás tareas asignadas, incluyendo acompañamiento y tareas administrativas. Revisa solicitudes de licencia remitidas desde DTCL para garantizar el cumplimiento adecuado con los requisitos de registro. Inicia consultas y obtiene la documentación correspondiente de las partes estadounidenses u otros elementos de DDTC. Prepara la acción final para la aprobación del personal superior. Actualiza y mantiene la base de datos de la Lista de Vigilancia del Departamento de Estado sobre entidades de interés, tanto para cumplir con la AECA como para apoyar la implementación de la política exterior mediante la concesión de licencias de exportación de armas. Ayuda a identificar e implementar mejoras técnicas al sistema. Ayuda a supervisar los esfuerzos del equipo para ampliar y perfeccionar capacidades, responder a cambios en la carga de trabajo y mantener productos de trabajo de alta calidad. Coordina y actúa como enlace con la comunidad interinstitucional de no proliferación y control de exportaciones sobre asuntos de tráfico/proliferación de armas que involucran la AECA y el ITAR, así como sobre actividades internacionales de sensibilización sobre control de exportaciones. Coordina con la Oficina de Control del Comercio de Defensa en asuntos de cumplimiento y aplicación, incluyendo suspensiones, revocaciones, denegaciones de licencias y elegibilidad para participar en el comercio de defensa. Ayuda a coordinar planes y operaciones dentro de DDTC para ayudar a identificar y prevenir violaciones de las leyes y reglamentos de exportación de EE.UU. y apoyar acciones correctivas, como acciones civiles y/o procesamiento de personas o empresas que violen la AECA/ITAR. Trabajando con otros miembros del personal de DTCC, realiza actividades proactivas de sensibilización dirigidas a la comunidad de defensa estadounidense y extranjera para promover el cumplimiento con las leyes y reglamentos de exportación de EE.UU. Imparte conferencias en eventos gubernamentales e industriales. Participa en actividades del programa de Visitas a Empresas. Responde a consultas sobre asuntos de cumplimiento. Requisitos Título universitario o combinación de educación post-secundaria y cinco años de experiencia en cumplimiento regulatorio o aplicación civil o penal. Buena capacidad de juicio y habilidad para trabajar bajo supervisión. Buenas habilidades interpersonales y capacidad para resolver disputas de manera oportuna y profesional. Buenas habilidades de comunicación escrita, verbal y de presentación. El candidato debe estar preparado para presentar muestras de escritura. Buenas habilidades organizativas, incluida la capacidad de colaborar en múltiples proyectos dentro de los plazos establecidos. Capacidad para sintetizar información y desarrollar recomendaciones para la dirección basadas en el análisis de dicha información. Conocimientos prácticos de los programas del paquete Microsoft Office y capacidad para operar todo el equipo de oficina, incluidos, entre otros: teléfonos, fotocopiadoras, fax, escáneres, impresoras y computadoras. Puede requerirse viajar dentro del país y/o internacionalmente. Se requiere, como mínimo, una autorización de seguridad de nivel Confidencial, con la posibilidad de obtener Nivel Secreto o Secreto/Acceso a Información de Inteligencia Confidencial (Top Secret/SCI) según lo solicite el COR.

NOTA: ESTA NO ES UNA POSICIÓN REMOTA Hola, mi nombre es Jeff y gestiono varias propiedades para alquileres a corto plazo. Estoy buscando a alguien que me ayude a ponerme al día con algunas tareas de contabilidad (por ejemplo, Microsoft Excel). Por ejemplo, necesito ayuda para hacer un seguimiento de los gastos, principalmente determinar qué se compró y para cuál propiedad de alquiler fue. Mientras tengas al menos un conocimiento básico de Excel, será suficiente, ya que básicamente empezarías con mi hoja de cálculo que tiene una lista de transacciones de tarjeta de crédito y solo tendrías que buscar los recibos, etc., para esas transacciones y completar los espacios vacíos (esto me permitirá clasificar correctamente los gastos). Tengo demasiado TDAH como para revisar miles de recibos antiguos yo mismo, así que con tu ayuda finalmente podré ponerme al día y luego podremos enfocarnos en mantener todo organizado en el futuro. Mi oficina está ubicada en el centro de Tiburon. Los únicos requisitos son saber usar Excel para tareas simples de contabilidad y vivir cerca de Tiburon, ya que ESTA NO ES UNA POSICIÓN REMOTA. Es importante tener a alguien cerca porque las horas varían. Por ejemplo, algunos días podría necesitar que me ayudes durante una hora, mientras que otros días podrías trabajar tantas horas como desees. A menudo puedo ser flexible con tu horario, excepto que no trabajo por las mañanas. Normalmente estoy en la oficina entre el mediodía y la medianoche. Si estás interesado, por favor envía tu currículum junto con estos datos adicionales: Tu ubicación (para poder preseleccionarte si vives muy cerca) Tu experiencia en contabilidad y Excel Tu disponibilidad en el futuro cercano Confirmación de que estás de acuerdo con la tarifa por hora y las horas variables Pago de 30 $/hora y serías pagado como contratista independiente (1099 si ganas 600 $ o más)