Analista de cumplimiento, nivel de habilidad 3

Oficial de Cumplimiento BSA/AML – Hasta $90K – Tampa, FL – Trabajo # 3253 Quiénes somos The Symicor Group es una firma boutique de adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y San Antonio, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en proporcionar el mejor talento disponible en banca y contabilidad. ¡De hecho, la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato buscando una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa tratando de cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está preparado para ofrecerle resultados de primera calidad. La posición Nuestro cliente busca cubrir un puesto de Oficial de Cumplimiento BSA/AML en el área de Tampa, Florida. El candidato seleccionado será responsable de la implementación y gestión de programas efectivos de cumplimiento de la Ley de Confidencialidad Bancaria (BSA) y de la Ley Contra el Lavado de Dinero (AML), asegurando el cumplimiento con todas las regulaciones aplicables. Este puesto ofrece un salario generoso de hasta $90,000 y un paquete completo de beneficios. (Esta no es una posición remota.) Las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento BSA/AML incluyen: Liderar y desarrollar la función de BSA en el banco. Apoyar en el crecimiento y desarrollo de la Oficina de Cumplimiento, prestando especial atención a los procedimientos y políticas de BSA, seguridad y auditoría interna, incluyendo, entre otros, la auditoría de expedientes de préstamos, seguridad y efectivo. Realizar auditorías de BSA/AML y atender cualquier seguimiento relacionado. Desempeñarse como auditor interno, incluyendo, entre otros, la evaluación del riesgo operativo a nivel de sucursal, conteos de efectivo, revisiones secundarias para nuevas cuentas y revisiones posteriores al cierre. Brindar seguimiento y documentación para informes de excepciones. Mantener un conocimiento actualizado y profundo sobre temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo políticas, procedimientos, regulaciones, mejores prácticas del sector, actividades delictivas y tendencias emergentes. Desarrollar y impartir capacitaciones al personal sobre BSA, AML y OFAC. Identificar debilidades en prácticas y procedimientos y recomendar soluciones que mejoren el cumplimiento sin sobrecargar innecesariamente a las unidades operativas. Brindar asistencia e información en materia de cumplimiento a todos los departamentos y unidades funcionales del banco. ¿Quién eres tú? Eres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad en la que puedas seguir tus intereses y tu pasión. Un lugar en el que un título de trabajo no sea la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. Además, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: Título universitario en Licenciatura o experiencia equivalente. Se requieren dos o más años de experiencia previa en asuntos regulatorios. Se prefieren certificaciones en BSA/AML. Conocimiento del sistema central Fiserv y sus informes es deseable. Conocimientos prácticos de las leyes y regulaciones federales y estatales sobre cumplimiento contra el lavado de dinero. Capacidad para leer e interpretar leyes y regulaciones. Capacidad para comunicarse de manera efectiva, verbalmente y por escrito. Dominio de todos los programas de Microsoft Office. Capacidad para relacionarse con personas a todos los niveles dentro de la organización, así como con agencias regulatorias y contactos externos. El siguiente paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con la posición que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com

Especialista Sénior de Cuentas por Cobrar Sobre nosotros Con sede en Santa Cruz, California, NHS Inc. lleva más de 50 años siendo parte del mundo del skateboarding. Detrás de marcas legendarias como Santa Cruz Skateboards, Independent Trucks, Creature, OJ, Slime Balls, MOB Grip, Bronson Speed Co., Bullet y muchas más. Nuestra misión es ser la empresa de skateboarding más innovadora y deseada del mundo. Y aunque hemos tenido muchos logros, eso nunca nos ha alejado de mantenernos conectados al skateboarding y a su cultura. Estamos totalmente inmersos, moldeados por los skaters y las personas que impulsan esta disciplina. Esa energía impulsa todo lo que hacemos, desde el desarrollo de productos hasta el marketing y las ideas que ayudan al crecimiento del skateboarding. Esta mentalidad también se aplica a nuestro equipo. Nos enfocamos en el progreso, ya sea creciendo en tu puesto, en tu carrera o en la vida. Si esto suena como algo que te identifica, probablemente encajarás perfectamente. Ten en cuenta que esta es una posición de tiempo completo y modalidad híbrida en nuestra sede de Santa Cruz, CA, aunque estamos abiertos a considerar candidatos remotos si son la persona adecuada. El puesto forma parte de nuestro Departamento de Finanzas y reporta directamente al CFO. Resumen del puesto: Como Especialista Sénior de Cuentas por Cobrar, serás el referente en tareas complejas de cuentas por cobrar y un socio clave para mantener un flujo de efectivo estable. Trabajarás con el objetivo común de minimizar las pérdidas por deudas incobrables mediante decisiones crediticias sólidas, al tiempo que se favorecen oportunidades de ventas. Gestionarás cuentas mayoristas y distribuidoras, resolverás situaciones complicadas y colaborarás con los departamentos de ventas y almacén para asegurar que nuestros socios estén bien atendidos. Principales responsabilidades (incluyendo, pero no limitado a): Procesar y aplicar pagos, investigar discrepancias y resolver problemas de forma rápida. Gestionar cuentas por cobrar tanto nacionales como internacionales; revisar informes de vencimientos y realizar llamadas de cobro a cuentas atrasadas, negociando con clientes sobre problemas crediticios en circunstancias difíciles. Apoyar revisiones de crédito y ayudar a evaluar condiciones de pago para cuentas nuevas y existentes. Colaborar con representantes de ventas para mantener los pedidos en movimiento, protegiendo al mismo tiempo el flujo de efectivo de la empresa. Contribuir al cierre mensual y a la elaboración de informes, aportando información sobre tendencias o cuentas problemáticas. Asistir con los pagos de NHS Skate Direct (venta directa al consumidor) cuando sea necesario. Revisar devoluciones de clientes y asuntos relacionados para procesar créditos. Qué buscamos: De 3 a 5 años de experiencia en crédito y cobranzas, y gestión de riesgos. Título universitario en finanzas o contabilidad. Amplio conocimiento de sistemas contables (NetSuite, QuickBooks, SAP o similares). Experiencia en Microsoft Office (Excel, Outlook, Power BI), Adobe Acrobat y Shopify es un plus. Actitud proactiva y orientada a soluciones: no solo identificas problemas, sino que también los resuelves. Habilidades profesionales de comunicación escrita y oral, con capacidad para adaptar el mensaje a diferentes audiencias. Alta organización y demostrada capacidad para priorizar, seguir y completar tareas de manera eficiente y precisa. Persona colaborativa, curiosa, que escuche a sus compañeros y busque mejorar los procesos existentes. Experiencia en distribución o venta mayorista de skate, o en marcas de deportes de acción, es un plus. Lo que ofrecemos: Salario competitivo, bono por incentivos y plan de participación en beneficios. Seguro médico (con baja contribución del empleado), plan 401K con aporte de la empresa y tiempo libre personal. Café expreso y chocolate caliente GRATIS. Excelentes descuentos para empleados en productos NHS, así como descuentos en otras empresas reconocidas. Rango salarial base: $63,000 – $78,000 Por favor, postúlate en línea en: https://nhs-inc.com/jobs/senior-accounts-receivable-specialist NO SE ACEPTAN LLAMADAS

Trexquant es un gestor de fondos sistemáticos basado en tecnología que utiliza estrategias cuantitativas y de aprendizaje automático para operar en acciones y futuros a nivel global. Con oficinas en Estados Unidos, China e India, nuestro equipo innovador de investigadores, tecnólogos y profesionales financieros impulsa los límites de las finanzas cuantitativas. Estamos buscando un Director de Cumplimiento (CCO) para unirse a nuestro equipo directivo, supervisando el cumplimiento bajo la orientación de nuestro actual CCO/Abogado General. Esta es una excelente oportunidad para un profesional del cumplimiento que desee desarrollarse en un entorno dinámico y estimulante intelectualmente, donde convergen la tecnología, las finanzas y la supervisión regulatoria. Responsabilidades Liderar la supervisión del cumplimiento para nuestro asesor de inversiones registrado ante la SEC para fondos privados. Mantener y mejorar los marcos de cumplimiento, políticas y sistemas de monitoreo. Desarrollar e implementar controles de monitoreo regulatorio para garantizar el cumplimiento con las leyes de la SEC. Trabajar estrechamente con investigadores cuantitativos, ingenieros y operadores para integrar el cumplimiento en nuestro marco de operaciones algorítmicas. Supervisar presentaciones y divulgaciones regulatorias (ADV, Formulario PF, 13F y otros documentos clave). Elaborar evaluaciones de riesgo e informar los hallazgos al director ejecutivo y al equipo directivo. Representar al área de cumplimiento en reuniones de diligencia con inversores y discusiones regulatorias. Brindar capacitación y orientación a los empleados sobre los requisitos regulatorios en evolución. Mantenerse al tanto de las tendencias del sector, participar en programas de divulgación de la SEC y adaptarse proactivamente a nuevos desafíos de cumplimiento en el trading sistemático. Requisitos Título universitario, con certificaciones preferidas como JD, CFA o CPA. Líder experimentado en cumplimiento con al menos 6 años de experiencia a nivel directivo en un asesor de inversiones registrado ante la SEC, en un organismo regulador o en un departamento legal interno. Profundo conocimiento de las regulaciones de la SEC, incluida la Ley de Asesores de Inversiones de 1940, requisitos de ciberseguridad y mejores prácticas para firmas de inversión. Altamente analítico, con conocimientos técnicos y adaptable, con experiencia en entornos financieros basados en software. Buen comunicador y pensador estratégico, capaz de proporcionar orientación clara en materia de cumplimiento al colaborar con equipos en la intersección de las finanzas, la regulación y la tecnología. Beneficios Salario competitivo, más bonificación basada en el desempeño individual y de la empresa. Entorno de trabajo colaborativo, informal y amigable, resolviendo los problemas más difíciles de los mercados financieros. Cobertura completa de primas de seguros médicos, dentales y de visión (PPO) para usted y sus dependientes. Beneficios pre-impuestos para transporte – facilitando su desplazamiento al trabajo. Trexquant es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

¿Cansado de la rutina como contador, proveedor de servicios de salud o vendedor de equipos/suministros dentales? ¿Está listo para probar algo diferente? Pasé 15 años como ejecutivo en una empresa del Fortune 10. Dejé el mundo corporativo y fundé una agencia de intermediación de consultorios profesionales. Ayudamos a dentistas a vender sus consultorios. Por lo general, los consultorios se venden entre $500.000 y $2 millones o más. Las agencias cobran un porcentaje de comisión más alto que los agentes inmobiliarios. Normalmente, solo hay un agente en la transacción. Así que si vende un consultorio por $1 millón y la comisión es del 7%, la comisión total será de $70.000. Si hay bienes inmuebles incluidos en la venta, también obtendrá una comisión por eso. Eso solo en una transacción. Por supuesto, hay una división con la agencia, por lo que usted recibiría $35.000. Si realiza 10 de estas transacciones al año, no es un mal resultado. Estamos buscando un Consultor de Transición de Consultorios Dentales en el Área de la Bahía. Aproximadamente el 30 % de los propietarios de consultorios desean vender sus prácticas en los próximos 5 años, según la ADA. En California hay más dentistas que en cualquier otro estado. Lo entrenaremos y le mostraremos cómo hacerlo. Hemos descubierto que los mejores consultores son personas inteligentes, antiguos contadores, médicos o representantes de ventas de alto nivel ya establecidos en la industria dental. Se requiere que tenga una licencia de bienes raíces en California. Si ha sido contador o ejecutivo, puede aprobar el examen en un par de meses. Debe tener iniciativa para obtener nuevas listas y capacidad para resolver problemas. Es un trabajo divertido, aunque al mismo tiempo desafiante. Si desea obtener más información, envíeme un correo electrónico. Puedo contarle los pros y contras de esta carrera (es ideal como carrera de jubilación). También puedo comentarle cómo les ha ido a otros agentes. Tenga en cuenta que esta es una oportunidad para trabajar desde casa, aunque deberá viajar por todo el Área de la Bahía y otras partes de California. Esperamos tener noticias suyas y poder hablar de esta oportunidad. Omni Practice Group Licencia #02134429

Sr. Oficial de Cumplimiento – Hasta $100,000 – Boca Raton, FL – Empleo # 3122 Quiénes somos The Symicor Group es una firma especializada en adquisición de talento con sede en Lincolnshire, IL y San Antonio, TX. Nuestra propuesta de valor única a nivel nacional se centra en ofrecer el mejor talento disponible en banca y contabilidad. De hecho, ¡la mayoría de nuestros reclutadores son exbanqueros o contadores ellos mismos! Sabemos cómo evaluar al mejor talento en banca y contabilidad disponible en el mercado. Ya sea que usted sea un candidato en busca de una nueva oportunidad o un presidente de banco o empresa que necesita cubrir un puesto esencial, The Symicor Group está listo para ofrecerle resultados de primera calidad. El puesto Nuestro cliente bancario busca cubrir un puesto de Oficial Sénior de Cumplimiento en el área de Boca Raton, FL. Este cargo será responsable de realizar revisiones de control de calidad, incluyendo el análisis e informe sobre todas las regulaciones bancarias en todas las líneas de negocio, con el fin de identificar debilidades en el cumplimiento normativo. También se encargará de garantizar que los productos y operaciones del banco cumplan con todos los requisitos estatales, federales y otros reglamentarios aplicables. El puesto incluye un salario generoso de hasta $100,000 y un excelente paquete de beneficios. (Este no es un puesto remoto). Las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento bancario incluyen: - Implementar y mantener todas las políticas y procedimientos de cumplimiento para el banco. - Se requiere certificación CRCM y/o CAMS. - Trabajar con el personal del banco para garantizar que se cumplan los requisitos reglamentarios para productos y servicios bancarios existentes y propuestos. - Asistir en el desarrollo de divulgaciones y procedimientos que cumplan con los requisitos reglamentarios para nuevos productos y servicios. - Desarrollar, mantener y impartir módulos de capacitación, y colaborar con las unidades de negocio para asegurar que todo el personal bancario reciba la formación reglamentaria adecuada. - Actuar como punto de contacto para cualquier queja o consulta de clientes relacionada con el cumplimiento. - Coordinar auditorías internas y exámenes regulatorios, y actuar como enlace entre los examinadores y el personal del banco. - Asegurar que se realicen las auditorías internas y preparar al banco para aprobar los exámenes regulatorios. - Actuar como recurso para el personal del banco en temas de cumplimiento relacionados con las actividades del banco, incluyendo préstamos, depósitos, mercadeo y otros asuntos. - Presidir el comité de cumplimiento del banco y mantener el registro de las reuniones. - Mantener y actualizar los conocimientos sobre asuntos reglamentarios bancarios. - Capacidad para asumir otras funciones según sea necesario. ¿Quién eres tú? Eres alguien que desea influir en tu propio desarrollo. Buscas una oportunidad en la que puedas perseguir tus intereses y tu pasión. Un lugar donde un título de trabajo no sea considerado la definición final de quién eres, sino simplemente el punto de partida para tu futuro. Además, cuentas con las siguientes habilidades y experiencia: - Título universitario o experiencia laboral equivalente. - Cuatro o más años de experiencia en cumplimiento legal/reglamentario de leyes y regulaciones bancarias, o experiencia relacionada. - Capacidad para identificar y definir problemas; investigar y analizar información y diversas situaciones relacionadas con temas de gestión de datos. - Capacidad para recomendar alternativas o soluciones. - Comprobada buena comunicación verbal y escrita. - Capacidad para discutir y ofrecer alternativas o soluciones a problemas de cumplimiento de depósitos con personal de cualquier nivel. - Conocimientos generales de principios contables. - Este puesto requiere el uso de computadora personal y otros equipos de oficina estándar. - Se requiere conocimiento práctico de sistemas de bases de datos complejas. El próximo paso es tuyo. Envíanos tu currículum actual junto con el puesto que estás considerando a: resumes@symicorgroup.com

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