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cumplimiento regulatorio. Este puesto será responsable de garantizar el cumplimiento con los requisitos regulatorios relacionados con pagos, prevención de delitos financieros, privacidad de datos y licencias, con especial enfoque en el cumplimiento de la BSA/AML/CTF y en la garantía de cumplimiento. El candidato ideal contará con una sólida experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos y asuntos regulatorios en el sector de servicios financieros o fintech. Como miembro clave de nuestro equipo de cumplimiento, trabajará de forma transversal con los equipos de Producto, Finanzas, Ventas y Operaciones para desarrollar, implementar y gestionar procesos de cumplimiento. Reportará al Gerente Senior de Cumplimiento y tendrá la oportunidad de aplicar su experiencia actual mientras amplía sus competencias en un entorno empresarial dinámico, innovador y en crecimiento. Esta es una excelente oportunidad para un profesional experimentado en cumplimiento que se desenvuelva bien en entornos dinámicos y acelerados y que esté dispuesto a impulsar la excelencia en el cumplimiento.\n\nPrincipales responsabilidades: \nRealizar evaluaciones de cumplimiento y revisar las obligaciones de riesgo para identificar brechas de control e incidencias emergentes. \nRealizar revisiones periódicas de evaluaciones de riesgo existentes para asegurar su vigencia y precisión continuas. \nLlevar a cabo pruebas internas de controles de cumplimiento para evaluar la eficacia de los controles AML/CTF, de licencias y de cumplimiento operativo. \nRealizar el monitoreo de transacciones y actuar como punto de escalación en asuntos operativos de BSA/AML/CTF. \nSupervisar diversas licencias MTL y depósitos en garantía (Escrow), así como presentaciones regulatorias, gestionando renovaciones y obligaciones de informes de manera oportuna y precisa. \nMantener y mejorar la documentación, políticas y procedimientos de cumplimiento para alinearlos con las expectativas regulatorias cambiantes, como parte de nuestro programa de monitoreo regulatorio y gestión de cambios. \nMonitorear y evaluar riesgos de cumplimiento, implementando controles eficaces y mejoras de procesos cuando sea necesario. \nTrabajar estrechamente con equipos multifuncionales para integrar los requisitos de cumplimiento en las operaciones comerciales y en nuevas iniciativas de producto. \nApoyar auditorías, inspecciones e investigaciones regulatorias, asegurando una documentación adecuada y una comunicación eficaz con los reguladores. \nImpartir programas de capacitación y concienciación en cumplimiento para empleados, fomentando una cultura de cumplimiento en toda la organización. \nColaborar con partes interesadas internas para evaluar e implementar herramientas de cumplimiento de terceros para monitoreo de transacciones, KYC y filtrado AML. 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Como tercero de confianza, hemos facilitado más de 7.000 millones de dólares estadounidenses en transacciones aseguradas, incluyendo nombres de dominio destacados (como uber.com, snapchat.com, spacex.com, twitter.com, instagram.com), vehículos motorizados, adquisiciones empresariales, electrónica y más. 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Nuestra plataforma SaaS abierta consolida y enriquece fácilmente grandes volúmenes de datos, permitiendo a las organizaciones responder a nuevas amenazas en tiempo real. Con tecnología patentada de aprendizaje automático no supervisado, inteligencia avanzada de dispositivos, un potente motor de decisiones y herramientas integrales de investigación, la solución de DataVisor ofrece desde el primer día una mejora inmediata y garantizada en el rendimiento.\r\nNuestra plataforma es lo suficientemente flexible como para admitir múltiples casos de uso en diferentes unidades de negocio, reduciendo significativamente el costo total de propiedad en comparación con soluciones tradicionales. Reconocida como líder en la industria, DataVisor cuenta orgullosamente con muchas empresas de la lista Fortune 500 entre su base de clientes global.\r\nDescripción del puesto\r\nBuscamos un Gerente de Producto AML con experiencia para guiar la evolución de nuestros productos contra el lavado de dinero. 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